证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-037 1 一、审议通过《关于全资子公司签订<租赁合同>的议案》 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司签订< 租赁合同>的议案》，同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司与明锐 思成（湖州）信息科技有限公司签订《租赁合同》。租赁期限为自 2025 年 6 月 1 日起至 2037 年 5 月 31 日止，共计 12 年。对于该项租赁业务，租赁期限内丽尚国 潮（浙江）控股有限公司分期向明锐思成（湖州）信息科技有限公司收取租金， 合计约 2.47 亿元。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十四次会议于2025年6月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年 6 月 13 日以书面及 ...

关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 实施 2025 年员工持股计划的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）委托，就丽尚国潮本次 拟实施的 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律意 见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— （以下简称"《指导意见》"）、 规范运作（2025 年 5 ...

Core Viewpoint - The report outlines the independent financial advisory opinion regarding the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) of Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co., Ltd, emphasizing its feasibility and potential benefits for the company's sustainable development and talent retention [2][3]. Summary by Sections Definitions - The report defines key terms related to the company, the employee stock ownership plan, and the advisory firm involved, ensuring clarity in the context of the report [1]. Independent Financial Advisory Opinion - The advisory firm was commissioned to evaluate the ESOP based on relevant laws and regulations, ensuring that the information provided by the company is accurate and complete [2][3]. Basic Assumptions - The opinions expressed in the report are based on assumptions regarding the stability of laws, regulations, and the market environment, as well as the accuracy of the information provided by the company [3][4]. Main Content of the Employee Stock Ownership Plan - The ESOP is designed to include up to 45 participants, primarily consisting of directors, supervisors, senior management, and key personnel, with specific eligibility criteria outlined [4][6]. - The total funding for the ESOP is capped at 22.4852 million yuan, with each share priced at 1 yuan, allowing for a maximum of 22.4852 million shares to be issued [6][8]. - The plan includes a reserved share allocation of 2.68 million shares, representing 11.92% of the total, to attract and retain talent [7][9]. Funding and Stock Sources - The funding for the ESOP will come from employees' legal salaries and self-raised funds, with no financial assistance provided by the company [8][9]. - The stocks for the ESOP will be sourced from shares repurchased by the company, with a total repurchase amount not less than 50 million yuan [9][10]. Stock Purchase Price and Adjustments - The purchase price for the shares under the ESOP is set at 2.68 yuan per share, with adjustments made for any corporate actions such as stock splits or dividends [10][11]. Duration and Lock-up Period - The ESOP will commence upon approval and will have a defined duration, with a lock-up period of 12 months for the reserved shares [13][14]. Performance Assessment - The performance assessment for the ESOP will be based on the company's net profit, with specific targets set for 2025 [15][16]. Management Structure - The ESOP will be managed by a committee responsible for overseeing daily operations and ensuring compliance with regulations, with a governance structure in place for decision-making [17][18]. Rights and Obligations - The rights and obligations of the management committee and the participants are clearly defined, ensuring accountability and transparency in the management of the ESOP [21][22]. Asset Composition and Distribution - The assets of the ESOP will be kept separate from the company's assets, with distributions made based on the participants' holdings at the end of the plan's duration [28][29].

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）委托，就丽尚国潮本次 拟实施的 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律意 见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作（2025 年 5 月修订） ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | | | 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 | | 丽尚国潮 | | | | 员工持股计划、本员工持股 | | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持 | | 计划、本次员工持股计划、 | 指 | 股计划 | | 本计划 | | | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工 | | | | 持股计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于兰州丽尚国潮 | | 告 | 指 | 实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二五年六月 第 1 页 共 15 页 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 1、《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》； 2025年第一次临时股东大会现场会议须知 2、《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》； 4、《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有 效期和相关授权有效期的议案》； 5、《关于解除委托表决权暨被动形成财务资助和对外担保的议案》。 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-034 2、截至本公告披露日，公司全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司为丽 尚美链提供的借款余额为 2,500 万元，该款项是丽尚美链在作为公司控股子公司 期间，公司支持其日常管理运营而发生的往来款。表决权委托解除后，丽尚美链 将不再纳入公司合并报表范围，上述借款形成被动对外财务资助。根据《借款协 议》的约定，该笔借款应在 2026 年 5 月 31 日前偿还。 3、丽尚美链作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营而提供的担 保余额为 1,900 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.98%， 本担保无反担保。表决权委托解除后将被动形成对外担保。 4、本次对外财务资助和对外担保的风险可控，不会对公司的日常经营产生 不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。 5、丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，本次表决权委托解除及对 外财务资助和对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 一、丽尚美链不再纳入公司合并报表范围的说明 1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-034 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600738 | 丽尚国潮 | 2025/6/10 | 二、 增加临时提案的情况说明 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，合计持有32.35%表 决权的股东浙江元明控股有限公司，在2025 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第十届董事会第三十三 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十三次会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急临时会议， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审 议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资 的议案》，为进一步增强南京环北市场管理服务有限公司（以下简称"南京环北"） 的市场竞争力，在业务拓展、资源整合、财务融资等方面奠定坚实的基础，同时 提升公司在经营活动中的企业形象与抗风险能力，公司拟以 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮" 或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持 股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划 草案"、"员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《兰州丽尚 国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管 理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严 ...