2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：千元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | 末 | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 149,605 | 339.43 | 312,136 | 225.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,350 | -93.82 | 288,020 | 53.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -2,427 | -111.10 | 59,314 | -38.30 | | 性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -1,567,608 | -1,314.62 | ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2023-042 海航科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：天津市和平区重庆道 143 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-039 海航科技股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 申雄先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了 积极作用、作出了重要贡献。公司及监事会对申雄先生在任职期间所做出的贡献表 示衷心感谢。 （二）《关于购买董监高责任险的议案》 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室召开。 （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委 托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由公司监事会主席申雄先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于更换监事的议案》 因到龄退休，申雄先生拟不再担任公司第十一届监事 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2023-040 海航科技股份有限公司 关于聘请2023年年度报告 审计机构、内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董事 会第十八次会议审议通过了《关于聘请 2023 年年度报告审计机构、内部控制审 计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2023 年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下： 一、拟续聘 2023 年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构的情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 收费总额 2.88 亿元（28,783.88 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审 计收费3,555.70万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户6家。 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 ...

一、董监高责任险方案 1、投保人：海航科技股份有限公司 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2023-041 海航科技股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风 险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为全体董事、 监事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下： 特此公告。 2、被保险人：公司、保险期间担任公司董事、监事、高级管理人员及相关 责任人（以最终签订的保险合同为准） 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过人民币 100 万元（具体金额以最终签订的保险合同 为准） 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重 ...

海航科技股份有限公司 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第十一届第十八次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘请 2023 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》 公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审 计机构、内部控制审计机构，聘期一年，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 ...

截至公告披露日，大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称"大新华物 流"）为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）持股5%以 上股东,是公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称"海航科技集团"） 的一致行动人。截至本公告日，大新华物流共持有公司无限售流通股 251,436,596股，占公司总股本的8.67%，海航科技集团共持有公司无限售流 通股602,006,689股，占公司总股本的20.76%。本次解除司法轮候冻结后，大 新华物流所持股份剩余被司法冻结数量为0股，剩余被司法轮候冻结数量为0 股，占公司总股本的0%；海航科技集团所持股份剩余被司法冻结数量为0股， 剩余被司法轮候冻结数量为0股，占公司总股本的0%。 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-043 海航科技股份有限公司 关于公司5%以上股东所持股份解除司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | | | | | | 本 次 解 冻 前 | 本 次 解 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2023-037 海航科技股份有限公司 关于公司开展金融衍生品业务的公告 一、交易概述 （一）交易目的 目前公司及控股子公司经营近二十条国际航线，随着船舶运力规模持续扩 大、船队结构逐步优化丰富，公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对 经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子 公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司国际航线经 营业务规模日益扩大，为减少市场波动的影响，公司及控股子公司拟以套期保 值为目的开展金融衍生品业务，品种主要为远期运费协议 FFA。 2023 年 9 月 28 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于 公司开展金融衍生品交易业务的议案》，董事会同时授权公司董事长在额度范围 内签署相关合同，并指定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜 ...

特此发表意见。 独立董事：胡正良、白静、高文进 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定， 作为公司独立董事，我们对于公司第十一届董事会第十七次会议审议的《关于公 司开展金融衍生品交易业务的议案》进行了审查，我们基于独立判断的立场，发 表意见如下： 公司在董事会授权范围内开展的金融衍生品业务以减少市场波动对公司影 响为目的，有利于降低公司经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，公司开展 金融衍生品业务与日常经营需求紧密相关，同时已制定相应的风险控制措施，整 体风险可控。公司董事会审议程序符合有关法律、法规规定，符合公司及全体股 东的利益。 海航科技股份有限公司 关于第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 28 日 ...

海航科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 目前公司及控股子公司经营近二十条国际航线，随着船舶运力规模持续扩 大、船队结构逐步优化丰富，公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对 经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子 公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及 控股子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，冲抵 全部或部分风险敞口。 二、交易概述 （一）交易额度 （五）实施方式 根据业务及风险控制的需要，公司及控股子公司拟以具体经营业务为依托， 以套期保值、防范市场风险为目的开展远期运费协议（FFA）业务，交易保证金 金额将不超过1,000万美元，在任一时点交易规模总计将不超过3,000万美元。 （二）交易有效期限 有效期自公司第十一届董事会第十七次会议审议通过后十二个月内有效。 （三）资金来源 公司及控子公司自有资金。 （四）交易方式 1.交易品种 远期运费协议（FFA）。 2.交易场所 开展场所为大型期货公司等公司核准的交易平台或机构。 公司及控股子公司将 ...