公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-050 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过 了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 现就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和 稳定性。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 （修订稿） 为完善和健全兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司科学、持续、稳定、合理 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 公司依照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红（2023年修订）》及《公司章程》等相关文件规定，在充分考虑公司实际经营 情况及未来发展需要的基础上，公司特制定《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具 体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-047 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象 签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与浙江元明控股有限公司（以下简称"元明控股"）于 2023 年 6 月 29 日签署《附 条件生效的股份认购协议》，约定元明控股将以现金方式参与公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的认购，认购价格为 4.25 元/股，认购股份数量不超过 171,823,129 股（含本数）。2024 年 5 月 31 日，公司与元明控股签署《附条件 生效的股份认购协议之补充协议》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份 的认购价格修订为 3.42 元/股，认购股份数量修订为不超过 154,996,491 股（含 本数）。 ● 元明控股直接持有公司股份 162,306,296 股，占公司总股本比例为 2 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-043 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次会议于2024年5月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于2024 年 5 月 25 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会 议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议 的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴小波、吴群良、应巧奖回 避表决，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司收购管理办法》 等相关 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约 收购方式增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议 案》，具体情况如下： 鉴于公司本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东浙江元明控股有限 公司（以下简称"元明控股"）持有公司股份的比例可能超过 30%，导致元明控 股认购本次发行的股份将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非 关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益 的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的 新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。 元明控股已承诺其认购公司本次发行的 ...

发行人声明 1、公司及董事会全体成员确认本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年五月 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第五次会议、 2023年第二次临时股东大会、第十届董事会第十七次会议审议通过。根据相关规 定，本次发行尚需取得丽水经济技术开发区管理委员会的批复，经公司股东大会 审议批准、上海证券交易所审核通过并经中国 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-046 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规 及规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 行业政策、主要成本价 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等规定要求，结合兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-049 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十六条（三）公司董事会应当综 | | | 合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 | | | 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 | | | 出安排等因素，区分下列情形，并按照公 | 第一百五十六条（三）公司董事会应当综合考虑 | | | 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 | | 司章程规定的程序，提出差异化的现金分 | 水平、债务偿还能力、否有重大资金支出安排和 | | 红政策： | | | | 投资回报等因素，区分下列情形，并按照公司章 | | 1、公司发 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-042 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）； ● 被担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）， 被担保人不是公司关联人； ● 本次公司为丽尚美链人民币 1,900 万元提供连带责任保证担保，上述担 保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事 会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 493.71 万元； ● 风险提示：丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 一、担保情况概述 1 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自 2023 年年度股东大会 决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-041 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产 业园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,143,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 48.6190 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开 ...