证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 投资者交流会议记录 为便于广大投资者更全面深入地了解中粮集团有限公司（以下简称中粮集团） 业务构成及经营情况，中粮集团举办"凝心聚力促发展 携手共进向未来"主题 交流活动。本次活动系中粮集团举办的首次集体投资者交流会，旨在加强与投资 者沟通，推进旗下控股上市公司高质量发展，向资本市场充分展现业务发展价值。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）与中粮集团控股的其他 9 家境内外上市公司于 2023 年 12 月 19 日（星期二）下午共同参加集体投资者 交流会，现将有关事项公告如下： 一、交流会基本情况 （一）会议时间：2023 年 12 月 19 日 （二）交流形式：现场会议 （三）参与机构名称：易方达基金、博时基金、鹏华基金、银华基金、工银 瑞信基金、广发基金、天弘基金、富达基金、招商基金、中欧基金、华夏基金、 嘉实基金、朱雀基金、人保资产、泰康资产、大家资产、景林资产、国新投资、 仁桥资本、高毅资产、中金资管、中信资管、淡水泉投资、阳光资产、新华资产 等 40 余家机构投资者。 （四）公司参会人员：董事会秘书郭顺杰先生、证 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会内部运作程序，提高董事会决策 质量和工作效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的 规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东 大会赋予的职权。 第二章 董事会的组成、下设机构 中粮糖业控股股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； 第三条 公司董事会的组成按照《公司章程》的规定设置，包括适当比例的 独立董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时 ...

● 本次拟结项且结余资金永久补流的募投项目名称：（1）北海糖业 800 吨 /日二步法技改项目；（2）四方糖业干法输送项目。 ● 本次拟终止且结余资金永久补流的募投项目名称：甘蔗糖技术升级改造 及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目下的江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目（简称江州项目）。 ● 拟终止并永久补充流动资金事宜尚需公司股东大会审议。 中粮糖业控股股份有限公司 （以下简称公司或中粮糖业）于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会 议，审议通过了公司募投项目的相关议题，现就相关事项公告如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-042 中粮糖业控股股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结 余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）募投项目资金使用情况 根据公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）》披露 ...

中粮糖业控股股份有限公司章程 中粮糖业控股股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 中粮糖业控股股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第八章 监事会 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 通知与公告 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第一节 职工民主管理 第二节 劳动人事制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中粮糖业控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...

中粮糖业控股股份有限公司监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）监事会职责权 限，规范监事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效地履行监督职责， 根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设立监事会，行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事会组成及职权 第四条 公司依法设立监事会，具体人员由《公司章程》规定。 第五条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第六条 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不得低于三分之一，具体比例由《公司章程》规定。监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 （六）向股东大会会议提出提案； （七）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提 ...

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开第 十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司根据《上 市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关修订情 况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，并将相关上述 议案提交公司股东大会审议。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-041 中粮糖业控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 13 日 | 序号 | 条款 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二十三条 | 公司在下列情况下，可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章 程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他 | 公司不得收购本公司股份。 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号： 2023-043 中粮糖业控股股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：公司于2023年4月20日召开了第十届董事会 第二次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，预计 2023年向关联方采购金额为305,000万元。现根据生产经营实际情况，需对2023 年向关联方采购金额进行调增，并提交股东大会审议。 2、独立董事事前认可及第一次专门会议的审查意见 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度 的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。 此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 20 日召开第十 届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 ...

中粮糖业控股股份有限公司董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书行 为，明确董事会秘书职责权限，保障董事会秘书履行勤勉尽责的义务，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称股票上市规则） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》 等法律法规及其他规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所申请办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室，负责处理董事会日常事务，董事会秘书领导 董事会办公室工作。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》《股票上市规则》等法律法规规定的 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 董事会战略与投资委员会实施细则指引 第一章 总则 中粮糖业控股股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第八条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）对公司战略规划进行研究并向董事会提出审议意见； 第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长 （或担任董事的总经理）担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-044 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...