证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-004 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年２月２日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司"十 四五"发展战略规划>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修改<独立董事制度>及专门委员会工 作细则的议案》 1、同意修订《独立董事制度》，同意将该事项提交股东大 会审议。 2、同意修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬 与考核 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议之独立董事意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为辽宁 能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第十一届董事会第七次会议审议的聘任高级管理人员 及变更董事事项进行了认真的审议，并发表独立意见如下： （一）关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅公司拟聘任的高级管理人员的个人履历及其任职 资格，我们认为上述人员具备相关专业知识和工作能力，任职 资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现存在 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中 国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 因此，我们同意提名李秀峰先生及白广涛先生为公司第十 一届董事会董事候选人，并同意将《关于变更董事的议案》提 交公司股东大会审议。 独立董事：朱震宇、程国彬、曹锦秋 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 2 公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，同意聘任李秀峰先生为公司总经理。 （二）关于变更董事的独立意见 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-001 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与 会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据工作需要，经董事长推荐，董事会提名委员会审核提 名，聘任李秀峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于变更董事的议案》 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 公司董事会推荐李秀峰先生，公司股东辽宁能源投资（集 团）有限责任公司推荐白广涛先生为公司第十一届董事会董事 ...

二、董事变更 公司于近日收到周明弘先生及高国勤先生的书面辞职申请， 因工作原因，周明弘先生及高国勤先生申请辞去公司董事职务。 公司于2024年1月23日召开第十一届董事会第七次会议， 同意公司董事会推荐李秀峰先生，公司股东辽宁能源投资（集 团）有限责任公司推荐白广涛先生（简历详见附件）为公司第 十一届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议， 董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 周明弘先生、高国勤先生在担任公司总经理及董事期间恪 尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对 周明弘先生、高国勤先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心 感谢。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-002 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于总经理及董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、总经理变更 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到周明弘先生的书面辞职申请，因工作原因，周明弘先生 申请辞去公司总经理职务。 公司于2024年1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司终止重大资产重组相关 内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"、"上市公司"）拟 以发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能源投资有限 公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司、华夏融盛投资有限公司、 内蒙古建胜者服务有限责任公司、沈阳翰持发展有限公司、吉林省中塬生化科技 有限公司、大连中燃富通商贸有限公司等 8 名投资者持有的辽宁清洁能源集团股 份有限公司（以下简称"清能集团"）100%股份，并向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2023 年 11 月 29 日，上市公司召开第十一届董事会第六次会议及第十届监 事会第五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与交易对方签署相关终止协议的 议案》，同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并 撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-068 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于终止重大资产重组相关内幕知情人 买卖股票情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"、"上市公司"）拟 以发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能源投资有限 公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司、华夏融盛投资有限公司、 内蒙古建胜者服务有限责任公司、沈阳翰持发展有限公司、吉林省中塬生化科技 有限公司、大连中燃富通商贸有限公司等 8 名投资者持有的辽宁清洁能源集团股 份有限公司（以下简称"清能集团"）100%股份，并向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2023 年 11 月 29 日，上市公司召开第十一届董事会第六次会议及第十届监 事会第五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与交易对方签署 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 终止重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 二零二三年十二月 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 终止重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的 专项核查意见 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受辽宁能源煤电产业股份有限 公司（以下简称"辽宁能源"或"上市公司"）委托，担任辽宁能源本次发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称"本次交易"或"本次重组"）的 专项法律顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用 指引——上市类第 1 号》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 的要求，本所律师就本次交易终止相关内幕信息知情人在自查期内买 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-067 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对辽宁能源煤电 产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关 于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终 止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向上海证券交易所申请 撤回本次重组相关申请文件。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在指定信 息披露媒体上披露的相关公告。 公司于 2023 年 11 月 29 日向上海证券交易所提交了《辽宁能源煤电产业股 份有限公司关于撤回辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请文件的申请》，向上海证券交易所申请撤回发行股份购 买资产并募集配套资 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕72 号 关于终止对辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易审核的决定 辽宁能源煤电产业股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 3 月 30 日依法受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请文件，并按照规定进行了审核。近日，你公司 和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司向上交所提交 了《关于撤回辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》（辽股发 [2023]105 号）和《关于撤回辽宁能源煤电产业股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件 的申请》（中建证发[2023]1227 号），申请撤回发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。根据《上海证 1 ─────────────── 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条（二） 的有关规定，上交所决定终止对你公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的审核。 上海证券交易所 二〇二三年十二月五日 主题词：主板 重组 终止通知 上海证券交易所 2023 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"、"上市公司"或 "公司"）拟以发行股份的方式购买辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称 "标的资产"）100%的股份，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行 股票募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 2023 年 11 月 29 日，辽宁能源召开第十一届董事会第六次会议及第十届监 事会第五次会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止 重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见，现将有关事项公告如下： 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-065 一、本次交易的基本情况 公司原拟通过发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以 下简称"辽能投资"）、港华能源投资有限公司（以下简称"港华投资"）、辽 宁海通新能源低碳产业股 ...