证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-008 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年4月26日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；关 联董事陈乃轶先生回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024年4月25日，公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、 0票弃权。 全体独立董事一致认为，该关联交易是公司经营所需，关联交易定价政策和 定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，不存在损害公 司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审 议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第十届董事会第十 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度规定补足委员 人数。 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员的职务。辞 职报告中应当就辞职原因及需要公司董事会予以 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(方先明) 本人方先明,男,1969年10月出生,汉族,中共党员,河海大学管理学博 士,南京大学理论经济学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师,苏州 新区高新技术产业股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会会议情况 2023年,公司共召开董事会会议 10 次,股东大会 3 次,本人均出席参会, 未有缺席情况发生。与会期间,本人认真审阅会议议案及相关材料,本着独立、 客观的原则,从专业角度提出意见和建议,提升审议事项决策的科学性与合理性。 经独立、审慎判断,本人认为,年内董事会审议的各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益,投出同意票,未提出反对或弃权。 | 出席董事会 | 出席董事会 | 董事会议案 | 出席股东大会 | | --- | -- ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-010 序号 修订前 修订后 1 第一百一十条 …… 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东 大会审议。 第一百一十条 …… 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事 会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委 员会的运作。 超过股东大会授权范围的事 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度补足委员人 数。 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务。辞职 报告中应当就辞职原因及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。战略委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致委员人数低 ...

关于提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、财务资助背景概述 为保证公司经营发展的资金需求，提高公司整体资金使用效率，公司拟为以 下主体提供财务资助： 1、由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司； 2、公司及合并报表范围内子公司的参股公司； 3、公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设 所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中， 外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等规定，本次财务资助事项已经公司第十届董事会第 二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-007 苏州新区高新技术产业股份有限公司 （一）由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司， 公司可控制其生产经营活动，整体风险可控。 （二）针对公司及合并报表范围内子公司的参股公司： 1、遵循同股同权原则，根据合 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2023-047 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于控股子公司竞得土地使用权的公告 公司将按相关规定办理后续事宜。 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 7 日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司苏州高新地产集团有限公司通过市场竞拍方式取得江苏省苏州 市苏地 2023-WG-91 号宗地土地使用权。本次竞拍相关事项已经公司 2022 年年度 董事会审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会专项授权。现将竞得宗地的具 体情况公告如下： | 地块位置 | 地块编号 | 面积 | 用途 | 出让 | 容积率 | 建筑 | 起报总价 | 成交价 | 楼面单价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （㎡） | | 年限 | | 密度 | （万元） | （万元） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2023-046 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于控股孙公司竞得土地使用权的公告 2023 年 11 月 1 日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股孙公司苏州新军捷置地有限公司（以下简称"新军捷"）通过市场竞拍 方式取得江苏省苏州市苏地 2023-WG-78 号宗地土地使用权。新军捷为公司控股 子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称"地产集团"）与苏州科技城科新 文化旅游发展有限公司成立的合资公司，注册资本 2,000 万元人民币，地产集团 持有新军捷 70%股权。本次竞拍相关事项已经公司 2022 年年度董事会审议通过， 并经公司 2022 年年度股东大会专项授权。现将竞得宗地的具体情况公告如下： | 地块位置 | 地块编号 | 面积 | 用途 | 出让 | 容积率 | | 建筑 | 绿地 起报总价 | 成交价 | 楼面单价 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600736 证券简称：苏州高新 第三季度财务报表是否经审计 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 本报告经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

2023 年半年度报告 公司代码：600736 公司简称：苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 186 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年上半年利润不分配，公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告"管 理层讨论与分析"中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告经公司第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第六次会议审议通过。 2 / 186 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性 ...