证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-026 海航科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 427 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 421 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,286,80 ...

海航科技股份有限公司 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-027 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式在天津艺龙酒店 会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）经全体董事推举，本次会议由董事朱勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 公司第十二届董事会选举朱勇先生担任公司董事长职务，任期与其董事任 期一致（个人简历附后）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 （二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 因工作需要，公司第十二届董事会选举董事会专门委员会委员，具体如下： 董事会专门委员会委员（个人简历附后）任期自本次董事会审议通过之日 起至第十二届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致：海航科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受海航科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 6 月 27 日下午 14：00 在天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店召开的公司 2024 年年度股东 会（以下称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件 （以下称"中国法律法规"）的要求及《海航科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第十一届董事会第二十九次会议决 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-028 海航科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 （一）董事会成员情况 非独立董事：朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生。 独立董事：高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生。 2025 年 6 月 27 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生公司 董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相 关情况公告如下： 上述董事任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之 日止。 一、第十二届董事会换届选举情况 （二）董事长选举情况 根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选 举董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举朱勇 ...

经审查财务总监候选人晏勋先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能 力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司 财务总监的情形。公司董事会审计委员会一致同意聘任晏勋先生为公司财务总 监，并同意将《关于聘任公司财务总监的议案》提交公司第十二届董事会第一 次会议表决。 海航科技股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有 关规定，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会审计委员 会对拟提交公司第十二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司财务总监的 议案》进行了审阅，现发表审查意见如下： 海航科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 6 月 27 日 ...

综上所述，我们同意将《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总 监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》分别提交公司第十二届董事会第 一次会议表决。 海航科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 6 月 27 日 经审查公司本次拟聘任的总裁、财务总监、董事会秘书相关资料，未发现 存在《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理 人员的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，我 们认为本次拟聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任 职资格，本次高管人员的聘任履行了法定程序，所聘任高管人员具有多年的企 业管理、运营、财务管理、证券事务等方面的工作经历和经验，可以胜任所聘 任工作。 海航科技股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有 关规定，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会提名委员 会对拟提交公司第十二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审 阅，现发表审 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月19日(星期四)下午13:00-14:00在上海证券交易所 上证路演中心以网络文字互动的方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行了沟通与交流。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2025年5月17日在上海证券交易所网 站披露了《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（临2025-014）。现将有关情况公 告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2025年6月19日(星期四)下午13:00-14:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 公司董事兼总裁于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生、独立董事高文进先生、财务总监晏勋先生出 席了本次说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次业绩说 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2025-025 海航科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日(星期四) 下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开 了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通 与交流。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 17 日在上海 证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告》（临 2025-014）。现将有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2025 年 6 月 19 日(星期四)下午 13:00-14:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://road ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2025- 025 海航科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日(星期四) 下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开 了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通 与交流。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 17 日在上海 证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告》（临 2025-014）。现将有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2025 年 6 月 19 日(星期四)下午 13:00-14:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roa ...

Core Viewpoint - HNA Technology plans to engage in a strategic cooperation with CWT International Limited, involving the procurement of copper and other metal products, with a total investment not exceeding 250 million RMB [1][2][3] Group 1: Transaction Details - The transaction constitutes a related party transaction due to shared indirect controlling shareholders [1][4] - HNA Technology will use its own funds to purchase copper products from CWT, with the transaction structured under a CIF (Cost, Insurance, and Freight) model [2][3] - The expected cycle for buying and selling goods is approximately 30 days, with total transport time not exceeding 45 days [3] Group 2: Financial Implications - The annual trade scale is projected to reach 1.5 billion RMB, contributing an estimated net income of no more than 15 million RMB, which represents about 1.34% of the expected revenue for 2024 [3][5] - The pricing for the transaction will be based on the London Metal Exchange (LME) floating copper price, with adjustments made based on market conditions [4][5] - CWT's financial status indicates a registered capital of 4.731 billion HKD, total assets of 27.632 billion HKD, and a debt ratio of 82% [5][6]