中航重机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000264 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000264 号 中航重机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航重机股份有限公司（以下简称中航重机）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-014 中航重机股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，中航重机股份 有限公司（以下简称"公司"）将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况专 项报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）2018年非公开发行股份 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1851 号）文核准，于 2019 年 10 月 16 日采取非公 开发行 A 股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空 发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份 有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发 行 A 股股票 155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人 民币 1,327,273 ...

| 序 号 | 修订前 | | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 第七条 | | | | 1,472,049,090.00 | 元 | 1,481,545,812.00元 | | | | 第二十四条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 四 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 2. | 1,472,049,090.00 | 股，均为人民币 | 1,481,545,812.00股，均为人民币 | | | | 普通股。 | | 普通股。 | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述修订已经 董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开第七届董 事会第六会议审议并通过了《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》， 同意公司对《公司章程 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023年，中航重机第七届董事会的独立董事严格遵守《公司法》、 《公司章程》等有关规定，克服困难，兢兢业业，尽职尽责，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真地履行了独立董事的职 责，出席了公司 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独 立意见。现由我代表独立董事成员，将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王立平，男，1967 年 7 月生，1990 年 7 月本科毕业于吉林工 业大学计算机专业，后于 1997 年 6 月取得吉林工业大学机械工程 专业博士学位。1990 年 8 月参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲 师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任 清华大学机械专业教授，中航重机独立董事。 王雄元，男，1972 年 9 月生，1994 年 7 月本科毕业于中南财 经政法大学会计学专业，后于 1999 年 7 月取得中南财经政法大学 会计学硕士学位，2008 年 12 月中山大学管理学院会计学博士学位。 1994 年 7 月参加工作，曾任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现 任中南财经政法大学会计学院教授、博士生 ...

中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场方式在山东省烟台市龙口市召开。应参加会议独立董事 3 人, 实际参加会议独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等的相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《2023年年度报告及 2023年年度报告摘要》 独立董事专门会议认为: 1、关于公司 2023年年度报告所涉及公司控股股东及其他关联方资金占用 报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守相关制度的规定,不存在 与相关法律、法规规定相违背的情形。 2、关于 2023年年度报告对外担保情况 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等相关法规以及《中航重机股份有限公司对外担保管理制度》的规定和 要求,公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,严格控制对 外担保风险,未发现损害公司和公司股东、特别是中小 ...

中航重机股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修 订）等要求,中航重机股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立 董事曹斌、王雄元、王立平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事曹斌、王雄元、王立平的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023 年 12 月修订 ）中对独立董事独立性的相关要求。 (以下无正文) (本页无正文,系《中航重机股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情 况的专项意见》之签署页) 米 电 胡灵红 宋贵奇 张育松 D 曹 斌 2024年3月13日 洋 曾 王立平 中航重机股份有限公司 褚林塘 王雄元 中航重机股份有限公司 董事会 独立 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-010 中航重机股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司拟以 2023 年末总股本 1,470,825,812.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.71 元（含税），共计分配 398,576,069.51 元，2024 年公司 拟派发现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率为 30%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额 ●每股分配比例；A 股每 10 股派发现金红利 2.71 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制 性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购 等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。 因限制性股票回购注销、新增股 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-013 中航重机股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1 溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。 截至 2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完 成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字 [2019]第 ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年非公开发行股份募集资金项目累计 投入 1,301,990,578.39 元，募集资金专户余额为 32,324,989. ...

中航重机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中航重机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航重机股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 大华核字[2024]0011001585 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001585 号 大华核字[2024] 0011001585 号关联方资金占用情况的专项说明 相 ...

中航重机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001584 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航重机股份有限公司前次募集资金使用情 况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 ...