证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-033 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-029 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司及子公司预计新增对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称"丽尚控股"）、 杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）、杭州环北丝绸服装 城有限公司（以下简称"杭州环北"）、兰州亚欧商厦有限责任公司（以下简称 "亚欧商厦"）、兰州丽尚亚欧商业管理有限公司（以下简称"亚欧商管"）及 合并报表范围内的其他下属公司。 本次担保金额：本次新增担保额度授权有效期自 2023 年年度股东大会决 议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日，新增担保 总额不超过 8.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.78%。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额主要为 对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的 授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天健具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股 东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 836 人。 天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元， 证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司客户家数 675 家，收费 总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设 施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交 通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、 渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日召开第十届董事会第二次 会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-025 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席 会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 1 会议以 9 票同意，0 ...

2023 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黎万俊） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 黎万俊（现任）：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师、评估师、税务师。历任杭州城建综合开发公司会计，浙瑞会计 师事务所（浙江省税务师事务所）项目经理，浙江省直资产评估公司总经理助理， 杭州同华会计师事务所经理，北京兴华会计师事务所杭州分所经理，北京华谊 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-028 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本年计提资产减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目的金额共 计 25,339,162.95 元，合计减少本年归属于上市公司股东的利润总额 23,284,072.30元。 ● 本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。 2024年4月25日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司资产状况和 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值 准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-035 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于 公司2022年员工持股计划锁定期届满 及业绩考核达成的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计 划（以下简称"本次持股计划"）锁定期已于2023年9月30日届满，且额外锁定期 已于2024年3月31日届满；同时，根据公司2023年度业绩完成情况，本次持股计划 解锁条件已经达成。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《2022年员工持股计划草案（修 订稿）》（以下简称"《持股计划（修订稿）》"）相关规定，现将相关事项公告 如下： 二、本员工持股计划锁定期届满情况、解锁条件达成情况及后续安排 1、锁定期届满情况 根据《持股计划（修订稿）》"本员工持股计划通过非交易性过户等法律法规 许可的方式所获标的股票，解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员 工持 ...

2023 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋青云） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 蒋青云（现任）：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，复旦大学经济学博士。历任华东理工大学商学院副教授，上海兰生股份有限 公司、无锡小天鹅股份有限公司、无锡美尚生态景观股份有限公司、北海银河生 物产业投资股份有限公司、上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。现任复 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-030 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"立信中联"） ● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完2023年 度审计工作后，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）原聘任的会计师事务所天健已连续超10年为本公司提供审计服务，达到 中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024年 度，本公司须变更会计师事务所。经公司公开招标和审慎决策，拟聘任立信中联 为公司2024年度财务和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所的相 关事宜与天健、立信中联进行了充分沟通，前后任会计 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-032 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司解除《房屋租赁合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、租赁合同签署概述 2022 年 11 月 7 日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟签 署<房产租赁合同>的议案》，同意公司全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公 司（原名"兰州红楼房地产开发有限公司"，以下简称"亚欧商管"）与正美骏 星商业管理（甘肃）有限公司（以下简称"正美骏星公司"）签订《房产租赁合 同》，向正美骏星商业管理（甘肃）有限公司出租坐落于兰州市城关区庆阳路 149 号大厦中部分楼层房屋，租赁期限 16 年，合同总金额 177,028,083.14 元。 二、解除租赁合同的情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于子公司解除<房屋租赁合同>的议案》，因合同履行过程中因正美骏星公司未按 照合同约 ...