证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-009 海航科技股份有限公司 第十一届第二十二次董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-010 公告） 及《海航科技股份有限公司章程》（2024 年 5 月修订）。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 （三）《关于修订公司相关治理制度的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 内容详见同日披露的 ...

海航科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-012 （一） 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

海航科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，提高决策水平，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和检查，对公司董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关专业 ...

第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 及其他有关规定，本公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对本公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究并提出建议，并对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会讨论通过。公司董事 会办公室负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 海航科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第八条 提名委员会就下列事项向 ...

海航科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024年5月 为进一步完善海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等国家有关法律、法规及《海航科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 1 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当 ...

风险提示：宏观经济波动风险、燃油价格波动风险、运价上涨不及预期风险等。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------| | [Table_MainProfit] 指标 / 年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | | 650.69 1092.04 1256.65 1396.98 | | | | 增长率 | 342.85% | 67.83% | 15.07% | 11.17% | | 归属母公司净利润（百万元） | | 241.73 112.35 189.66 265.29 | | | | 增长率 | 24.14% | -53.52% | 68.82% | 39.87% | | 每股收益 EPS （元） | | 0.08 0.04 0.07 0.09 | | | | 净资产收益率 ROE | 3.29% | 1.49% | 2.47% | 3. ...

2023 年年度报告 公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科 B 海航科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 210 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱勇、主管会计工作负责人晏勋及会计机构负责人（会计主管人员）陈文声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2023年度公司合并报表实现归属于 母公司股东的净利润为24,172.70万元，公司母公司实现净利润为20,334.32万元；截至2023年12 月31日，公司合并报表累计未分配利润为-577,069.86万元，公司母公司报表累计未分配利润为- 535,114.10万元。 根据相关规定，上市公司制定利润分配方案时 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 海航科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 295,187,980.86 314.74 归属于上市公司股东的净利润 55,582,138.47 180.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 50,532,668.33 154.97 经营活动产生的现金流量净额 -7,148,954.87 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0192 180.45 稀释每股收益（元/股） 0.0192 180.45 加权平均净资产收益率（%） 0.75 增加 0.47 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(% ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-005 海航科技股份有限公司 关于担保诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 上市公司所处的当事人地位：海航科技股份有限公司（以下简称"海航 科技"或"公司"）为被申请人。 涉诉金额：海航科技对被申请人易航科技股份有限公司（以下简称"易 航科技"、"前关联人"、"承租人"，原名"海南易建科技股份有限公司"）承担 的债务在 56,660,404 元范围内承担连带清偿责任。 是否会对上市公司产生负面影响：截至 2022 年 12 月 31 日，公司涉及 该笔担保已计提的财务担保准备 0.45 亿，本次诉讼对公司 2023 年度的损益最 终金额将以公司 2023 年度报告的审计金额为准。 2024 年 4 月 11 日，公司收到海南省第一中级人民法院《执行裁定书》 （〔2024〕琼 96 执 359 号），现将具体情况公告如下： 股东大会审议。此次授权期限自 2016 年 ...

| | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司官网网址 | www.hna-tic.com | www.hnatech.com | | 投资者联系电话 | 022-58679088 | 022-23150588 | 欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。 特此公告。 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2024-004 海航科技股份有限公司 关于变更公司官网网址及投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与海航科技股 份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自即日起，公司启用新的官网网址 及投资者联系电话，此前使用的官网网址及投资者联系电话同步停用。具体变 更情况如下： 海航科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...