证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-017 海航科技股份有限公司 关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明 会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流，海航科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 共同举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体 接待日"活动，现将有关事项公告如下： 一、召开的时间、方式 （一）召开时间：2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40 （二）召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或 下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 二、公司参加人员 届时公司董事兼总裁于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生、独立董事 高文进先生、财务总监晏勋先生将在线就公司业绩、公司治理、发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥519,177,472.61, a significant increase of 219.43% compared to ¥162,531,496.31 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥93,940,878.38, representing a decrease of 67.23% from ¥286,670,634.04 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥86,716,059.38, which is an increase of 40.45% compared to ¥61,741,363.44 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥116,173,042.22, a significant recovery from a negative cash flow of ¥906,260,441.46 in the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.0324, down 67.24% from ¥0.0989 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.27%, down 2.66 percentage points from 3.93% in the previous year[13]. - The company achieved a total profit of RMB 7,224,819.00 after tax impacts in the first half of 2024[16]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 17,813,359.56, compared to CNY 243,841,469.13 in the same period of 2023, indicating a significant decrease[91]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,372,579,875.60, an increase of 6.09% from ¥8,834,796,366.07 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥7,448,559,581.81, reflecting a growth of 1.35% from ¥7,348,986,553.63 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities and assets ratio remains stable, with cash and cash equivalents at approximately 4.08 billion RMB, accounting for 43.50% of total assets[30]. - The total liabilities reached ¥1,922,165,266.51, up from ¥1,484,028,306.85, indicating a growth of around 29.6%[81]. - The total amount of guarantees provided to debtors with a debt-to-asset ratio exceeding 70% is 1,195,276,330.52 CNY[71]. Operational Capacity and Strategy - The company owns 9 self-operated bulk carriers with a total capacity of approximately 750,000 deadweight tons, maintaining stable operational status[17]. - The company expanded its controllable capacity to 1.11 million deadweight tons by leasing 1 additional handy-sized vessel in the first half of 2024[17]. - The company has diversified its shipping routes, adding over ten new routes including Philippines-China, Indonesia-India, and China-Middle East, enhancing operational flexibility[19]. - The company has extended its cargo types to include bauxite and nickel ore, improving its ability to withstand market fluctuations[20]. - The company has adopted a strategy of short-term leasing and continuous voyages to stabilize revenue amidst high market conditions[21]. Risk Management and Compliance - There are no significant risks or non-operational fund occupation issues reported by the company[2]. - The company has implemented strict risk management measures for its derivative investments, addressing market, liquidity, credit, operational, and legal risks[36]. - The company faces risks from macroeconomic changes, including geopolitical influences and commodity market fluctuations, which could impact performance[40]. - The company operates in a challenging environment with potential risks from ship safety, market supply and demand, and currency exchange rate fluctuations[41]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and has implemented measures to reduce carbon intensity in compliance with international regulations[47]. - The company has installed certified power limitation devices on all vessels to meet greenhouse gas emission requirements[47]. - The company has committed to the "carbon peak and carbon neutrality" strategy, focusing on improving the overall energy efficiency of its fleet[49]. - The company has organized energy-saving awareness campaigns to promote low-carbon practices among all employees[49]. Corporate Governance - The company is committed to improving its corporate governance structure and risk management capabilities to ensure sustainable development[26]. - The company has established a commitment to reduce and regulate related party transactions, ensuring fair pricing and compliance with legal requirements[57]. - The company has a commitment to transparency in its shareholder meetings, ensuring equal rights and obligations for all shareholders[57]. Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit where it is liable for a total of approximately 56,660,404 RMB in joint repayment responsibilities related to a loan dispute[60]. - The company has received a court ruling to freeze and allocate 44,000,000 RMB in deposits from related entities as part of the ongoing legal proceedings[60]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[85]. - Future product development initiatives are expected to drive revenue growth, with a focus on innovative technologies[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[1].

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of the parent company between 90 million and 108 million yuan for the first half of 2024, representing a decrease of 62.33% to 68.61% compared to the same period last year[10] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 82.5 million and 100.5 million yuan, an increase of 33.62% to 62.78% compared to the previous year[4] - The decrease in net profit is primarily due to the absence of debt restructuring gains, which amounted to approximately 215 million yuan in the first half of 2023[6] - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company of 286.67 million yuan for the previous period[5] - The earnings per share for the current period is estimated at 0.10 yuan[15] - The expected net profit range for the first half of 2024 indicates a significant decline from the previous year's figures, highlighting potential challenges ahead[10] Operational Efficiency - The company has effectively captured opportunities in the shipping market and improved overall operational efficiency, leading to an increase in net profit excluding non-recurring items[16] - The company is committed to enhancing operational efficiency through refined management practices in response to market conditions[16] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[7] - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast[7]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-015 海航科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 海航科技股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司章 程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东代表出任， 由股东大会选举和罢免，一名监事由公司职工代表出任，由公司职工代表大会 选举和罢免。 公司第十一届监事会职工监事陈巧瑜因工作原因不再担任公司职工监事职 务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 12 日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，选举何琳女士为 公司第十一届监事会职工监事（个人简历附后）。公司及公司监事会对陈巧瑜女 士在担任职工监事期间为公司所做的贡献表示感谢！ 何琳女士与公司第十一届监事会其他成员共同组成公司第十一届监事会， 职工监事任期与公司第十一届监事会任期一致。 ...

海航科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 党的组织 3 | | 第四章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第六章 | 董事会 14 | | 第一节 | 董事 14 | | 第二节 | 独立董事 16 | | 第三节 | 董事会 19 | | 第四节 | 董事会秘书 23 | | 第五节 | 董事会专门委员会 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第三节 | 监事会决议 28 | | 第九章 | 财务会计制度 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-013 本次会议是否有否决议案：无 海航科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 21 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,277,297,856 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,275,974,856 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,323,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.0548 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒 店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海航科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）作为海航科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海 航科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海航科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，对 本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致 ...

海航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 天津 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：《2023 年年度报告及报告摘要》 | 2 | | --- | --- | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 | 3 | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》 | 22 | | 议案四：《2023 年度独立董事述职报告》 | 26 | | 议案五：《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | 53 | | 议案六：《2023 年度财务决算报告》 | 58 | | 议案七：《2023 年度利润分配预案》 | 64 | | 议案八：关于修订《公司章程》的议案 | 66 | | 议案九：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 96 | 1 2023 年年度股东大会——议案一 海航科技股份有限公司（以下简称"海航科技"、"公司"）2023 年年度报告及报告摘要已经公司第十一届董事会第二十次会议和第 十一届监事会第十二次会议审议通过，并于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 海航科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司 董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中最少应有一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

| （五）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 | 十的； | | --- | --- | | 损方案； | （五）公司重大资产重组事项； | | （六）公司重大资产重组事项； | | | 第八十二条 ······ | 第八十二条 ······ | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 | 公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大 | | 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 | 事项时，应当对除公司董事、监事和高级管理人员 | | 票结果应当及时公开披露。 | 以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股 | | 公司持有的本公司自己的股份没有表决权， | 东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。 | | 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 | 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股 | | 份总数。 | 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | | 股东买入公司股份涉及违反《证券法》第六 | 股东买入公司有表决权股份涉及违反《证券 | | 十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例 | 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规 | | 部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决 ...