北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 ิ点律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-417 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司〈以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航重机股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-045 中航重机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 797 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,143,771 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.7620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 797 人，代表股份 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵州航空港经济区机场路 16 号中航 重机股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 453,143,771 股，占公司有 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-044 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 中航重机股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1218元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,575,492,153.00股为基数，每股派发现金红 利0.1218元（含税） ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-044 中航重机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1218元 ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/16 － 2025/6/17 2025/6/17 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,575,492,153.00股为基数，每股派发现金红 利0.1218元（含税） ，共计派发现金红利191,894,944.24元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-043 本次回购注销股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日 起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相 应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件 外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权 人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带授权委托书和代理人 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-045 中航重机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵州航空港经济区机场路 16 号中航 重机股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 28.7620 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 797 人，代表股份 其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 795 人，代表股份 22,522,407 股， 占公司有表决权股份总数的比例为 1.4295%。公司部分董事、监事、高级管理人 员及公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-044 中航重机股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1218元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | -- ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-043 中航重机股份有限公司 关于拟回购注销股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原因 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日召开了2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度 认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报， 进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，增强投资 者信心，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展 前景，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份全部予以注 销并减少公司注册资本。具体内容详见公司2025年4月16日于上交所网站披露的 《中航重机关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2025-024）。 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 ิ点律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-417 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司〈以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航重机股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-045 中航重机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 797 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,143,771 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.7620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 797 人，代表股份 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵州航空港经济区机场路 16 号中航 重机股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 453,143,771 股，占公司有 ...