北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 独立董事制度 （已经公司十届十九次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护全体 股东、尤其是中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司依照有关规定建立独立董事制度。独立董事制度应 当符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循法律、法规、规范 性文件及《公司章程》对公司信息披露的规定。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 1 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 第一条 为加强北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称 "公司")与投资者以及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信 息 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （十届十九次董事会审议通过） 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人均应做好内幕信息的保 密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。公司各部门、各子公司需按照本制度规定积极配合公司做 好内幕信息知情人登记工作，并采取必要措施，在内幕信息公开前将 该信息的知情人控制在最小范围内。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的范围 第五条 本制度所指内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者 对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在指定的信息披露刊物或网站上正式公 开发布。 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息 知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露 的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与公司关联方（以下简称"关联方"）资金往来，避免关联 方占用公司资金，建立防范公司控股股东及其关联方占用公司资金的 长效机制，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北汽蓝谷新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及公司关联方，公司及公司 控股子公司。 第三条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与公司关联方之 间进行的资金往来，适用本制度。 第四条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《上 市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第五条 本制度所称资金占用包括但不限于： 第十条 公司 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平,强化董事会决策功能，健全公司内部控制制度， 确保对公司经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律法规及规范性文件规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会向董事会报告工作，对董事会负责。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应占过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一提名,由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由作为会计专业人士的独 立董事委员担任,负责主持委员会工作，并作为审计委员会的召集人； ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 经理工作细则 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）经理职责，规范公司经理和经营层的经营管理行为，规范 经理办公会议制度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》及《北汽蓝谷新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制订本工作细则。 第二条 本工作细则适用于公司高级管理人员。 第三条 经理和其他高级管理人员应符合《公司章程》关于其任 职资格的规定，并遵守《公司章程》关于董事勤勉的规定。 第二章 高级管理人员的构成与聘任 第四条 公司高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人、董 事会秘书及《公司章程》中规定的属于公司高级管理人员的其他人员。 第五条 公司设经理 1 名，副经理若干名，财务负责人 1 名，董 事会秘书 1 名。 第六条 经理对董事会负责。 第七条 经理全面负责公司日常经营活动，实行有效管理，经理 应定期向董事长或董事会汇报公司经营情况。 1 第八条 经理应以书面形式对副经理的工作进行分工安排。经理 可以根据经营工作实际情况，以书面形式 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2023-078 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股 ...

2023 年 12 月 28 日 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议材料 北京 会议议程 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 1 / 7 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 会议议程 3 | | | --- | --- | | 议案 | 1：关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案 4 | | 议案 | 2：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 6 | | 议案 | 3：关于修订《独立董事制度》的议案 7 | | 序号 | 内容 | | --- | --- | | 一 | 签到 | | 二 | 宣布会议开始，通报现场到会人员情况 | | 三 | 推选计票人和监票人 | | 四 | 审议议案 | | 五 | 股东发言提问 | | 六 | 现场投票表决 | | 七 | 统计表决 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023年12月11日投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系 □特定对象调研 ■分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 ■路演活动 ■现场参观 □其他（） 参与单位 中金基金、汉和汉华资本、国寿资本、华安基金、博时基金、广发证 名称 券、中信建投、国联汽车、霄沣投资、望正资本、青骊投资、东北证券 时间 2023年12月11日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：赵冀 员姓名 资本市场管理主管：王亚楠 问题一：公司最新上市的阿尔法T5有什么亮点？ 阿尔法T5是一款家用SUV，定义了新一代家用SUV的全能观和豪华品 质，这款车主要有以下亮点： 1、超大舒享空间 充分发挥极狐纯电平台的空间潜力，做到了中型SUV的乘坐大空 ...

2、销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发，由北京汽车股份有限公司生产、北京新能 源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-073 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 子公司2023年11月份产销快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司 2023 年 11 月份产销快报如下： | 单位 | 产量（辆） | | | | | 销量（辆） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减 | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减 | | 北京新能源汽车 股份有限公司 | 5325 | 3085 | 21713 | 17901 | 21.29% | 9590 | 6052 | 7 ...