证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-14 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度提取信用和资产减值准备、进行资产 核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度计提的各类 信用和资产减值准备合计 164,207.48 万元，减少公司 2023 年度归属于母公司股 东的净利润 113,507.97 万元。 2023 年，国际外部环境复杂严峻、不确定性上升；国内有效需求不足， 社会预期偏弱。公司供应链管理业务部分主营产品的市场价格下跌，公司根据《企 业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。公司对主要业务品种的存货使 用期货合约进行套期保值，对冲价格风险，2023 年度公司相应的期货合约实现 收益 9.17 亿元。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会 2024 年度第四次会议、第十届 监事会第三次会议，审议通过了《2023 年度提取信用和资产减值准备、进行资产 核销的议案》。根据《企业会计准则》 ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦 门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，厦门国贸集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的态度，在 2023 年度认真审慎履行职责，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事委 员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计 委员会的工作。 公司第十届董事会审计委员会委员为刘峰、戴亦一、曾源，其中刘峰为主任 委员。 二、审计委员会日常履行职责情况 1．监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 公司 2023 年度外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计所"）具有从事上市公司审计的经验和能力，遵循了独立、客观、 公正的执业准则， ...

二、关于延长本次发行股东大会决议有效期及授权有效期的审议情况 2023年7月3日，上海证券交易所（以下简称"上交所"）已受理公司本次发 行相关申请文件，公司正在会同相关中介机构积极推进本次发行各项事项。鉴于 公司2023年度向不特定对象增发A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效 期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，公司于2024年4月22日召 开第十届董事会2024年度第四次会议、第十届监事会2024年度第三次会议，审议 通过了《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》， 同意并拟提请股东大会将公司2023年第四次临时股东大会审议通过的与本次发 行相关的决议和授权的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年6月1日， 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-17 厦门国贸集团股份有限公司 关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案 股东大会决议及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

关于公司开展应收账款资产支持专项计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，拟将厦 门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司应收账款债权及 其附属权益（如有）作为基础资产转让给金融机构设立的应收账款资产支持专 项计划（以下简称"专项计划"），并通过专项计划发行资产支持证券进行融 资。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-16 厦门国贸集团股份有限公司 2．基础资产 公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）。 本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次专项计划已经公司第十届董事会 2024 年度第四次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核，最终方案以上海证券 交易所审核同意的为准。 一、专项计划概述 公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础 资产转让给金融机构设立专项计划，专项计划以在上海证券交易所向合格投资 者发行资产支持证券的方式 ...

厦门国贸集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）获取不正当利益。 1 第五条 公司应接受保荐人按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的规定对公司募集资金管理事项履行保荐职责 ...

厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-11 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年度第三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日在 公司 28 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1．《公司监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要； 全体监事一致认为： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见同日刊载于 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-15 厦门国贸集团股份有限公司 关于公司与厦门国际银行股份有限公司 日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 度第四次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易 额度预计的的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易金额占公司总存贷款的比例较低，公司的日常 经营活动及资金使用不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 公司于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议，审议《关于 公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的的议案》，关联董事 曾源先生回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：同 意提请股东大会同意：（1）授权公司在厦门国际银行股份有限公司（以下简称 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-19 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

第一条 为规范厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计工作和财务信息质量，切实 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 厦门国贸集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业要求 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的， 按照公司其他相关制度组织实施。 第五条 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。因业务需要拟 继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计 质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序 后，可适当延长聘用年限，但连续 ...

公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...