Core Points - The company has established rules to regulate the behavior of Beijing Automotive Blue Valley New Energy Technology Co., Ltd. to ensure that shareholders can exercise their rights in accordance with the law [1][2][3] - The rules outline the procedures for convening, proposing, notifying, and holding shareholder meetings, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3][4] Group 1: Shareholder Meeting Regulations - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings can be convened under specific circumstances [5][6] - The board of directors is responsible for organizing the shareholder meetings and must ensure that they are conducted in a timely and lawful manner [5][6][7] - Shareholders holding more than 10% of the company's shares can request a temporary meeting, and the board must respond within ten days [7][8] Group 2: Proposal and Notification Procedures - Proposals for shareholder meetings must fall within the scope of the meeting's authority and be submitted in writing at least ten days prior to the meeting [16][17] - The company must provide detailed notifications to shareholders, including meeting time, location, agenda, and voting procedures [19][20] - The notification must also disclose any necessary materials for shareholders to make informed decisions regarding the proposals [19][20] Group 3: Voting and Decision-Making - Shareholder meetings can adopt ordinary or special resolutions, with different voting thresholds required for each type [36][38] - The company must ensure that all shareholders have the right to vote and that their votes are counted accurately [39][40] - In cases of related party transactions, shareholders with a conflict of interest must abstain from voting [40][41] Group 4: Execution and Disclosure of Resolutions - The board of directors is responsible for executing the resolutions passed at shareholder meetings and must report on the execution status at the next meeting [59][60] - Resolutions must be disclosed promptly, including details on the number of shareholders present and the voting results [52][53] - The company must comply with legal requirements for information disclosure and ensure that all resolutions are executed in accordance with the law [58][66]

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior according to relevant laws and regulations [2] - The company was established as a joint-stock company in Chengdu, Sichuan Province, approved by the local government [2] - The company was registered on October 6, 1992, with a unified social credit code [2] Company Structure - The registered capital of the company is RMB 5,573,503,169 [3] - The company is a permanent joint-stock company, with the chairman acting as the legal representative [3][4] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to be market and customer-oriented, focusing on innovation, technology, and environmental protection [5] - The business scope includes research, design, sales of automobiles and parts, technical services, advertising, and import/export activities [5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with equal rights for each share of the same category [6] - The total number of shares is 5,573,503,169, all of which are ordinary shares [6][7] - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified or specific objects and distributing bonus shares [7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise management, and transfer their shares [12] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [41] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [20][21] - Shareholder meetings require a quorum and must follow legal and procedural requirements for decision-making [81][82] Board of Directors - The board of directors is responsible for managing the company and must report to the shareholders [47] - Directors are elected by shareholders and are accountable for their actions [47][48] Auditing and Compliance - The company must maintain transparency and comply with auditing requirements, ensuring that financial activities are reported accurately [19] - Shareholders can request legal action against directors or management for violations of laws or the company's articles of association [14][15]

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下 简称"公司")治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员(以下 简称"高管人员")薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定,并结合公司实际情况与行业 通行做法，特制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会 批准任命的下列人员: (一)公司董事; (二)高级管理人员：包括经理、副经理、财务负责人、董事会 秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司将遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、 确定薪酬标准及收入水平: (一)坚持资产保持增值、公司效益持续增长、股东价值最大化 的可持续发展原则； (二)坚持责权相统一，高管人员薪酬收入与公司长期利益相结 合、风险共担、利益共享的原则。 (三)坚持公开、公正、透明，奖罚并举的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 独立董事制度 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护全体 股东、尤其是中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司依照有关规定建立独立董事制度。独立董事制度应 当符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持 ...

关联交易管理办法 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司全体股 东的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《北汽蓝谷新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，特制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司的关联交易行为适用本办法。 全资、控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司 履行有关信息披露义务。 公司参股公司与公司的关联人发生本办法第二章所述的有关交 易，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司 应当参照本办法的规定，履行信息披露义务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实、信用原则； （二）有利于公司发展原则； 1 （三） ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 1 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事和董事会 | 33 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 47 | | 第六章 | 高级管理人员 | 50 | | 第七章 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 对外投资管理办法 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外 投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》（以下简称《公告格式》）和《北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规 模的战略，以达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等 可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括但不限于新设立企 业的股权投资；新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；现有投资 企业的增资扩股、股权收购投资；公司经营性项目及资产投资；股票、 基金投资；债券、委托贷款及其他债权投资；委托理财及其他投资等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业 政策，符合公司长远发展 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司股东会规则》及《北汽蓝谷新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 1 股东会： (一) 董事人数不足《公 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 对外担保管理办法 述的"关联人"具有同样的含义。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的 单位提供担保： （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范北汽蓝谷新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，防范和降低对外担 保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、各职能部门及分/子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司及分/子公司以自有资产 或信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他 对外担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。本办法所称"公司及 其控股子公司的对外担保总额"，是指 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董 事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责。 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事会设独立董事，独立董事人数 不少于董事会人数的 1/3。 董事会设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工 代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期 三年。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东会 ...