2023年度董事会审计委员会履职情况报告 华远地产股份有限公司 公司董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规 则》等法律法规，以及本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》、 《审计委员会年度审计工作规程》等制度要求认真履职，现将审计委员 会在2023年度履行职责的情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会由三名董事组成。具体成员为姚宁先生（独 立董事）、吴西彬先生（独立董事）和张蔚欣女士，召集人由具有会计 专业知识的独立董事姚宁先生担任。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开了4次会议，均以通讯表决方式举行。 出席情况如下表： | 届 | 委员姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次 | | 会议次数 | （次） | （次） | （次） | | | 第 | 姚宁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均以通讯 | | 八 | 吴西彬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 表决方式 ...

华远地产股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华远地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联 交易行为,保证公司与关联方之间所发生的关联交易合法性、公允性、合理性,充分保 障公司及全体股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《华远地产 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 本制度所称的关联交易,是指本公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括: 1 (一) 购买或者出售资产; （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-015 华远地产股份有限公司 关于 2024 年为控股子公司及合营或联营公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，预计 2024 年度 公司（含控股子公司）为控股子公司及合营或联营公司（以下统称为 "子公司"）提供担保总额如下： 1、对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额不超过 80 亿 元的担保； 2、对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供总额不超过 43 亿 元的担保； 3、对合营或联营公司提供总额不超过 7 亿元的担保。 ●公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，根据公司现有开发 项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预 计 2024 年度公司（含控股子公司）为子公司提供担保总额为：对资 产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额不超过 80 亿元的担保； 对资产负债率为 70%以下的控股子公 ...

华远地产股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 规范董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的运作，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华 远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事（其中两名为独立董事）组成， 均须具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事会三 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 华远地产股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名具备 房地产战略规划或投资方面专业经验的独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由全体委员的二分之一以上选 举产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室负责战略与投资委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等，为委员会工作提供服务。战略与投资委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 职责权限 第一条 为强化华远地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，规范董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"）的运作， 健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监 ...

华远地产股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华远地产股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《华远地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不 在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-017 一、本次计提存货跌价准备情况说明 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日， 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净 值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在 日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额。 二、本次计提存货跌价准备结果及影响 截止 2023 年末，公司在涿州、石家庄、长沙、重庆、佛山等地 的部分项目存在存货减值，2023 年合计计提存货跌价准备金额 18.55 亿元，对公司净利润及归属于上市公司股东的净利润的影响分别为- 18.51 亿元、-15.12 亿元，具体情况如下： 单位：亿元 项目名称 计提的存货 跌价准备 净利润 影响金额 归母净利润 影响金额 重庆春风度 5.58 -5.58 -5.58 石家庄昆仑赋 5.07 -5.07 -2.53 涿州海蓝城项目 2.35 -2.35 -2.35 | 项目名称 | 计提的存货 跌价准备 | 净利润 影响金额 | 归母净利润 影响金额 | | --- | --- ...

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-018 华远地产股份有限公司 章程修正案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，结合公司实际情况，经公司第八届董事会第二十次会议审议通 过，同意对《公司章程》进行如下修改： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | 是，有下列情形之一的除外： | | | 收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （三））将股份用于员工持股计划或者股权 | | | （ ...

华远地产股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案已经公司第八届第二十次董事会会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公 司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-1,536,747,850.64 元。2023 年度母公司实现净利润-1,857,536,154.60 元，加上母公司以前年度 结余未分配利润 404,350,064.88 元，母公司 2023 年可供股东分配的利润总 计为-1,453,186,089.72 元。 证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2024-013 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需 求，为保障公司可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事 ...

华远地产股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华远地产股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...