证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-028 华远地产股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动"提质增效重回报"，维护 公司全体股东利益，同时基于对本公司发展前景的坚定信心以及对本公司长期投资 价值的认可，为促进本公司持续、稳定、健康发展。公司控股股东华远集团计划自 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持本公 司股份，拟累计增持金额不低于 3,500 万元，不超过 6,569 万元，且合计增持比例 不超过公司总股本的 2%。 华远集团已于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司 A 股股份 13,600,100 股，占公司总股本的 0.58%，增持金额为人民币 14,165,165 元（不含交易费用），具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关 于推动公司"提质增效重回报"暨控股股东增持公司股份计划及首次增持的公告》 （公告编号：临 2024-005）；于 2024 年 4 月 16 日通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司 A 股股份 5,4 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：临 2024-027 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 华远地产股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 6 月 3 日(星期一)至 6 月 7 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（ir@hy-online.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 华远地产股份有限公司（以 ...

北京植德律师事务所 关于华远地产股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0069 号 致：华远地产股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《华远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-026 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议于 2024 年 5 月 13 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议并一致通过《关于增补董事会提名与薪酬委员 会委员的议案》： 公司非独立董事常玲女士因工作变动原因，于 2024 年 4 月 12 日 辞去公司第八届董事会董事职务和董事会提名与薪酬委员会委员职 务（详见《华远地产股份有限公司关于公司董事辞职的公告》，公告 编号"临 2024-008"），经审议一致同意增补闫锋先生为公司第八届 董事会提名与薪酬委员会委员。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 2 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-025 华远地产股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,395,816,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4951 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董 事长王乐斌先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | | | | 会议议程··································································2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 《关于公司 | | 2023 年董事会工作报告的议案》·····························4 | | 议案二 | 《关于公司 | | 2023 年监事会工作报告的议案》····························14 | | 议案三 | 《关于公司 | | 2023 年财务决算、审计报告的议案》·······················17 | | 议案四 | 《关于公司 | | 2023 年利润分配方案的议案》····························19 | | 议案五 | 《关于公司 | | 2024 年投资计划的议案》································20 | ...

北京市华远集团有限公司对 《华远地产股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 的回函 华远地产股份有限公司： 你公司于 2024 年 4 月 30 日发来的《问询函》已收悉，经自查， 现就有关事宜回复如下。 本公司作为你公司的控股股东，经自查确认，截至本回函之日， 除你公司与 2024 年 4 月 27 日已披露的《关于筹划重大资产出售暨关 联交易的提示性公告》涉及的相关重大资产出售的关联交易事项之 外，我公司不存在其他影响你公司股票交易异常波动的重大事项；不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组事 项、股份发行、重大交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项，或其他处于筹划阶 段的重大事项；你公司本次股票交易异常波动期间，我公司不存在买 卖你公司股票的行为。 特此函证。 北京市华远集团有限公司 2024 年 4 月 30 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月26日、4 月29日、4月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海 证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司于2024年5月1日披露 了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2024-022）。2024年5月6日，公司 股票继续涨停。鉴于近期公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明 如下，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、经营业绩风险 目前公司主营业务仍为房地产开发与经营，未发生变化。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-023 华远地产股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 三、重大事项不确定性风险 公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过《关于筹 划重大资产出售暨关联交易的议案》，于2024年4月27日披露《关于筹划重大资 产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2024-019） ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-022 华远地产股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三 个交易日（2024年4月26日、4月29日、4月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东书面函证，除前期已披露的情况外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票连续三个交易日（2024年4月26日、4月29日、4月30日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司 股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》，公司2023年度实现营业收 入1,598,645.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-153,674.79万元； 公司于2024年4月30日披露2024年第一季度报 ...

华远地产股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：600743 证券简称：华远地产 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 100,284.66 -31.45 归属于上市公司股东的净利润 -13,234.90 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -15,227.47 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -85,721.41 -216.74 基本每股收益（元/股） -0.081 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.081 ...