证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-021 华远地产股份有限公司 2024年第一季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度，公司实现营业收入 100,284.66 万元，同比减少 31.45%， 实现归属于上市公司股东的净利润-13,234.90 万元。公司操盘和并表项目实现 开复工面积 100.21 万平方米，同比减少 69%；无新开工及竣工项目。完成销售 签约额 6.88 亿元，同比减少 69%；完成销售回款额 6.57 亿元，同比减少 71%； 完成销售签约面积 5.86 万平方米，同比减少 63%。 报告期内，公司无新增土地储备。 | 报告期内，公司按业态分类的销售情况明细如下表： | | --- | 业态类别 2024 年 1-3 月销售面积 (平方米) 2024 年 1-3 月签约额 (万元) 各业态销售均价 (元/平方米) 住宅 46,057 61,072 13,260 公寓 2,113 1,640 7,762 商业及办公 2,235 2,94 ...

内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 【 〔信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 华远地产股份有限公司 内控审计报告 第1页 信会师报字[2024]第 ZB10650 号 华远地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称华远地产)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华远地产董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

华远地产股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》、《华远地产股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

华远地产股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华远地产股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

华远地产股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联 交易行为,保证公司与关联方之间所发生的关联交易合法性、公允性、合理性,充分保 障公司及全体股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《华远地产 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 本制度所称的关联交易,是指本公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括: 1 (一) 购买或者出售资产; （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-015 华远地产股份有限公司 关于 2024 年为控股子公司及合营或联营公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，预计 2024 年度 公司（含控股子公司）为控股子公司及合营或联营公司（以下统称为 "子公司"）提供担保总额如下： 1、对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额不超过 80 亿 元的担保； 2、对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供总额不超过 43 亿 元的担保； 3、对合营或联营公司提供总额不超过 7 亿元的担保。 ●公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，根据公司现有开发 项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预 计 2024 年度公司（含控股子公司）为子公司提供担保总额为：对资 产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额不超过 80 亿元的担保； 对资产负债率为 70%以下的控股子公 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 华远地产股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名具备 房地产战略规划或投资方面专业经验的独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由全体委员的二分之一以上选 举产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室负责战略与投资委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等，为委员会工作提供服务。战略与投资委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第一条 为强化华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，规范董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"）的运作， 健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监 ...

华远地产股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，在2023年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分 发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人黄瑜，女，1967 年出生，中国国籍，博士。曾任北京住宅建设开发集团总 公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理， 威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000 年 6 月至 2019 年 6 月任北京搜房网络 技术有限公司副总裁，2007 年 6 月至今任北京中指讯博数据信息技术有限公司总经 理，2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总裁,2019 年 12 月至今兼任北京中指信息技 ...

公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至公司控股股东华远 集团，本次交易资产涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。本次交 易拟采用现金方式。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-019 华远地产股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易基本情况 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将公司持有的 房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东北京市华远集团有限公司 （以下简称"华远集团"）。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。 根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 本次交易的对手方为公司控股股东华远集团。根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。 本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍 ...

董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，规范董事会提名与薪酬委员会（以下简称"提名与薪酬委员会"）的运作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《华远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要负责： （一） 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议； （二） 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 华远地产股份有限公司 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任,负责主持委员 会工作。 第六条 提名与 ...