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丽尚国潮:丽尚国潮关于公司及子公司预计新增对外担保额度的公告
2024-04-26 10:47
证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2024-029 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司及子公司预计新增对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:丽尚国潮(浙江)控股有限公司(以下简称"丽尚控股")、 杭州丽尚美链网络科技有限公司(以下简称"丽尚美链")、杭州环北丝绸服装 城有限公司(以下简称"杭州环北")、兰州亚欧商厦有限责任公司(以下简称 "亚欧商厦")、兰州丽尚亚欧商业管理有限公司(以下简称"亚欧商管")及 合并报表范围内的其他下属公司。 本次担保金额:本次新增担保额度授权有效期自 2023 年年度股东大会决 议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日,新增担保 总额不超过 8.5 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 43.78%。 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额主要为 对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司股东大会审议通过的 授权担保额度范围内,敬请投资者注意相关风险。 一、担保情 ...
丽尚国潮:丽尚国潮第十届董事会第十六次会议决议公告
2024-04-26 10:47
证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2024-025 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人, 公司全体监事与高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席 会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案: 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 1 会议以 9 票同意,0 ...
丽尚国潮(600738) - 2023 Q4 - 年度业绩
2024-04-16 10:52
Financial Performance - The company achieved operating revenue of 87,874.06 million yuan, representing a year-on-year increase of 16.17%[10] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 8,253.78 million yuan, a decrease of 4.37% compared to the previous year[10] - The net profit attributable to shareholders of the listed company, excluding non-recurring gains and losses, was 12,195.45 million yuan, an increase of 1,604.61% year-on-year[10] - The basic earnings per share remained at 0.11 yuan, unchanged from the previous year[10] - The weighted average return on net assets was 4.26%, a decrease of 0.34 percentage points compared to the previous year[10] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were 357,790.87 million yuan, a decrease of 2.24% from the beginning of the period[10] - The equity attributable to shareholders of the listed company was 194,120.61 million yuan, an increase of 1.54% from the beginning of the period[10] Market and Operational Context - The company experienced a significant increase in the fair value loss of its holdings in Lanzhou Bank compared to the previous year, impacting net profit[11] - The company implemented rent reduction measures in the previous year, and the business environment for professional markets and retail has returned to normal, contributing to revenue growth[4] Reporting and Auditing - The financial data presented are preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[9]
丽尚国潮(600738) - 2024 Q1 - 季度业绩预告
2024-04-16 10:52
Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 60 million to 64 million yuan for Q1 2024, an increase of 35.47 million to 39.47 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 144.57% to 160.87%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be 60 million to 64 million yuan, with an increase of 2.30 million to 6.30 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 3.99% to 10.92%[5]. - The net profit for the same period last year was 24.53 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 57.70 million yuan[7]. - Earnings per share for the previous period was 0.03 yuan[11]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to March 31, 2024[4]. Factors Influencing Profit - The significant increase in profit is attributed to the rapid recovery of the professional market operations and the relative increase in rental levels, along with the continuous development of the commercial retail business[12]. - The impact of non-operating gains and losses from the previous year, specifically a fair value change loss of approximately 33.14 million yuan from Lanzhou Bank, has been eliminated in the current period[8]. Forecast Accuracy and Risks - The company confirms that there are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[9]. - The data provided is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official Q1 2024 report[13]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change[13].
丽尚国潮:丽尚国潮2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-04-08 09:32
证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2024-022 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召开的地点:杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 341,360,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 48.51 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 8 日 本次会议由公司董事会召集,董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法》及《公司章 ...
丽尚国潮:锦天城关于丽尚国潮2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-04-08 09:32
上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-2051 1000 传真:021-2051 1999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 ...
丽尚国潮:丽尚国潮关于2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-04-01 09:47
2024 年第一次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二四年四月 (一)非累积投票议案 1.关于提名公司董事会非独立董事的议案 五、股东逐项审议并填写表决票,股东及代理人若需质询,经大会主持人同 意可进行发言 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》,并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布表决结果 八、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 6 页 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召开方式: 1、为便于本公司股东行使表决权,保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益,本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在 交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 2、融资融券、转融通、约定购回 ...
丽尚国潮:丽尚国潮关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2024-04-01 09:44
证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2024-021 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下: 2024 年 3 月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,729,966 股,占公 司总股本的比例为 0.88%,购买的最高价为 4.46 元/股,最低价为 4.04 元/股,支付 的金额为 28,779,108.78 元(不含交易费用)。 截至 2024 年 3 月 29 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,278,466 股,占公司总股本的比例为 0.96%,购买的最高价为 4.46 元/股,最低价为 4.01 元 /股,已支付的总金额为 31,073,246.78 元 ...
丽尚国潮:丽尚国潮关于公司对外担保的进展公告
2024-03-29 09:45
证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2024-020 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 担保人名称:杭州丽尚美链网络科技有限公司(以下简称"丽尚美链") ● 被担保人名称:浙江丽尚美链传媒有限公司(以下简称"丽尚美链传媒"), 丽尚美链传媒最近一期经审计资产负债率超 70%,请投资者关注担保风险 ● 本次杭州丽尚美链为丽尚美链传媒人民币 1,000 万元借款承担共同还款 责任,上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审议的担保预计额度内,无需 另行召开董事会及股东大会审议 ● 本次担保不涉及反担保 ● 公司对外担保逾期金额为 487.85 万元 2023 年 4 月 19 日,公司召开了第十届董事会第二次会议,审议通过《关于 1 一、担保情况概述 (一)本次担保的基本情况 近期,因业务发展需要,兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称"公 司")下属子公司丽尚美链传媒与银行签订《流动资金借款合同》,拟向中国银 ...
丽尚国潮:丽尚国潮关于公司对外担保的进展公告
2024-03-26 09:56
证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2024-018 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:丽尚国潮(浙江)控股有限公司(以下简称"丽尚控股") ● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称"公司")为丽尚 控股融资 800 万元提供连带责任保证担保,上述担保金额均在公司 2022 年年度 股东大会审议的担保预计额度内,无需另行召开董事会及股东大会审议 一、担保情况概述 (一)本次担保的基本情况 近期,因业务发展需要,公司全资子公司丽尚控股与银行签订《流动资金借 款合同》,拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请了 800 万元的融资授信,期 限不超过 1 年,实际融资金额和利率以与银行签订的具体合同为准。公司与银行 签订《最高额保证合同》,为上述贷款提供连带责任保证担保。 (二)上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序 2023 年 4 月 19 日,公司召开了第十届董事会第二次会议,审议通过《关于 ...