公司代码：600738 公司简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 的情况。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 天健具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股 东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 836 人。 天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元， 证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司客户家数 675 家，收费 总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 ...

经核查独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任第十届董事会独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 会议参与表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定；公司《2023 年年度 报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员 有违反保密规定的行为。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-026 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 87,874.06 million yuan, representing a year-on-year increase of 16.17%[10] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 8,253.78 million yuan, a decrease of 4.37% compared to the previous year[10] - The net profit attributable to shareholders of the listed company, excluding non-recurring gains and losses, was 12,195.45 million yuan, an increase of 1,604.61% year-on-year[10] - The basic earnings per share remained at 0.11 yuan, unchanged from the previous year[10] - The weighted average return on net assets was 4.26%, a decrease of 0.34 percentage points compared to the previous year[10] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were 357,790.87 million yuan, a decrease of 2.24% from the beginning of the period[10] - The equity attributable to shareholders of the listed company was 194,120.61 million yuan, an increase of 1.54% from the beginning of the period[10] Market and Operational Context - The company experienced a significant increase in the fair value loss of its holdings in Lanzhou Bank compared to the previous year, impacting net profit[11] - The company implemented rent reduction measures in the previous year, and the business environment for professional markets and retail has returned to normal, contributing to revenue growth[4] Reporting and Auditing - The financial data presented are preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[9]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 60 million to 64 million yuan for Q1 2024, an increase of 35.47 million to 39.47 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 144.57% to 160.87%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be 60 million to 64 million yuan, with an increase of 2.30 million to 6.30 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 3.99% to 10.92%[5]. - The net profit for the same period last year was 24.53 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 57.70 million yuan[7]. - Earnings per share for the previous period was 0.03 yuan[11]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to March 31, 2024[4]. Factors Influencing Profit - The significant increase in profit is attributed to the rapid recovery of the professional market operations and the relative increase in rental levels, along with the continuous development of the commercial retail business[12]. - The impact of non-operating gains and losses from the previous year, specifically a fair value change loss of approximately 33.14 million yuan from Lanzhou Bank, has been eliminated in the current period[8]. Forecast Accuracy and Risks - The company confirms that there are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[9]. - The data provided is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official Q1 2024 report[13]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change[13].

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-022 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,360,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.51 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法》及《公司章 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二四年四月 （一）非累积投票议案 1．关于提名公司董事会非独立董事的议案 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布表决结果 八、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 6 页 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式： 1、为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在 交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 2、融资融券、转融通、约定购回 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-021 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,729,966 股，占公 司总股本的比例为 0.88%，购买的最高价为 4.46 元/股，最低价为 4.04 元/股，支付 的金额为 28,779,108.78 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,278,466 股，占公司总股本的比例为 0.96%，购买的最高价为 4.46 元/股，最低价为 4.01 元 /股，已支付的总金额为 31,073,246.78 元 ...