华远地产股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：600743 证券简称：华远地产 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 100,284.66 -31.45 归属于上市公司股东的净利润 -13,234.90 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -15,227.47 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -85,721.41 -216.74 基本每股收益（元/股） -0.081 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.081 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2024-021 华远地产股份有限公司 2024年第一季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度，公司实现营业收入 100,284.66 万元，同比减少 31.45%， 实现归属于上市公司股东的净利润-13,234.90 万元。公司操盘和并表项目实现 开复工面积 100.21 万平方米，同比减少 69%；无新开工及竣工项目。完成销售 签约额 6.88 亿元，同比减少 69%；完成销售回款额 6.57 亿元，同比减少 71%； 完成销售签约面积 5.86 万平方米，同比减少 63%。 报告期内，公司无新增土地储备。 | 报告期内，公司按业态分类的销售情况明细如下表： | | --- | 业态类别 2024 年 1-3 月销售面积 (平方米) 2024 年 1-3 月签约额 (万元) 各业态销售均价 (元/平方米) 住宅 46,057 61,072 13,260 公寓 2,113 1,640 7,762 商业及办公 2,235 2,94 ...

华远地产股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》、《华远地产股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 【 〔信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 华远地产股份有限公司 内控审计报告 第1页 信会师报字[2024]第 ZB10650 号 华远地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称华远地产)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华远地产董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was -1,536.75 million RMB, compared to -3,811.93 million RMB in 2022, indicating an improvement of 59.7% year-over-year [4]. - The total revenue for 2023 was 15,986.45 million RMB, representing a 46.34% increase from 10,924.34 million RMB in 2022 [19]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.778 RMB, an improvement from -1.747 RMB in 2022 [20]. - The weighted average return on equity was -87.07% for 2023, compared to -74.46% in 2022 [20]. - The company reported a significant loss of RMB 8,901,657.32 from fair value changes of financial assets and liabilities, contrasting with gains of RMB 10,450,379.11 in 2022 [22]. - The company’s net profit attributable to shareholders for 2023 was -1,536,747,850.64 CNY, indicating a loss for the year [129]. - The company reported a net profit of -155,543.01 million RMB for 2023, an improvement from -382,243.05 million RMB in 2022 [192]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was 75.07 million RMB, a significant decrease of 95.84% compared to 1,806.24 million RMB in 2022 [19]. - The total assets decreased by 31.43% to 305,578.03 million RMB at the end of 2023, down from 445,615.99 million RMB at the end of 2022 [19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 55.92% to 29,110.43 million RMB at the end of 2023, compared to 66,033.90 million RMB at the end of 2022 [19]. - The cash flow from operating activities showed a negative trend, with a total of RMB -19,863.47 million for the year [21]. - The company’s cash flow from investment activities was -3,055.47 million RMB, indicating a 197.87% decrease year-on-year due to increased renovation expenditures [45]. - Total assets decreased by 51.83% for cash and cash equivalents, amounting to CNY 263,439.87 million due to debt repayment [55]. Real Estate Market Trends - The real estate development investment in China for 2023 was RMB 110,913 billion, a decrease of 9.6% year-on-year, continuing the negative growth trend from 2022 [27]. - The overall market remains in a state of adjustment and transformation, with policies gradually shifting from strict to supportive to stimulate demand in the real estate sector [27]. - In 2023, the total sales area of commercial housing in China was 111,735 million square meters, a year-on-year decrease of 8.5% [29]. - The sales amount of commercial housing in 2023 was 116,622 billion yuan, down 6.5% year-on-year [29]. - The area of unsold commercial housing reached 67,295 million square meters by the end of 2023, an increase of 19.0% compared to the end of 2022 [29]. - The new construction area of residential buildings in 2023 was 95,376 million square meters, a year-on-year decrease of 20.4% [29]. Company Strategy and Development - The company is actively expanding its "real estate+" business model, focusing on urban renewal and agency construction to inject new momentum into its long-term development [26]. - The company aims to enhance brand value and ensure cash flow safety by adjusting marketing strategies and improving product quality amid a challenging market environment [26]. - The company is focusing on enhancing organizational capabilities and management efficiency to adapt to market changes and support sustainable development [43]. - The company has established a dual-driven development strategy focusing on "heavy asset investment and light asset operation" across four business segments: real estate development, urban renewal, commissioned construction, and asset management [78]. - The company plans to focus on existing development projects while strategically pursuing new business opportunities in urban renewal and commissioned construction [77]. - The company is committed to maintaining a healthy financial structure while pursuing growth opportunities in the real estate market [67]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to the regulations of the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, ensuring compliance in governance and decision-making processes [94]. - The company has committed to maintaining independence from its controlling shareholders, ensuring no interference in operations, and continues to enhance its governance structure [94]. - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Strategic and Investment Committee, to enhance governance [116]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements in its governance practices [105]. - The company continues to focus on enhancing its corporate governance and management practices [105]. Future Outlook - The company plans to invest approximately CNY 60.8 billion in 2024, with CNY 42 billion allocated for real estate development and CNY 18.8 billion for new project expansion [87]. - The company aims to achieve a sales contract amount of approximately CNY 5.4 billion in 2024 [86]. - The company will focus on optimizing its debt structure and enhancing risk prevention mechanisms to ensure sustainable development [82]. - The company recognizes potential risks, including policy, project development, sales, financial, land reserve, and unforeseen risks, and will implement strategies to mitigate these risks [89][90][91]. Employee and Management - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 751.94 million yuan [99]. - The company has 446 employees in total, with 167 in construction engineering, 116 in operations management, and 93 in enterprise management [122]. - The company emphasizes a performance culture to attract and retain core management and talent, enhancing organizational cohesion [123]. - The company conducted over 100 offline training sessions and achieved a 90% completion rate for online learning, with an average monthly learning time of 9 hours per employee [124]. Financial Instruments and Debt Management - The company plans to apply for the issuance of mid-term notes totaling no more than 10 billion yuan and non-public bonds not exceeding 10 billion yuan [120]. - The company has a structured approach to bond issuance, with specific dates for issuance and maturity clearly outlined [170]. - The company has successfully executed all debt repayment plans without any defaults reported during the year [180]. - The company reported a loan repayment rate of 100% and an interest payment rate of 100% [192].

华远地产股份有限公司 营业收入扣除情况表的 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 tof.gov.cn) 7 生编码：沪24969G1MR3 关于华远地产股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10652号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10649 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 华远地产2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 华远地产管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则 (2023年2月修订)》和《上海证券交易 ...

华远地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护华远地产股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权 益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《华远地产股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照《公司章 程》的规定以提案方式提交股东大会决议。 第四条 ...

华远地产股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行香 报告编码:沪24SBC2GWHZ 关于华远地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10651 号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10649 号的无保留意 见审计报告。 华远地产管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查 报告》，华远地产股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 2023 年 度公司在任独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的相关要求。 华远地产股份有限公司董事会 华远地产股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

华远地产股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党的组织 21 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 ...