证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-040 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

件 中国·杭州 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 4、公司 2023 年度财务决算报告； 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案； 7、关于变更会计师事务所的议案。 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 六、独立董事述职 七、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 八、会议主持人宣布表决结果 1、公司 2023 年度董事会工作报告； 2、公司 2023 年度监事会工作报告； 3、公司 2023 年年度报告及摘要； 九、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 27 页 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-039 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）； ● 被担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）， 被担保人不是公司关联人； ● 本次公司为丽尚美链人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保，上述担 保金额在公司 2022 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事 会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 491.10 万元； ● 风险提示：丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 公司董事会已授权管理层自主决定与各银行机构签署上述综合授信及贷款 额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、 担保协议以及其他法律文件）并办理相关手续。上述事项已经 2023 年 5 月 15 日 召开的公 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-033 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

股份变动性质：因上海裳潼实业发展有限公司受让中城创展科技集团有限公司持 有中城骥瑜(浙江)实业有限公司的股份，导致上海裳潼实业发展有限公司间接持 有丽尚国潮的股份增加、间接控制丽尚国潮的权益增加。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 股票代码：600738 信息披露义务人：上海裳潼实业发展有限公司 住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 21173 室（上海泰和经济发 展区） 签署日期:2024 年 04 月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丽尚国潮 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在兰 州丽尚国潮实业集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签 署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增 加或减少其在兰州丽尚国潮实业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 193,929,462.77, representing a decrease of 19.54% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 63,823,597.60, an increase of 160.15% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.08, reflecting a growth of 166.67% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥193,929,462.77, a decrease of 19.5% compared to ¥241,034,791.87 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 reached ¥61,057,702.60, representing a significant increase of 161.9% from ¥23,322,381.97 in Q1 2023[17] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.08, compared to ¥0.03 in Q1 2023, reflecting a 166.7% increase[18] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥61,057,702.60, compared to ¥23,322,381.97 in Q1 2023, showing strong growth[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 26,830,576.34, down 23.40% from the same period last year[5] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥26,830,576.34, a decrease of 23.5% from ¥35,027,665.91 in Q1 2023[19] - Cash received from sales and services in Q1 2024 was ¥156,248,436.99, down 56.7% from ¥361,017,598.53 in Q1 2023[19] - The net cash flow from investment activities was -$114,736,667.70, compared to -$6,069,296.75 in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow for investments[20] - Cash inflow from financing activities totaled $72,874,366.44, a decrease from $746,197,478.23 in the prior period, reflecting reduced borrowing activities[20] - The net cash flow from financing activities was -$27,393,006.08, contrasting with a positive net cash flow of $51,539,324.46 in the previous period, showing a decline in financing efficiency[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $337,435,178.10, slightly down from $339,584,498.25 at the end of the previous period[20] - The company reported a cash outflow of $116,090,139.03 for investment activities, significantly higher than $7,269,296.75 in the previous period, indicating aggressive investment strategies[20] - The cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash and cash equivalents decreased by $115,316,194.21 during the quarter[20] - The company had a beginning cash balance of $452,751,372.31, which indicates a strong liquidity position at the start of the quarter[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$17,096.77, showing minimal effect from currency fluctuations[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,561,885,872.65, a decrease of 0.45% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 625,261,749.70, down from RMB 716,549,115.48 at the end of 2023, indicating a decrease of approximately 12.7%[14] - The company's total liabilities were RMB 1,606,226,683.02, down from RMB 1,627,825,191.89, indicating a reduction of about 1.3%[15] - The equity attributable to shareholders increased to RMB 1,949,547,653.70 from RMB 1,941,311,110.00, showing a slight growth of approximately 0.4%[15] - The largest shareholder, Zhejiang Yuanming Holdings Co., Ltd., held 21.32% of the shares, totaling 162,306,296 shares[10] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,222[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 1.98 percentage points to 3.26%[5] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 221,991.69 for the period[8] - The company reported a financial loss of ¥60,882.08 from investments in Q1 2024, indicating challenges in investment performance[17] - The company’s financial expenses decreased significantly to ¥5,136,672.23 in Q1 2024 from ¥16,151,561.23 in Q1 2023, a reduction of 68.2%[16] - The company did not adopt new accounting standards for the current period, maintaining consistency in financial reporting[20] - The report was released on April 27, 2024, providing timely insights into the company's financial performance for Q1 2024[21]

2023 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹德军） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。鉴于 2023 年 3 月 13 日公司第是届董事会换届选举工作完成 后，本人担任公司第十届董事会独立董事，现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 尹德军（现任）：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，中南财经政法大学法学硕士。历任国浩律师（杭州）事务所律师，浙江天册 律师事务所律师。现任北京德恒（杭州 ...

2023 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黎万俊） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 黎万俊（现任）：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师、评估师、税务师。历任杭州城建综合开发公司会计，浙瑞会计 师事务所（浙江省税务师事务所）项目经理，浙江省直资产评估公司总经理助理， 杭州同华会计师事务所经理，北京兴华会计师事务所杭州分所经理，北京华谊 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丽尚国潮公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丽尚国潮公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丽尚国潮公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4029 号 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称丽尚 国潮公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的丽尚国潮公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 ...