2024 年第一次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二四年四月 （一）非累积投票议案 1．关于提名公司董事会非独立董事的议案 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布表决结果 八、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 6 页 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式： 1、为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在 交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 2、融资融券、转融通、约定购回 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-021 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,729,966 股，占公 司总股本的比例为 0.88%，购买的最高价为 4.46 元/股，最低价为 4.04 元/股，支付 的金额为 28,779,108.78 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,278,466 股，占公司总股本的比例为 0.96%，购买的最高价为 4.46 元/股，最低价为 4.01 元 /股，已支付的总金额为 31,073,246.78 元 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-020 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"） ● 被担保人名称：浙江丽尚美链传媒有限公司（以下简称"丽尚美链传媒"）， 丽尚美链传媒最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注担保风险 ● 本次杭州丽尚美链为丽尚美链传媒人民币 1,000 万元借款承担共同还款 责任，上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需 另行召开董事会及股东大会审议 ● 本次担保不涉及反担保 ● 公司对外担保逾期金额为 487.85 万元 2023 年 4 月 19 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过《关于 1 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近期，因业务发展需要，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）下属子公司丽尚美链传媒与银行签订《流动资金借款合同》，拟向中国银 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-019 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 真实、公允地反映公司财务状况，依据《企业会计准则》等相关规定，公司拟有 序调整对外投资，近期对公司子公司参股企业北京逍遥贰场文化传播有限公司（ 以下简称"逍遥贰场"）和杭州选品星科技有限公司（以下简称"选品星"）进 行了评估测试，并参考评估报告确认的评估价值，计提相应的资产减值准备722.84 万元、确认公允价值变动损失1,158.93万元。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动情况概述 （一）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的原因 2021年7月，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮"或 "公司"）全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称"丽尚控股"） 出资1000万元投资逍遥贰场，投资完成后持有逍遥贰场 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-018 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：丽尚国潮(浙江)控股有限公司（以下简称"丽尚控股"） ● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为丽尚 控股融资 800 万元提供连带责任保证担保，上述担保金额均在公司 2022 年年度 股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近期，因业务发展需要，公司全资子公司丽尚控股与银行签订《流动资金借 款合同》，拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请了 800 万元的融资授信，期 限不超过 1 年，实际融资金额和利率以与银行签订的具体合同为准。公司与银行 签订《最高额保证合同》，为上述贷款提供连带责任保证担保。 （二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序 2023 年 4 月 19 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过《关于 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-017 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司对外担保逾期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保逾期情况概述 公司分别于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 28 日召开了第九届董事会第三 十五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司全资子公司为 参股公司提供关联担保的议案》，同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有 限公司（以下简称"丽尚控股"）为参股公司海南旅投黑虎科技有限公司（以下 简称"旅投黑虎"）在中国民生银行股份有限公司海口分行（以下简称"民生银 行"）的 3,120 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限自 2022 年 8 月 3日至2024年1月31日。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》《上海证券报》披露的《2022-038 关于公司全资子公司为参股 公司提供关联担保的公告》。 后续丽尚控股收到民生银行的《授信逾期通知书》， ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-015 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于变更公司董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司董事会非独立董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经公司股东中城骥瑜（浙江）实业有限公司提名，公司董事会提 名委员会审核，拟提名李君彪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满之日止。 经核查，李君彪先生具备上市公司董事任职资格，未持有公司股票。李君彪先 生在公司持股 5%以上股东中城骥瑜（浙江）实业有限公司担任董事长，除此之外， 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理 人员均不存在关 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-016 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-014 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 五次会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，收 到有效表决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于提名公司董事会非独立董事的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事会非 独立董事的议案》。鉴于黄玉婷女士因工作变动原因辞去公司第十届董事会非独立 董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东中城骥瑜（浙江）实 业有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名李君彪先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起至第十届董事会任期 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-013 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 ● 本次丽尚美链为丽尚美链供应链人民币 800 万元借款承担共同还款责任， 上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召 开董事会及股东大会审议 ● 本次新增担保额度不涉及反担保 ● 公司对外担保逾期金额为 487.85 万元 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 因业务发展需要，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 下属子公司丽尚美链供应链与银行签订《流动资金借款合同》，拟向中国银行股 份有限公司丽水经济开发区支行（以下简称"中国银行"）申请了 800 万元的借 款，期限不超过 1 年，实际融资金额和利率以与银行签订的具体合同为准。公司 控股子公司丽尚美链与银行签订《共同还款承诺书》，承诺为该笔借款承担共同 还款责任。上述承诺构成公司对外担保。 （二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...