证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-002 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年监事会年会（十届八次）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 4、审议通过了《苏州高新 2023 年年度报告全文及摘要》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 5、审议通过了《苏州高新 2023 年度内部控制评价报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼会议室召开。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名；公司董事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公 司章程的规定，所作决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、 依法表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新 2023 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

2023年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-003 苏州新区高新技术产业股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会召开、审议和表决情况 公司于2024年4月26日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《苏 州高新2023年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结 果：8票赞成；0票反对；0票弃权。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.027元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，苏州新 区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司未分配利润为 1,146,412,002.13元。经公司第十届董事会第二十二次会议决议，公司2023年度 拟以实施权益 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等 有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对公司财务报告发表审计意见、出具审计报告及其他法定审计业务的 会计师事务所的相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，并披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-006 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于使用间歇闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 （三）投资方式 拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财、 结构性存款、国债逆回购等。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于 银行理财、结构性存款、国债逆回购等。 投资金额：不超过30亿元，在额度内资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：本次购买理财产品事项已经公司第十届董事会第二 十二次会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。 一、投资情况概述 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年使用间歇闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金 安全的前提下，使用间歇闲置自有资金择机开展理财活动。 （一）投资金额 不超过 30 亿元，在额度内资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was 7,814,376,000, a decrease of 27.13% compared to 2022's 10,724,174,000[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 202,071,170, a decline of 34.54% from 308,712,380 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was 0.09, down 43.75% from 0.16 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 1.38% in 2023 from 2.40% in 2022, a drop of 1.02 percentage points[22]. - The total assets at the end of 2023 were 71,617,438,000, an increase of 10.33% compared to 64,910,151,000 at the end of 2022[21]. - The cash flow from operating activities for 2023 was -1,516,174,996.05, showing an improvement from -4,679,571,955.85 in 2022[21]. - The company reported non-recurring gains of 123,402,156.36 in 2023, compared to 241,713,380.92 in 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were 10,135,825,401.44, reflecting a 5.39% increase from 9,617,604,873.32 at the end of 2022[21]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with a loss of -70,807,461.6 in Q4 2023 compared to profits in earlier quarters[24]. Dividend and Shareholder Matters - The company plans to distribute a cash dividend of 0.27 yuan per share, totaling 31,084,908.49 yuan, subject to shareholder approval[5]. - The first extraordinary general meeting in 2023 had 22 attendees representing 542,152,614 shares, accounting for 47.0907% of the total voting shares[136]. - The second extraordinary general meeting in 2023 had 71 attendees representing 547,750,475 shares, accounting for 47.5769% of the total voting shares[136]. - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the reporting period was 103,300 shares, with a total pre-tax remuneration of 710.05 million yuan[139]. - The annual remuneration for the chairman and vice chairman was 69.33 million yuan each[137]. - The independent directors each held 10,000 shares, with no changes reported during the year[139]. - The company has maintained a consistent attendance at shareholder meetings, with a slight decrease in the number of attendees from 42 in 2022 to 22 in the first meeting of 2023[136]. - The company’s management team has a stable shareholding structure, with no significant changes in shareholdings reported during the year[137]. - The company is focused on maintaining shareholder engagement through regular meetings and legal oversight[136]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[4]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[4]. - The company has not reported any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not faced any issues with the majority of directors being unable to ensure the accuracy and completeness of the annual report[7]. - The company has no record of penalties from securities regulatory agencies in the past three years[149]. - The company’s internal control audit report for 2022 was reviewed and approved during the audit committee meetings[153]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance compliance awareness and ensure effective execution of internal controls[171]. - The internal control audit report for 2023 received a standard unqualified opinion[167]. - The company continues to ensure compliance with legal requirements through the presence of legal advisors at shareholder meetings[136]. Investment and Capital Expenditure - The company has invested a total of 4.756 billion yuan in existing projects, focusing on high-tech industries such as medical devices and green low-carbon technologies[46]. - The company established new funds totaling 6 billion yuan to expand its investment scale in emerging industries[48]. - In 2023, the company participated in the direct issuance of shares in several high-tech companies, investing a total of 94.9 million yuan with an overall return rate of nearly 30%[49]. - The company has ongoing management and upgrade projects for its water purification plants, with the latest expansions operational in 2023[171]. - The company plans to issue up to 345,387,872 A-shares to raise no more than 1.6 billion RMB for residential development projects and to supplement working capital and repay debts[191]. Market and Industry Trends - The medical device market in China reached a scale of 1.2 trillion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 12%[64]. - The number of medical device production enterprises in China increased to 36,700 by the end of 2023, reflecting a growth of 8.54% compared to the end of 2022[65]. - The investment scale in the green low-carbon industry during the 14th Five-Year Plan period is expected to reach over 1 trillion yuan annually, indicating a vast market space[61]. - The global semiconductor sales in 2023 were approximately 520 billion USD, a year-on-year decline of 9.4%, but are expected to rebound to around 600 billion USD in 2024[121]. - The real estate market in 2023 entered a deep adjustment phase, with various supportive policies introduced to stimulate demand, including lowering down payments and interest rates[123]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies to improve future performance[23]. - The company aims to create a competitive advantage by integrating similar industries within industrial parks, promoting collaboration and resource optimization[110]. - The company is shifting its profit model from real estate development to a diversified approach including property holding, industrial services, and investment, focusing on enhancing competitiveness and breaking through profit ceilings[111]. - The company plans to enter the Southeast Asian market in 2024, targeting a revenue contribution of 5% from this region[144]. - The company is actively promoting the development of green technology innovation ecosystems and enhancing the operational capacity of its green low-carbon industrial park[125]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 114.5 million yuan in environmental protection during the reporting period[168]. - The average annual COD discharge concentration from the Lion Mountain Water Purification Plant was 13.6 mg/L, with a total discharge of 421.46 tons[169]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents at all water purification plants[173]. - The company participated in a charity event contributing a total of 275,900 yuan to the Suzhou High-tech Zone Charity Association[177]. - The company has received no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[176]. Legal Matters - The company faced a significant lawsuit involving a claim of 141,351,660 RMB related to a financing lease agreement, highlighting ongoing legal challenges[185]. - The company has been involved in multiple legal proceedings, with a total of 31,086,015 RMB executed in relation to various claims and counterclaims[186]. - There were no violations of guarantees reported during the period, indicating a stable financial position[180]. - The company did not experience any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties, ensuring financial integrity[180].

苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司" 聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信在 资质方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下; 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BD0的成员所,长期从事证券服务 业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向 美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名,从业人员总数 10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 二、执业记录 | | | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别 是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司独立董事专门会议履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时公告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当 遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》的规定。 定 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-011 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 ...