海航科技股份有限公司 股东会议事规则 （尚需股东大会审议通过） 2025 年 5 月 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月内召开。上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 ...

海航科技股份有限公司 章 程 （尚需股东大会审议通过） 2025年5月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 党的组织 | 3 | | 第四章 | 股份 | 4 | | 第五章 | 股东和股东会 | 6 | | 第六章 | 董事和董事会 | 15 | | 第七章 | 高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第九章 | 通知和公告 | 32 | | 第十章 | 合并、分立 、解散和清算 | 33 | | 第十一章 | 修改章程 | 35 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，以定向募集 方式设立的股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"）。目前， 公司在中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局注册登记，统一社会信 ...

Group 1 - The core index of the shipping sector, the China Securities Index Shipping Index, closed at 2040.95 points, showing a decline of 3.38% over the past month, 4.74% over the past three months, and 6.18% year-to-date [1] - The index is composed of various industry companies classified into 11 primary industries, 35 secondary industries, over 90 tertiary industries, and more than 200 quaternary industries, providing a comprehensive analysis tool for investors [1] - The top ten weighted companies in the shipping index include COSCO Shipping Holdings (16.61%), China Merchants Energy Shipping (15.28%), COSCO Shipping Energy Transportation (12.87%), and others, indicating a concentration in a few key players [1] Group 2 - The shipping sector accounts for 100.00% of the index sample, highlighting its exclusive focus on this industry [2] - The index sample is adjusted biannually, with changes implemented on the next trading day following the second Friday of June and December, ensuring that the weight factors are updated accordingly [2] - Special events affecting sample companies, such as mergers or delistings, will lead to corresponding adjustments in the index sample, maintaining its relevance and accuracy [2]

海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡正良作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务， 行使独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议 的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用积极维护公 司和全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、 客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持 续健康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡正良，法学博士、教授、博士生导师。历任上海海事法院筹备组成 员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长，现任上海海事大学教授、博 士生导师、上海功承瀛泰律师事务所律师。兼任海南海峡航运股份有限公司独 立董事、宁波海运股份有限公司独立董事，自2020年6月至今任公司独立董事。 （二）关于独立 ...

海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人白静作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，行使 独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议的各 项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用积极维护公司和 全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、客观 地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持续健 康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年，公司共召开8次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本人 在召开董事会会议前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司 运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上对提交董事会 审议的议案都进行了仔细研究， ...

海航科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人高文进作为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义 务，行使独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门 会议的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，积极 维护公司和全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人 独立、客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动 公司持续健康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作经验，本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求 进行了逐项自查，经自查，本人的任职符合法律法规所规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况，本人也向公司董事会提交了有关独立性自查情况的年 度报告。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年 ...

关于海航科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 海航科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 关于海航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 Grant Thornton 转 |三| 关于海航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A011333 号 海航科技股份有限公司全体股东: 我们接受海航科技股份有限公司(以下简称"海航科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了海航科技公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A019566 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,海航科技公司编制了本专项说明所附的海航科技股份有 限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等规定和要求,海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎履行对会计师事务所的监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 海航科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 计机构。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了本次续聘议案。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,2024 年度审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下: 1.审计委员会对致同所的资质条件、执业记录、诚信记录、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了 ...

海航科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、报告期间 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | | | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 1,116,819,643.28 | 650,689,194.95 | 71.64 | 146,930,651.39 | | 归属于上市公司 | 124,465,087.79 | 241,727,022.24 | -48.51 | 194,745,960.63 | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东扣除非经常 | 111,778,358.71 | 21,698,050.72 | 415.15 | 77,934,048.35 | | 性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的 | -464,172,813.04 | -2,321,919,156.00 | 不适用 | -84,285,577.19 | | 现金流量净额 | ...

公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科 B 海航科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海航科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...