华远地产股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案已经公司第八届第二十次董事会会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公 司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-1,536,747,850.64 元。2023 年度母公司实现净利润-1,857,536,154.60 元，加上母公司以前年度 结余未分配利润 404,350,064.88 元，母公司 2023 年可供股东分配的利润总 计为-1,453,186,089.72 元。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-013 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需 求，为保障公司可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-018 华远地产股份有限公司 章程修正案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，结合公司实际情况，经公司第八届董事会第二十次会议审议通 过，同意对《公司章程》进行如下修改： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | 是，有下列情形之一的除外： | | | 收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （三））将股份用于员工持股计划或者股权 | | | （ ...

华远地产股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党的组织 21 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-011 华远地产股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议并一致通过了《公司 2023 年年报及年报摘要》，并决定 将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并一致通过了《公司 2023 年董事会工作报告》（详见公 司 2023 年年度报告），并决定将本议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、《公司 2023 年内部控制评价报告》已经董事会审计委员会审 议通过并同意提交董事会审议。本次董事会会议审议并一致通过了该 报告。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 四、审议并一致通过了《公司 2023 年社会责任报告》。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 五、《公司 2023 年财务决算、审计报告》已经董事会审计委员会 审议通过并同 ...

2023年度董事会审计委员会履职情况报告 华远地产股份有限公司 公司董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规 则》等法律法规，以及本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》、 《审计委员会年度审计工作规程》等制度要求认真履职，现将审计委员 会在2023年度履行职责的情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会由三名董事组成。具体成员为姚宁先生（独 立董事）、吴西彬先生（独立董事）和张蔚欣女士，召集人由具有会计 专业知识的独立董事姚宁先生担任。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开了4次会议，均以通讯表决方式举行。 出席情况如下表： | 届 | 委员姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次 | | 会议次数 | （次） | （次） | （次） | | | 第 | 姚宁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均以通讯 | | 八 | 吴西彬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 表决方式 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查 报告》，华远地产股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 2023 年 度公司在任独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的相关要求。 华远地产股份有限公司董事会 华远地产股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-014 华远地产股份有限公司 关于 2024 年控股股东为公司提供融资担保 和周转资金的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 本次日常关联交易预计事项系控股股东为公司提供融资担保 和资金支持，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害 股东利益的情况发生，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）、交易背景： 北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"）作为公司的 控股股东，一直为公司提供融资担保和周转资金，为公司提供了有效 的资金支持，促进了公司业务的发展。2024 年度华远集团将继续为 公司提供同样的资金支持，下述《关于 2024 年北京市华远集团有限 公司为公司提供融资担保的关联交易》和《关于 2024 年北京市华远 集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易》事项即基于该情况下 做出。 （二）、交易概述： ...

华远地产股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司董事会审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审 计机构。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

华远地产股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等要求，在2023年度工作中勤勉尽责的履行独立董事职责，充分 发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人姚宁,男，1974 年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师、注册资产评 估师。曾任天津博雅会计师事务所审计经理，中电飞华通信股份有限公司财务部总 经理，LG 化学（中国）投资有限公司财务总监，2008 年 2 月至 2013 年 5 月任利安 达会计师事务所合伙人，2013 年 5 月至 2016 年 5 月任瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，2016 年 6 月创立北京易后台财税科技有限公司，2016 年 6 月至 ...

华远地产股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 规范董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的运作，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华 远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事（其中两名为独立董事）组成， 均须具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事会三 ...