辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为辽宁 能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第十一届董事会第五次会议相关议案进行了认真的审 议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说 明后，对所关心事项进行了质询和审议。经过认真讨论，对 2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告予以独立、客观、 公正的判断，并发表独立意见如下： 独立董事认为：《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报 告》的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定。2022 年度对公司高级管理人员的绩效考核体现 了对高级管理人员的激励与约束作用，有助于调动高级管理人 员工作积极性和创造性，符合公司目前经营管理的实际现状， 不存在损害公司及投资者利益的情况。 （以下无正文。） 1 （本页无正文，为辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董 事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见签字盖章 页。） 董事签字： 朱震宇 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会 议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实际到会董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-062 2023 年 11 月 23 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,046,564,059.32, a decrease of 24.98% compared to CNY 1,395,132,125.41 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -191,926,682.97, representing a decrease of 70.47% year-on-year[6] - Basic earnings per share decreased by 68.75% to CNY -0.15 from CNY 0.05 in the same period last year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 62,766,044.96, a decline of 70.7% from CNY 214,121,742.01 in the same quarter of 2022[22] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 4,050,039,491.64, a decrease of 12.9% compared to CNY 4,650,187,004.75 in the same period of 2022[21] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 3,856,639,593.11, down 7.7% from CNY 4,176,455,241.32 in 2022[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 510,451,590.62, down 55.46% from CNY 1,146,149,481.64 in the previous year[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 4,064,883,419.57, a decrease from CNY 5,082,989,542.66 in 2022[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 510,451,590.62, a decrease of 55.5% compared to CNY 1,146,149,481.64 in Q3 2022[27] - Total cash outflow from operating activities amounted to CNY 3,554,431,828.95, down from CNY 3,936,840,061.02 in the previous year, indicating a reduction of approximately 9.7%[27] - Cash inflow from financing activities was CNY 2,718,000,000.00, a decrease of 25.7% from CNY 3,656,732,461.20 in Q3 2022[27] - The net cash flow from financing activities showed a loss of CNY 305,910,355.04, compared to a loss of CNY 701,526,107.40 in the same quarter last year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,532,900,174.86, a decrease of 9.88% from CNY 14,932,062,560.90 at the end of the previous year[6] - Total current assets decreased from 5,228,287,193.87 RMB at the end of 2022 to 4,115,964,602.10 RMB as of September 30, 2023, a decline of approximately 21.3%[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 8,074,286,104.97, a decrease from CNY 9,637,279,298.65 at the end of the previous year[22] - Total current liabilities decreased from 8,613,007,434.23 RMB to 7,041,620,987.28 RMB, a decline of approximately 18.3%[17] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes 127,011,601 shares held by Shenzhen Xianglong Investment Partnership, accounting for 9.61%[12] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 50,434[12] - The largest shareholder, Liaoning Energy Industry Holding Group Co., Ltd., holds 318,000,000 shares, representing 24.05% of total shares[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 5,460,560,425.82 from CNY 5,296,190,271.94 year-over-year[22] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to CNY 19,767,080.24, with a total of CNY 30,765,552.98 for the year-to-date[9] - The company reported a significant reduction in management expenses, which were CNY 281,772,532.65 in 2023 compared to CNY 338,984,574.94 in 2022, reflecting a decrease of 16.9%[22] - Investment income for the third quarter of 2023 was CNY 19,426,649.31, an increase from CNY 13,869,135.43 in the same period of 2022[22] - Deferred income tax liabilities rose to CNY 241,159,587.73 in the third quarter of 2023, compared to CNY 149,395,184.36 in the previous year, indicating a significant increase of 61.5%[22] Market Conditions - The average selling price of coal products significantly declined, impacting the net profit negatively[10] - The decline in net profit is primarily attributed to the significant drop in the average selling price of coal products in the market[10] - The company has not reported any significant new product developments or market expansion strategies in the current quarter[14]

2023年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上市公司行 业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经 营情况，现将公司2023年三季度主要经营数据公告如下： 一、煤炭产品主要经营数据 | 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量(吨) | 4,503,588.00 | 4,568,040.00 | -1.41 | | 商品煤销量(吨) | 4,373,077.18 | 4,513,012.10 | -3.10 | | 商品煤销售收入(元) | 2,918,574,610.29 | 3,510,098,092.63 | -16.85 | | 商品煤销售成本(元) | 2,023,608,463.80 | 2,111,882,993.78 | -4.18 | | 商品煤销售毛利率(%) | 30. ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-059 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 上午 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 17 日(星期二) 至 10 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hongyang6007 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-058 一、本次中止审核的说明 公司本次交易申请文件中评估基准日为 2022 年 9 月 30 日，评估报告有效期 截止日为 2023 年 9 月 29 日。为保持审核期间评估资料的有效性，公司需要对本 次交易涉及的相关资产进行加期评估，并补充提交相关文件。因此，2023 年 9 月 27 日，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条 的有关规定，公司向上交所申请中止审核本次交易事项。2023 年 9 月 30 日，公 司收到上交所中止本次交易审核的通知。 二、本次交易的相关进展 本次交易相关议案已分别于 2022 年 11 月 8 日经公司第十届董事会第二十三 次会议、2023 年 3 月 3 日经公司第十届董事会第二十五次会议、2023 年 3 月 23 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及与本次交 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于收 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-057 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称"标的资产"）100%的股份， 同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 公司于 2023 年 3 月 25 日向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报送了 《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（申报稿）》及相关申请文件，并于 2023 年 3 月 30 日收到《关 于受理辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕7 号）。上交所依据相关规定对公司 报送的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了核对，认 为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 鉴于本次交易申请材料中评估基准日为 2022 年 9 月 30 日，评估报告有效期 截止日为 2023 年 9 月 29 日，评估数据即将超过有效期，需要进行加期评估并更 新申请材料所使用 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-054 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案调整不构成重组方案 重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | | 调整前 | | | 调整后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 标的资产交易作 | | | | | | | | | | | 181,742.85 | 万元 | | 万元 179,155.77 | | | | 价 | | | | | | | | | | 如标的资产于 | 2023 年 | 12 月 | 31 日前完 | 如标的资产于 2023 年 12 月 31 | | 日前完 | | | 成交割，交易对方承诺标的公司 | | | 2023 年 | 成交割，交易对方承诺标的公司 | | 2023 年 | | | 度、2024 | 年度及 2025 | | 年度扣除非经常 | 度、2024 年度及 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-055 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于上海 证券交易所《关于辽宁能源煤电产业股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询 函》 回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟以向 特定对象发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能源投 资有限公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司、华夏融盛投资有 限公司、内蒙古建胜者服务有限责任公司、沈阳翰持发展有限公司、吉林省中塬 生化科技有限公司、大连中燃富通商贸有限公司等 8 名投资者持有的辽宁清洁能 源集团股份有限公司（以下简称"清能集团"）100%股份；同时，公司拟采用询 价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。（以下简称"本次交 易"或"本次重组"） 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所 审核通过并报中国证券监督管理委员会予以注册 ...

股票代码：600758 股票简称：辽宁能源 上市地：上海证券交易所 辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | | | 港华能源投资有限公司 | | | 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 | | 发行股份购买资产 | 华夏融盛投资有限公司 | | | 内蒙古建胜者服务有限责任公司 | | | 沈阳翰持发展有限公司 | | | 吉林省中塬生化科技有限公司 | | | 大连中燃富通商贸有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定投资者 | 二〇二三年九月 独立财务顾问 辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 ...