证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-038 安徽合力股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 于2025年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年8月15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议 并通过了以下议案： 《公司2025年半年度报告》及其《摘要》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司拟以2025年半年度末总股本890,692,761股为基数，向全体股东每10股 派送现金股利1元（含税），共计派发现金红利89,069,276.10元。 具体内容详见《公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号： 临2025-040）。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-039 安徽合力股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （3）截至提出本书面审核意见前，没有发现参与公司 2025 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据安徽省国资委《关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（皖国 资改革〔2024〕99号）要求，以及中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实 施相关过渡期安排》，公司拟取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，原监 事会职权由公司董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》的部分条 款进行同步修订和完善。 具体内容详见《公司关于取消监事会并修订 <公司章程> 及相关治理制度的公 告》（公告编号：临2025-041）。《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 部检查报告》： 具体内容详见《公 ...

Group 1 - The company, Anhui Helix Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 29, 2025 [1][3] - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's network voting system, with specific time slots for both trading and internet voting [1][3] - The meeting will take place at the company's administrative building in Hefei, Anhui Province, starting at 14:30 on the same day [3] Group 2 - The agenda for the meeting includes non-cumulative voting proposals that have already been approved by the company's board and supervisory committee [2] - Shareholders must register to attend the meeting, and they can delegate their voting rights to a proxy who does not need to be a shareholder [5][7] - The company has provided detailed instructions for shareholders with multiple accounts on how to exercise their voting rights [5]

证券日报网讯 8月25日晚间，安徽合力发布公告称，公司将于2025年9月29日召开2025年第一次临时股 东会。本次股东会将审议《关于公司实施2025年中期利润分配的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...

Core Viewpoint - Anhui Heli (SH 600761) announced the convening of its 16th meeting of the 11th Board of Directors on August 25, 2025, to review the company's 2025 semi-annual report and other documents [1] Company Summary - For the fiscal year 2024, Anhui Heli's revenue composition is as follows: forklifts and related parts account for 98.78%, while other businesses contribute 1.22% [1] - As of the report date, Anhui Heli's market capitalization stands at 16.8 billion yuan [1]

安徽合力股份有限公司章程 （2025 年修订版） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 公司党委 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第五节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | ...

安徽合力股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为加强安徽合力股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在投 资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是社会公众投资者的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规和规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 在投资者关系工作中，涉及信息披露的事项，同时执行公司《信息披露事务 管理制度》。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的进一步了解和认 同。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 第四条 上市 ...

安徽合力股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券 交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不 ...

安徽合力股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所自律监管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并向公司董 事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 法律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失 ...

（2025 年修订版） 第一章 总 则 安徽合力股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 知情人管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公正、公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息知情人管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织 实施。 第三条 公司证券部为公司内幕信息知情人登记备案工作的日常工作部门， 协助董事会秘书具体负责公司内幕信息知情人的监督、管理登记、披露及备案等 相关工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第四条 证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价 格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。本制度第五条所列重大事件及中 国证监会认定 ...