证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-005 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于 2024 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司 | 30,000 | 0 | | --- | --- | --- | | 小计 | 200,000 | 10,140 | | 合计 | 3,000,000 | 1,540,387 | 注：其他合并报表范围内子公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内子公司，以及通过新设立、收购 等方式获取的控股子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。上述担保额度内，各子公司可进行 担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以 上的子公司处获得担保额度。 重要内容提示： 被担保人为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内子公司。 2024 年度为公司合并报表范围内子公司新增融资担保额度 300 亿元；截至 2023 年 1 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acomof con sa 信会师报字[2024]第 ZA12305 号 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称 苏州高新）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是苏州高新董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内控审计报告 第 1 页 工信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 Z信会计师事务所(特殊普通合 INA SH ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(周中胜) 2023 年度,本人作为苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"苏州 高新"或"公司"的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下 简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益, 保护中小股东合法权益。现就 2023 年度履职情况述职如下; 一、个人基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人周中胜,男,1978年10月出生,汉族,中共党员,厦门大学会计学博 士,中国社科院金融学博士后。现任苏州大学商学院副院长、教授、博士生导师, 苏州新区高新技术产业股份有限公司、东吴证券股份有限公司、江苏瑞泰新能源 材料股份有限公司独立董事;兼任审计署政府审计研究中心特约研究员、中国会 计学会理事、中 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定,苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事周中胜、方先明、史丽萍的独立性情况进行评估并出具本报 告。 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合独立董事独立性的相关要求。 苏州新区高 品公司 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 (一)基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BD0的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名,从业人员总数 10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 (二)投资者保护能力 截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔 偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理 办法》等文件的相关规定。 (三) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 27 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-008 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年4月26日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；关 联董事陈乃轶先生回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024年4月25日，公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、 0票弃权。 全体独立董事一致认为，该关联交易是公司经营所需，关联交易定价政策和 定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，不存在损害公 司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审 议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第十届董事会第十 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度规定补足委员 人数。 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员的职务。辞 职报告中应当就辞职原因及需要公司董事会予以 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(方先明) 本人方先明,男,1969年10月出生,汉族,中共党员,河海大学管理学博 士,南京大学理论经济学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师,苏州 新区高新技术产业股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会会议情况 2023年,公司共召开董事会会议 10 次,股东大会 3 次,本人均出席参会, 未有缺席情况发生。与会期间,本人认真审阅会议议案及相关材料,本着独立、 客观的原则,从专业角度提出意见和建议,提升审议事项决策的科学性与合理性。 经独立、审慎判断,本人认为,年内董事会审议的各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益,投出同意票,未提出反对或弃权。 | 出席董事会 | 出席董事会 | 董事会议案 | 出席股东大会 | | --- | -- ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-010 序号 修订前 修订后 1 第一百一十条 …… 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东 大会审议。 第一百一十条 …… 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事 会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委 员会的运作。 超过股东大会授权范围的事 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度补足委员人 数。 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务。辞职 报告中应当就辞职原因及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。战略委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致委员人数低 ...