中航重机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2026]第 29-00018 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 29-00018 号 中航重机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中航重机股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 年 3 月 12 日出具大信审字[2026]第 29-00010 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核 了贵公司编制的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 百 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 春 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-014 中航重机股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，中航重机股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票 2019 年 2 月 15 日，中航重机股份有限公司（以下简称公司）召开 2019 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。 2019 年 8 月 16 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员 会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发 行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、 北京国发航空发动机产业 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-012 中航重机股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中航重机股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 与风险控制委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-011 中航重机股份有限公司 2025年度对会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年年度审计会计师事务所。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年大信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 三、质量管理水平 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员 所。大 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-013 中航重机股份有限公司 2025年日常关联交易执行情况及2026年日常 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联方介绍及关联关系 | 1.母公司 | | --- | | | | | | | | | 母公司 | 母公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 企业 | | 法人 | 业务 | | | 对本企 | 对本企 | | 母公司名称 | 类型 | 注册地 | 代表 | 性质 | 注册资本 | 组织机构代码 | 业的持 | 业的表 | | | | | | | | | 股比例 | 决权比 | | | | | | | | | （%） | 例（%） | | 中国贵州航 | | | | | | | | | | 空工业（集 | 国有 | 贵阳 | 马小 | 投资 | 167,087 | 915200002144059 | 27.53 | ...

| C | o | | --- | --- | | n | t | | e | | | 湡 | | | n | t | | s | | | 䔶 | | | 01 | ⯳䒊䒸곭餻腊〄㾝 | 02 㸤㊤屛椚瘰暖呏㛇 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 䔂⻊佟屛䒊霃 | | 〳䭯絯〄㾝盗椚 | | 灇〄⴯倝 | | 帿⻊椚雿娀鄳 | | Ⱆ぀屛椚 | | 餘ꆀ盗椚 | | 㣝㹊絆絉㛇炄 | | 肅⚎勉渤 | | 㹐䨪剪⸉ | | 帿⻊⿽輑⿽⤛ | | 㸛岁ざ錞絑蠒 | | | | 李䫋䐢佟䒊霃 | | ⿿㘐倗♸Ⱆ䎂畊✰ | | | 㸤㊤屛椚瘰暖呏㛇 | 〳䭯絯〄㾝盗椚 | | | --- | --- | | Ⱆ぀屛椚 | | | 肅⚎勉渤 | | | 㸛岁ざ錞絑蠒 | | | ⿿㘐倗♸Ⱆ䎂畊✰ | | | ⿿㉁⚌餯餲♸⯳굥䐢佟䒊霃 | | | 玘⸉盗椚 | | | ⥂㺙盗椚 | | | 灇〄⴯倝 | | --- | | 餘ꆀ盗椚 | | 㹐䨪剪⸉ | | 〳䭯絯⣘䎾Ꝇ | 綁蒀菔瑟㟞䔂꯸䚍 04 05 06 | 餴彂ⵄ欽 | | | --- | --- | | 梠㞯 ...

中航重机股份有限公司董事会 经核查独立董事王雄元、王立平、余波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中航重机股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2025 年 5 月修订）》等要求，中航重机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王雄元、王立平、余波的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 2026 年 3 月 13 日 ...

公司代码：600765 公司简称：中航重机 中航重机股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中航重机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险控制委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计与风险控制委员会及董事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称航空工业财务）是经国家金融监 督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出 资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公 司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公 司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 航空工业财务的 ...

公司第七届董事会审计与风险控制委员会由独立董事王雄元同 志、曹斌同志 2 名成员组成，王雄元同志任主任委员，原委员曾洁同 志于 2025 年 4 月 25 日离任，2025 年 12 月 31 日公司董事会进行了 换届选举，公司第八届董事会审计与风险控制委员会由独立董事王雄 元同志、余波同志及职工董事毛辕同志 3 名成员组成，上述委员会人 员构成符合《公司章程》及相关工作细则规定。 （一）第七届董事会审计与风险控制委员会成员基本情况 王雄元，男，1972 年 9 月生，中山大学管理学院会计学专业博 士。1994 年 7 月参加工作，历任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。 现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师：中航重机股份有 限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司独 立董事。 曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 7 月本科毕业于中国人民大 学经济学专业，2000 年 7 月取得湘潭大学法学硕士学位，2002 年 7 月取得中南大学管理学博士学位。1985 年 9 月参加工作，曾任中国 冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际贸易货运公司 副总经理，湖南长沙天英贸易公 ...