兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 关于公司调整 2023 年度向特定对象发行股票方案及 相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司 证券发行上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司 章程》有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 尚国潮"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司调整向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）方案及相关事项发表审核意见如下： 1、公司调整本次发行方案后，仍然符合《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和 条件。 2、公司调整本次发行方案后，本次发行方案、预案及论证分析报告符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的规定。本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，符 合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 3、公司编制的《丽尚国潮 2023 年度向特 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-052 为提高公司资产运营效率，进一步提升兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公司（以下简 称"亚欧商管"）旗下亚欧国际大厦整体形象与知名度，打造南关商圈新中心， 满足兰州地区的旅游观光、商务办公客群的住宿需求，公司拟投资经营亚欧国际 自营酒店，项目总面积 13691.14 ㎡，预计投资额 3,239.09 万元（该金额根据后 续实施情况可能会有调整）。 （二）审议情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次对外投资符合公司战略规划及经营发展方向，但受 宏观经济、行业周期等因素的影响，仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因 素带来的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 2024 年 5 月 31 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司对外投资 ...

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事吴林回避表决，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 经审核，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会认为公司符 合上市公司向特定对象发行股票的相关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条 件。本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-044 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八 次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 5 月 25 日以书面及通讯方 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"丽尚国潮"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 154,996,491 股（含本 数），募集资金总额不超过 53,008.80 万元（含本数）。 如无特别说明，本报告使用的简称或名词释义与《丽尚国潮 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券的种类 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 本次发行对象的选择范围符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，选 择范围适当。 （二）本次发行对象的 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 1、国家实施扩大内需战略，扩内需促消费政策推动国内消费市场稳步发展 党的二十大报告指出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起 来，增强国内大循环内生动力和可靠性；着力扩大内需，增强消费对经济发展的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 53,008.80 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金拟用于以下项目： 募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹 资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律 法规及证监会相关要求的部分予以置换。 二、本次向特定对象发行 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司章程 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委 1992 年 5 月 15 日 发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")，也经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记 手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹建 兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方式 设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会 信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：兰 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，刘 姝君女士不再担任公司证券事务代表一职。根据工作安排，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的 议案》，同意现聘任朱丹莎女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 朱丹莎女士，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件，具 备担任证券事务代表的任职资格和履职能力。 朱丹莎女士的联系方式如下： 联系电话：0571-88230930 联系地址：浙江省杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单 元。 特此公告。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-054 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 附件：朱丹莎女士的简历 朱丹莎 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿） 上市公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丽尚国潮 股票代码：600738 收购人：浙江元明控股有限公司 住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委会大 楼 1301 室 3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施，包括但不限于：取得 丽水经济技术开发区管理委员会的批复，上市公司股东大会审议通过，以及经上 海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。 本次收购系因元明控股以现金认购丽尚国潮定向发行的股票，预计收购完成 后收购人持有的丽尚国潮权益合计将超过 30%，从而触发要约收购义务。 通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委 会大楼 1301 室 签署日期：二〇二四年五月 1 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券公 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-053 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-045 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议，于 2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会通过了公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 根据公司实际情况，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十七次 会议审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司未来三年（2023- 2025 年）股 ...