华远地产股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司董事会审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审 计机构。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

华远地产股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，在2023年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分 发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人黄瑜，女，1967 年出生，中国国籍，博士。曾任北京住宅建设开发集团总 公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理， 威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000 年 6 月至 2019 年 6 月任北京搜房网络 技术有限公司副总裁，2007 年 6 月至今任北京中指讯博数据信息技术有限公司总经 理，2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总裁,2019 年 12 月至今兼任北京中指信息技 ...

（一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 华远地产股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十四次会议决 议审议通过了《关于公司 2023 年续聘会计师事务 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-011 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议并一致通过了《公司 2023 年年报及年报摘要》，并决定 将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并一致通过了《公司 2023 年董事会工作报告》（详见公 司 2023 年年度报告），并决定将本议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、《公司 2023 年内部控制评价报告》已经董事会审计委员会审 议通过并同意提交董事会审议。本次董事会会议审议并一致通过了该 报告。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 四、审议并一致通过了《公司 2023 年社会责任报告》。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 五、《公司 2023 年财务决算、审计报告》已经董事会审计委员会 审议通过并同 ...

华远地产股份有限公司 （一）出席董事会、股东会会议及表决情况 2023年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，在2023年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分 发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人吴西彬，男，1969 年出生，中国国籍，硕士，副教授，中国执业律师。曾 任河南焦作市化工一厂员工，金研律师事务所律师，河南理工大学法学系副主任、 法学副教授，北京市李文律师事务所律师，2006 年 6 月至 2013 年 1 月任北京市衡基 律师事务所合伙人、律师，2013 年 1 月至今任北京市华城律师事务所高级合伙人、 律师。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-012 华远地产股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 人，实 际参加表决监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项审议并书面表决， 通过了如下决议： 一、审议并一致通过了《公司 2023 年年报及年报摘要》。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并一致通过了《公司 2023 年监事会工作报告》。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资 金需求，为保障公司可持续发展，公 ...

华远地产股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，在2023年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分 发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人姚宁,男，1974 年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师、注册资产评 估师。曾任天津博雅会计师事务所审计经理，中电飞华通信股份有限公司财务部总 经理，LG 化学（中国）投资有限公司财务总监，2008 年 2 月至 2013 年 5 月任利安 达会计师事务所合伙人，2013 年 5 月至 2016 年 5 月任瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，2016 年 6 月创立北京易后台财税科技有限公司，2016 年 6 月至 ...

公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至公司控股股东华远 集团，本次交易资产涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。本次交 易拟采用现金方式。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-019 华远地产股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易基本情况 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将公司持有的 房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东北京市华远集团有限公司 （以下简称"华远集团"）。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。 根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 本次交易的对手方为公司控股股东华远集团。根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。 本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍 ...

董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，规范董事会提名与薪酬委员会（以下简称"提名与薪酬委员会"）的运作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《华远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要负责： （一） 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议； （二） 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 华远地产股份有限公司 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任,负责主持委员 会工作。 第六条 提名与 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-020 华远地产股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定执 ...