证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-085 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本次《公司章程》修订事项尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议 通过后生效，同时公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层办理本次修订后 《公司章程》的相关手续。 2 二、相关制度的修订与制定情况 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | 修订 | | 2 | 《关联交易决策制度》 | 股东大会 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 董事会 | 修订 | | 5 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 董 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告和内部控制报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 1 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第六条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，其中独立董事三名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。审计委员会主任委员须具备会计或财 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。 第二章 关联人和关联交易认定 第四条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 1 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一条 为进一步规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司章 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司章程 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委1992年 5月15日发 布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")，也经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记 手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹 建兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方 式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社 会信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易 所上市。 1 第四条 公司注册名称 中文全称：兰州丽 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 为持续完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 第五条 独立董事必 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，增强公司核 心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董 事会设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及 对公司中长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。委员 会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 委员会组成 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 1 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一 以上的独立董事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由 公司董事长担任。 第六条 战略委员会设主任委员（召集 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为持续完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第一条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 ...

《 公 司 章 程 》 及 相 关 制 度 详 情 请 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的相关公告。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-084 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人， 收到有效表决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关制度的议案》，同意对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订，并制定 《独立董事专门会议工作制度》，其中《公司章程》《董事会议事规则》《关联交 易决策制度》 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-083 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-082 一、传闻简述 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）关注到上 证 E 互动提问、东方财富股吧等网络平台，关于公司涉及布局真人互动短剧及 游戏领域、打造 AI 产品和生态圈、搭建 AI 算力智算中心等相关报道。为避免 相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。 二、澄清声明 1、布局真人互动短剧及游戏领域的说明：公司于 2021 年 4 月投资 1,000 万 元参股北京逍遥贰场文化传播有限公司 25%股权，采用权益法核算，2023 年 1-9 月累计确认投资损失 29.05 万元，对公司经营业绩影响较小。公司无布局真人互 动短剧、游戏领域的考虑，后续也无对北京逍遥贰场文化传播有限公司的投资计 划。 2、打造 AI 产品和生态圈的说明：公司现有的 AI 产品仅适用于内部办公， 涉及的相关技术为外部采购，目前 AI 产品仍处于前期测 ...