关于江中药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江中药业股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-88169323 江中药业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江中药业股份有限公司 (以下 简称"江中药业公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日签发了无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)以及上海证券交易所 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江中药业公司的责 任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计江中药业公司 2023 年度财务报表时江中药 业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 ...

江中药业董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为公司的审计委员会委员，2023 年度我们根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关规定，以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会成员由独立董事章卫东 先生、汪志刚先生及董事邢健先生 3 名成员组成，章卫东先生担任 审计委员会召集人。任职期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业 知识，切实履行了审计监督职责。 鉴于章卫东先生与汪志刚先生申请辞去公司独立董事及审计委员 会职务，公司于 2024 年 2 月 23 日完成增补梁波先生、张岩先生为 公司独立董事、审计委员会委员，其中会计专业人士张岩先生担任 审计委员会召集人。截至目前，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事张岩先生、梁波先生及董事邢健先生 3 名成员组成。 二、2023 年会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 6 次会议，审议 17 项议案，全体成 员均以现场或通讯参会的方式出席了会议；主要就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作、 ...

江中药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪连进） 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，发 挥自己的专业优势，积极研究公司重大事项，为公司中长期战略规 划、提名任命、审计及内部控制等工作提出了意见和建议，切实发 挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益，尤其是中小 股东合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责的具体情况汇 报如下： 一、基本情况 本人洪连进，汉族，1972年出生，大学本科学历。历任劲霸男 装股份有限公司副总裁、北大汇丰商学院特约讲师、深圳清华大学 研究院高级工商管理研修班外聘讲师；现任品牌战略定位独立咨询 专家、中国传媒大学广告学院客座教授。自2018年12月起担任本公 司独立董事，未担任其他上市公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开股东大会3次，审议通过14项议案；召开 ...

江中药业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘请的审计 机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计工作由毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）负责。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所在2023 年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为其在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、 资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计 师资格。 于 2023 年 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-018 江中药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据 2021 年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票属 授权范围内事项，无须提交公司股东大会进行审议； ●本次回购注销的限制性股票数量：合计 205,334 股，涉及人数 3 人； ●本次回购限制性股票的价格：183,334 股限制性股票的回购价格为 3.9998 元/股加上银行同期存款利息之和；22,000 股限制性股票的回购价格为 3.9998 元/股；回购金额共计 828,327.69 元，均为公司自有资金。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第九 届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于 3 名激励对象因组织调 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-011 江中药业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书 面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员列席。本次会 议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘为 权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、公司 2023 年总经理工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 二、公司 2024 年商业计划 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司战略发展与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过相关事项，并同意 提交董事会审议。 三、公司 2023 年度董事会工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 ...

江中药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 证 监会《 上市 公 司独 立 董事 管 理办 法》、上海 证 券交 易 所《 股 票上 市 规则 》 《上 市公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》 等 要 求 ， 江中 药 业股 份 有限 公司（ 以下 简 称 " 公司 " ）董 事 会，就公 司 在任 独 立董 事 洪连 进 、梁 波 、张 岩 的独 立 性 情况 进 行评 估 并出 具如 下 专项 意 见： 经核 查 独立 董 事 洪 连进 、梁 波、张 岩 的任 职 经历 以 及签 署的 相 关 自查 文 件 ，上 述 人 员未 在 公司 担 任除 独立 董 事以 外 的任 何职 务 ，也未 在公 司 主要 股 东公 司担 任 任何 职 务，与 公司 以 及主 要 股东 之间 不 存在 利害 关 系或 其 他可 能妨 碍 其进 行 独立 客观 判 断的 关 系，不 存在 影 响独 立董 事 独立 性 的情 况 ，符 合《上 市 公 司独 立 董事 管 理办 法 》《 上 海证 券交 易 所上 市 公司 自律 监 管指 引 第 1 号--规 范运 作 》中 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 | 5 | | 第二节 | 正文 | | 6 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 6 | | | | 二、本次回购注销的主要内容 | 10 | | 三、结论意见 | | | 12 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 | 江中药业、本公司、公司 | 指 | 江中药业股份有限公司 | | - ...

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审 计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为人民币 2,437,289,305.46 元，母公司实际可供股东分配的利润为人民币 2,434,075,803.76 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案具体如下： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-013 江中药业股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税）。 本次利润分配以2023年年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-015 江中药业股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了《公司 2024 年预计日常关 联交易的议案》，认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础 上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2023 年度日常关联交易的执 行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2024 年日常关联 交易预测以 2023 年日常关联交易数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实 际情况，审批程序符合相关规定，同意将该议案提交董事会审议。 注 4、因华润系关联法人数量较多，难以预计全部关联交易信息，2023 年采购劳保用品 以及外包服务费少量超出年初预计数。 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司 2024 年预计日常关联交 易的议案》,关联董事履行回避表 ...