（2024 年修订版） 安徽合力股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 法律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所自律监管第 1 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-111 安徽合力股份有限公司 根据公司业务规模及实际需求，开展外汇套期保值的总额不超过 2 亿美元或 等值外汇（含），在授权有效期限内滚动使用，授权期限为股东大会审议通过之 日起 12 个月内。 四、外汇套期保值业务风险 公司外汇套期保值业务可能存在一定的外汇汇率波动风险、流动性风险以及 内部实际操作等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开第十一 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的预案》。 为降低外汇汇率波动的影响，减少外汇市场汇率波动风险，公司决定开展外汇套 期保值业务，同意使用额度不超过2亿美元或等值外汇（含），资金来源为公司 自有资金，在决议有效期内资金可以循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体内容如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际业务规模的逐年扩大 ...

安徽合力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2024-114 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

安徽合力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年十二 月十六日 安徽合力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 14:00 现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00。 主持人：杨安国董事长 | 序号 | 议 程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | 杨安国 | | 二 | 审议会议议案 | | | 1 | 《关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的议案》 | 陈先成 | | 2 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | 陈先成 | | 3 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | 陈先成 | | 4 | 《关于修订 ...

安徽合力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备法 律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事 安徽合力股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订版） 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。《公司章程》中关于不得 担任董事的情形同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。股东代表担 任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其 他民主形式选举或更换。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导 致监事会成员低于法定人数的，在选出新的监事就任前，原监事仍应当依照法 律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第四条 监事按《公司法》《公司章程》及本规则的规定参加监事会会议 并行使表决权。 第五条 监事应承担下列义务： （一）监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定 ...

安徽合力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或任免董事； 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监 管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-112 安徽合力股份有限公司 关于收购安徽和安机电有限公司持有的 安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司 全部股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）决定以现金方式 收购安徽和安机电有限公司（以下简称"和安机电"）持有的安徽好运机械有限 公司（以下简称"好运机械"或"标的公司 1"）65.15%股权、安徽安鑫货叉有限 公司（简称"安鑫货叉"或"标的公司 2"）51%股权，本次交易以上述标的公司 资产评估报告结果为定价依据，结合相应股权比例，交易价格分别为人民币 160,181,568.70 元、36,853,977.00 元，合计为人民币 197,035,545.70 元。 因和安机电为公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称"叉 车集团"）全资子公司，因此本次交易事项构成关联交易。根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，截至本公 ...

安徽合力股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门 会议 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 11 月 18 日通 过邮件和专人送达等方式发出。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董 事 3 人，独立董事徐虹女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事制度》、《公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定。经与会独立董事认真 审议，形成决议并发表审核意见如下： 1、《关于公司拟收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司、 安徽安鑫货叉有限公司全部股权暨关联交易的议案》： 独立董事：吴培国、徐虹、孔令勇 1 现公司可持续发展；针对该调整事项，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心 的问题，不存在损害中小投资者合法权益情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司收购安徽和安机电有限公司持有的 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-108 安徽合力股份有限公司 该事项具体详见《公司关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的公告》（临 2024-110）。 2、《关于修订<公司董事会议事规则>的预案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的预案》； 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024年11月28日在公司会议室召开，会议通知已于2024年11月18日通过邮件和专 人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级 管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的预案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案尚需提交公司股东大会审议批 ...