独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人王雄元,已充分了解并同意由提名人中航重机股份有限 公司董事会提名为中航重机股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任中航重机股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (五)中共中央组 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航重机股份有限公司董事会,现提名王立平为中航 重机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中航重机股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中航 重机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董 ...

中航重机股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-081 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路 16 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

中航重机股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次临时 会议于2025年12月14日以现场加视频方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董 事9名，董事出席9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-076 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于对中航天地激光科技有限公司进行增资的议案》 该议案已经董事会战略投资与 ESG 专门委员会、独立董事专门委员会审议 通过。 经审议，董事会同意对中航天地激光科技有限公司增资 8,550 万元用于增材 主业研发能力建设。本次增资事宜尚需取得国有资产监管单位审批同意并履行国 有资产评估项目备案后实施。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案构成关联交易，关联董 事张育松、褚林塘、徐洁回避表决。 表决结果：通过。 二、审议通过《关 ...

截至发稿，中航重机市值为266亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，中航重机（SH 600765，收盘价：16.91元）12月15日晚间发布公告称，公司第七届第二十 四次董事会临时会议于2025年12月14日以现场加视频方式召开。会议审议了《关于续保"董责险"的议 案》等文件。 2025年1至6月份，中航重机的营业收入构成为：锻造行业占比83.02%，液压行业占比17.08%，其他行 业占比0.59%，内部抵销占比-0.69%。 ...

人民财讯12月15日电，中航重机（600765）12月15日公告，公司部分董事及高级管理人员拟自公告披露 之日起12个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司股份。本次增持合计总金额不低于 430万元且不超过860万元。另外，公司拟向控股子公司中航天地激光科技有限公司增资8550万元，加快 增材主业研发能力建设，补齐主要研发能力短板，同期解决场地购置和基础条件保障建设问题。 ...

中航重机公告称，为增强控股子公司激光公司技术研发和产业能力，公司拟向其增资8550万元。激光公 司股东中航投资控股有限公司系公司关联方，本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。截至本 次关联交易，过去12个月内相关关联交易累计金额8550万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交股东会审议。增资后，公司对激光公司持股比例将由61.95%增至83.60%。本次增资尚需 取得上级单位批准。 ...

中航重机公告称，公司第七届董事会第二十四次临时会议审议多项议案。同意对中航天地激光科技有限 公司增资8550万元用于增材主业研发能力建设，尚需国资审批及备案；同意对其增材能力建设项目立 项。同意吸收合并中航金属材料理化检测科技有限公司，尚需国资审批及股东会批准。拟续保"董责 险"，提交股东会审议。同意重机宇航开设募集资金专项账户。推荐冉兴等5人、王雄元等3人分别为第 八届董事会非独立董事、独立董事候选人。同意终止实施A股限制性股票激励计划（二期）并回购注 销。还将召开2025年第六次临时股东会。 ...

格隆汇12月15日｜中航重机公告，公司部分董事及高级管理人员拟自公告披露之日起12个月内，通过上 海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司A股社会公众股份，增持金额合计总金额不低于人民币430 万元且不超过人民币860万元，增持主体将根据公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划，增持期 间及法定期限内不减持所持股份。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the defense and military industry [4] Core Insights - The commercial aerospace sector is accelerating, with significant developments in satellite terminal projects and successful satellite launches [2][10] - The synergy between satellite launches and ground terminal applications is expected to enhance the overall satellite internet industry [10][11] - The upcoming "14th Five-Year Plan" is anticipated to drive demand for unmanned and anti-unmanned equipment, deep-sea technology, and operational informatization, highlighting the sector's growth potential [15] Summary by Sections Investment Recommendations and Targets - The report suggests focusing on commercial aerospace companies such as Aerospace Electronics (600879, Buy), Haige Communication (002465, Buy), and others [7][15][16] - It also highlights opportunities in the aerospace propulsion and engine chain, new domains, military electronics, and military trade [15][16] Industry Performance - The defense and military industry index (Shenwan) rose by 2.80%, outperforming the CSI 300 index, which declined by 0.08% [18][21] - The report notes that the defense and military sector ranked 2nd out of 31 in terms of weekly performance [21] Key Developments - The successful launch of multiple low-orbit satellites within a week indicates a trend towards rapid network deployment becoming the norm [13][14] - The report emphasizes the importance of ground terminal projects as critical components in the satellite communication system, facilitating user access and service [10][11]