福建实达集团股份有限公司 内部控制审计报告 关于福建实达集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000560058 号 福建实达集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建实达集团股份有限公司(以下简称实达股份公司)2023年12 月31日财务报告内部控制的有效性。 华兴审字[2024]24000560058 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 实达股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-020 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2023 年度董事 会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。 （二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司 2023 年度各项资产减值准备及核销应付债务的议案》：同意公司及下属子公司 2023 年 计提各项减值准备合计 12,059,814.91 元，核销应付债务 12,864,779.72 元，具体如 下： 1、本期公司计提应收账款坏账损失 11,221,595.95 元； 2、本期公司计提其他应收款坏账损失 386,696.31 元； 3、本期公司转回长期应收款坏账损失 936,951.59 元； （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－027 号 福建实达集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更是福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"准则解释第 16 号"）和 《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）相关规定进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，未对公司财务状况 和经营成果产生重大影响。 一、概述 （一）变更内容 1 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行"关于售后租回交易的会计 处理"的规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准 ...

福建实达集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要 求，福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事许萍、蔡金良、苏治的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见：经核查独立董事许萍、蔡金良、苏治的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 福建实达集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

福建实达集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《福建实达集团股份有限公司公司章程》《福 建实达集团股份有限公司审计委员会实施规则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事 务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人 为林宝明先生。 2、人员信息 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师173人。 3、业务规模 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收 入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证 券业务收入 24,547.76万元。 2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主 要行业为为制造业、信息 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－024 号 关于续聘会计师事务所的公告 福建实达集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "华兴所"） 拟续聘会计师事务所的简要原因：鉴于华兴所工作勤勉尽责，能较好的为福 建实达集团股份有限公司（以下简称公司）提供服务，为保持审计工作的连续性和 稳定性，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司 2024 年度拟续聘华兴所负责公司的 2024 年财务审计和内控 审计工作。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 ...

福建实达集团股份有限公司拟股权转让涉及的福州智晟商业管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 福建实达集团股份有限公司拟股权转让涉及的 福州智晟商业管理有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 联合中和评报字(2023)第 1466 号 (共一册,第一册) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二三年十月三十日 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第 1 页 共 32 面 福建实达集团股份有限公司拟股权转让涉及的福州智晟商业管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告 福建实达集团股份有限公司拟股权转让涉及的 福州智晟商业管理有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告目录 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 10 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法… | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设. | | 十、评估结论 ...

重要内容提示 本次交易将在福建省产权交易中心公开挂牌转让全资子公司福州智晟商业 管理有限公司（以下简称"福州智晟"）100%股权。 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－019 号 福建实达集团股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 为盘活公司资产，进一步优化资源配置，福建实达集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将通过福建省产权交易中心公开挂牌转让所持全资子公司福州智晟 100% 股权。 目前，该事项已完成预挂牌程序，具体请见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《福 建实达集团股份有限公司关于预挂牌转让全资子公司股权的提示性公告》（公告编 号：第 2024-015 号）。 本次交易能否征集到受让方和最终交易价格尚存在不确定性，公司将根据 交易进展情况及时履行信息披露义务。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组事项。 （二）本次交易需履行的审批及其他程 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00003205 分 | | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | | 名 | | 称 | 中国证监会行政处罚决定书（ST实达、景百孚、周乐） | | | | 文 | | 号 | 〔2024〕19号 主 | 题 | 词 | 中国证监会行政处罚决定书（ST实达、景百孚、周乐） 〔2024〕19号 当事人:福建实达集团股份有限公司(以下简称ST实达或公司),住所:福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43号大数据科技园D6栋。 景百孚,男,1970年10月出生,ST实达时任董事长、法定代表人,代行董事会秘书、财务总监职责,住址: 北京市朝阳区。 周乐,男,1986年2月出生,ST实达时任副董事长,住址:海口市秀英区。 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我会对福建实达集团股份有限公 司信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、 依据及当事人依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－017 号 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于对外投资福建省 星汉智能科技有限公司暨关联交易的议案》：为进一步提高公司核心竞争力，提升 公司综合实力，同意公司以现金方式对外投资福建省星汉智能科技有限公司（以下 简称"星汉智能"），认缴星汉智能新增注册资本 555.56 万元，增资后公司将持有星 汉智能 10%股份，增资金额为 563.99 万元。增资前星汉智能注册资本为 5,000 万元， 增资后星汉智能注册资本为 5,555.56 万元，星汉智能将成为公司参股公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 202 ...