| （五）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 | 十的； | | --- | --- | | 损方案； | （五）公司重大资产重组事项； | | （六）公司重大资产重组事项； | | | 第八十二条 ······ | 第八十二条 ······ | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 | 公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大 | | 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 | 事项时，应当对除公司董事、监事和高级管理人员 | | 票结果应当及时公开披露。 | 以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股 | | 公司持有的本公司自己的股份没有表决权， | 东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。 | | 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 | 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股 | | 份总数。 | 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | | 股东买入公司股份涉及违反《证券法》第六 | 股东买入公司有表决权股份涉及违反《证券 | | 十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例 | 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规 | | 部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-011 海航科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

海航科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、 考核标准，监督方案的实施，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指本公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的财务总监及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中最少应有两名独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主 ...

海航科技股份有限公司 章 程 2024年5月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 党的组织 3 | | 第四章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第六章 | 董事会 14 | | 第一节 | 董事 14 | | 第二节 | 独立董事 16 | | 第三节 | 董事会 19 | | 第四节 | 董事会秘书 23 | | 第五节 | 董事会专门委员会 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第三节 | 监事会决议 28 | | 第九 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-009 海航科技股份有限公司 第十一届第二十二次董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-010 公告） 及《海航科技股份有限公司章程》（2024 年 5 月修订）。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 （三）《关于修订公司相关治理制度的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 内容详见同日披露的 ...

海航科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-012 （一） 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

海航科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，提高决策水平，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和检查，对公司董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关专业 ...

第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 及其他有关规定，本公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对本公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究并提出建议，并对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会讨论通过。公司董事 会办公室负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 海航科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第八条 提名委员会就下列事项向 ...

海航科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024年5月 为进一步完善海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等国家有关法律、法规及《海航科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 1 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当 ...

风险提示：宏观经济波动风险、燃油价格波动风险、运价上涨不及预期风险等。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------| | [Table_MainProfit] 指标 / 年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | | 650.69 1092.04 1256.65 1396.98 | | | | 增长率 | 342.85% | 67.83% | 15.07% | 11.17% | | 归属母公司净利润（百万元） | | 241.73 112.35 189.66 265.29 | | | | 增长率 | 24.14% | -53.52% | 68.82% | 39.87% | | 每股收益 EPS （元） | | 0.08 0.04 0.07 0.09 | | | | 净资产收益率 ROE | 3.29% | 1.49% | 2.47% | 3. ...