独立董事专门会议第九次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第九次会议于2024 年12月24日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人,实际参加会议独立董事 3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中航重机 股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等 相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《关于部分募投项目变更并延期的议案》 (本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第 九次会议决议》之签署页) 于立平 曹 斌 独立董事专门会议认为: 公司特种材料等温锻造生产线建设项目变更并延期事项系根据项目实施过 程中的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影响。该事项相 关决策、审批程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募 集资金投向的情形,亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。据此,我 们同意公司第七届董事会 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-103 中航重机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层公司会 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-098 中航重机股份有限公司 关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议的 公告 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意中航重机股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1738号）， 同意公司向特定对象发行股票注册的申请。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、事项概述 第七届董事会第十八次临时会议决议。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2 为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效 益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司 募集资金管理办法》的规定，公司第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事 会第十一 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-100 中航重机股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。具体情况如下： 一、2021 年非公开发行 A 股股票基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1471 号）核准，2021 年 5 月 6 日，中航重机向中航 科工、中航产融（中航资本）、央企扶贫基金公司、国华人寿保险股份有限公司- 传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上 海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投 证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增 36 号资管 产品等共计 10 名投资者发行 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-095 中航重机股份有限公司 监事会关于公司限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的审核及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年12月13日，中航重机有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十次临时会议审议通过了《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励 计划（第二期）授予预留权益的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《中航重机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司对预留授予激励对象的姓名和职务进行 了内部公示，公司监事会结合公示情况对预留授予激励对象名单进行了核查， 相关情况如下： 一、公示情况 1.公示内容：公司A股限制性股票激励计划（第二期）预留授予激励对象名 单 2.公示时间：2024年12月13日至 2024年12月23日，期限11日 1、列入公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称"本次激励 计划"）预留授予激励对象名单的人员具备《中 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for AVIC Heavy Machinery [4][6] Core Views - AVIC Heavy Machinery is accelerating its material industry cultivation and constructing a closed-loop new ecological system, marking a significant step forward in titanium alloy material recycling [5] - The company is expected to benefit from the high prosperity of the aviation industry, initiating a new round of high growth [5] Summary by Relevant Sections Company Overview - AVIC Heavy Machinery has made a solid move by acquiring Qinghai Juneng Titanium Industry, which possesses world-leading titanium alloy melting furnace import equipment [5] - The company aims to enhance its research and production capabilities in titanium alloy and other raw materials, contributing to the establishment of a material recycling system [5] Business Development - The company is building a new ecological system that integrates material research and regeneration, forming a comprehensive supply chain from material development to precision component delivery [5] - It has established partnerships with subsidiaries like Shangda Co., which is the only domestic company mastering high-temperature alloy recycling technology [5] Financial Forecasts - The projected net profit for AVIC Heavy Machinery from 2024 to 2026 is estimated at 1.568 billion, 1.885 billion, and 2.268 billion RMB, representing year-on-year growth rates of 18.0%, 20.2%, and 20.3% respectively [5][8] - The corresponding price-to-earnings (P/E) ratios are forecasted to be 19, 16, and 13 times for the same period [5]

独立董事专门会议第八次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第八次会议于2024 年12月13日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人,实际参加会议独立董事 3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 中航重机股份有限公司第七届董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定,我们一致 认为本激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2024年12月13日，以12.14元/股的价格向符合授予条件的6名激励对象授予35.2 万股预留限制性股票。 我们同意《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二 期)授予预留权益的议案》，并同意将该等议案提交董事会审议。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期） 授予预留权益的议案》 独立董事专门会议认为: 王立平_ C ith 王雄元 曹 斌 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 (本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第 八次会议 ...

中航重机股份有限公司 第七届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次临时会议 于2024年12月13日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第 二期）授予预留权益的议案》 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-094 经审议，监事会同意公司向 6 名激励对象授予 35.20 万股限制性股票，具体 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于 A 股限制性 股票激励计划（第二期）授予预留权益的公告》（2024-092）。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-093 表决结果：通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划 （第二期）授予预留权益的议案》 经审议，董事会同意公司向 6 名激励对象授予 35.20 万股限制性股票，具体 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于 A 股限制性股 票激励计划（第二期）授予预留权益的公告》（2024-092）。 该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次临时 会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9 名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-092 中航重机股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划（第二期） 授予预留权益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据 2023 年第三次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第七届董事会第十七临时会 议，审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留权益的议案》， 同意以 2024 年 12 月 13 日为授予日，向符合条件的 6 名激励对象授予限制性股 票 35.20 万份，授予价格为 12.14 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关决策程序 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会 第五次会议，审议通过了《关于<中航重机 A 股限制性股票长期激励计划（2 ...