第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： 中航重机股份有限公司关联交易管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中航重机股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的关联交易管理，控制本公司关联交易的风险并确保其关联交易符 合公开、公平、公正的原则，以维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和 《中航重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本办法。 第二章 关联人 （三）不得损害公司及非关联股东合法权益； （四）公司董事会、股东会对关联交易进行表决时,关联董事和关联股东 回避表决； （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联交易遵循市场公正、公平、公开、平等、自愿、等价、有偿的 原则。关联交易的价格或费用在原则上，不得偏离市场上独立第三方所提供的 价格或费用标准； 第三条 公司的关联人包 ...

中航重机股份有限公司 1 第六条 委员会主任的主要职责为： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步强化中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航 重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规 范性文件，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负 责，根据《公司章程》《中航重机股份有限公司董事会议事规则》以及本工作细 则的规定履行职责。 第二章 委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应占半数以上并担任 召集人。委员应符合中国有关法律、法规及上海证券交易所对委员会委员资格的 要求。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会过半数选举产生；改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事 ...

中航重机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息及知情人行为的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中 国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》以及《中航重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信 息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书是内幕信息管理工作负 责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会秘书不能履行职责 时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部 ...

中航重机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步强化中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，建立健全公司董事、高级管理人员及其他有关人员的提名管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《中航重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规 和规范性文件，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负责，根 据《公司章程》《中航重机股份有限公司董事会议事规则》以及本工作细则的规 定履行职责。 第二章 委员会的人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人。 委员应符合中国有关法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规 则的规定对委员会委员资格的要求。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会过半数选举产生；改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就 ...

中航重机股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 第二条 预算管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负责， 根据《公司章程》、《中航重机股份有限公司董事会议事规则》以及本工作细则的 规定履行职责。 第二章 委员会的人员组成 第三条 预算管理委员会由 3 名董事组成，外部董事应占多数，委员应符合 中国有关法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定对 委员会委员资格的要求。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会过半数选举产生；改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 委员会设主任委员一名，由委员会全体委员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会 指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 委员会主任的主要职责为： 1 （一）提议和召集委员会定期会议和临时会议； 第一章 总 则 第一条 为进一步强化中航重机股份有 ...

中航重机股份有限公司 关于更换总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）董事会于近日 收到公司总会计师宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先生因工作变动原因，申 请辞去公司总会计师职务。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、总法 律顾问职务。 一、关于总会计师辞任情况 公司董事会于近日收到公司总会计师宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先 生因工作变动原因，申请辞去公司总会计师职务，辞职报告自送达董事会之日起 生效。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、总法律顾问职务。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-054 二、聘任总会计师的情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第七届董事会第二十二次临时会议，审议通 过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计与风险控制 委员会会议资格审查通过，公司董事会同意聘任石永勇 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-053 中航重机股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次取消监事会及修订《中航重机股份有限公司章程》尚需提交股东大 会审议通过。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开第七 届董事会第二十二次临时会议审议了《关于修订<中航重机公司章程>的议案》 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》,第七届监事会第十四次临 时会议审议了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》，具体情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 《中航重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监 事自然免职、相关人员由原派出单位负责安置，监事会的职权由公司董事会审 计与风险控制委员会行使。 二、《公司章程》主要修订情况 本 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-055 中航重机股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 5 日 至2025 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次临时会 议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘强主持，应到监事3 名，监事出席3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-052 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十四次临时会议决议公告 2025 年 7 月 21 日 1 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，经审议，监事会同意取 消公司监事会，公司监事自然免职、人员由原派出单位负责安置，《中航重机股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由公司 董事会审计与风险控制委员会行使。 表决情 ...

第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次临时 会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名， 董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-051 中航重机股份有限公司 经审议，董事会同意公司对《中航重机股份有限公司章程》进行修订，本次 章程修订取消了监事会、监事会职责由董事会审计与风险控制委员会履行，新增 了职工董事、公司经营范围，"股东大会"整体更名为"股东大会"。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》 经审议，董事会同意公司根据新 ...