Meeting Information - The fourth extraordinary general meeting of shareholders will be held on September 15, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1] - The meeting will take place at 9:00 AM at the airport road in Muto Village, Guizhou Province [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for trading system and internet platform voting [2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first vote cast [4] Meeting Agenda - The meeting will review proposals including the capital increase from raised funds, which has been approved in previous board meetings [2] - Shareholders must complete voting on all proposals before submission [4] Attendance Requirements - Only shareholders registered by the close of trading on the record date are eligible to attend the meeting [6] - Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf [6]

Group 1 - The company reported a revenue of 5.751 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 4.51% [1] - The net profit attributable to shareholders was 492 million yuan, showing a year-on-year decline of 32.59% [1] - The basic earnings per share stood at 0.31 yuan [1]

Core Viewpoint - The company reported a decline in both revenue and net profit for the first half of the year, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 5.751 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.51% [1] - The net profit attributable to shareholders was 492 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 32.59% [1] - The basic earnings per share stood at 0.31 yuan [1]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-063 中航重机股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路 16 号 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-060 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2025年8月27日以现场加视频方式在公司会议室召开。会议由董事长冉兴主持， 应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《中航重机2025年半年度报告》 经审议，董事会同意通过《中航重机 2025 年半年度报告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。 二、审议通过了《中航重机关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中 航重机股份有限公 ...

Group 1 - The core point of the article is that AVIC Heavy Machinery (600765.SH) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of the year [1] Group 2 - The company's operating revenue for the first half of the year was 5.751 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 4.51% [1] - The net profit for the same period was 492 million yuan, showing a year-on-year decline of 32.59% [1]

中航重机股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600765 公司简称：中航重机 中航重机股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 187 中航重机股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人冉兴、主管会计工作负责人石永勇及会计机构负责人（会计主管人员）李宇声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...

中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第十二次会议于 2025年8月26日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人，实际参加会议独立董 事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第十二次会议决议 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 表决结果：通过。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续 评估报告》 独立董事专门会议认为： 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务公司"）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受 到严格监管。中航工业财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务， 公司与中航工业财务公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务公平、合理， 不存在损害公司及中小股东权益的情形。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议《关于中航重机拟受让中航一期所持安吉精铸部分股权的议案》 独立董事专门会议认为： 公司与关联 ...

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）将2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018年非公开发行股票 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-062 中航重机股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2025年6月30日，公司2021年非公开发行股票募集资金项目累计投入 1,039,138,267.05元；募集资金专户余额为911,443,449.62元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额80,621,716.91元）。 2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2019年8月16日，公司非公开发行A股股 票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年10月16日，中国证监 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-064 中航重机股份有限公司 关于拟受让控股子公司部分股权暨关联交易 的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"） 为进一步 聚焦主责主业，发挥业务的协同效应，增强上市公司综合能力，拟通过非公开协 议转让方式受让北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（以下简称"中 航一期"）持有的贵州安吉航空精密铸造有限责任公司（以下简称"安吉精铸"） 6.94%股权，本次受让完成后，公司持有安吉精铸 31.72%的股权，中航一期不再 持有安吉精铸股权。本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易预计未达到股东会审议标准。 过去 12 个月，中航重机曾受让关联方中航航空产业投资有限公司持有安 吉精铸股权一次，交易价格为 12,987.25 万元。 本次交易尚需取得国有资产监管单位审批同意并履行国有资产评估项目 备案工作后方可实施。本次交易最终能否实施及其时间尚 ...