证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-005 中航重机股份有限公司 关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 16 日，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重 机"）收到公司股东中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"中航产融"） 的通知，中航产融拟将其所持有的公司 75,563,636 股股份（占公司股份总数的 5.10%）以非公开协议转让方式向公司实际控制人中国航空工业集团有限公司 （以下简称"中航工业"）转让（以下简称"本次协议转让"或"本次权益变 动"）。 本次协议转让完成后，中航产融不再持有公司股份。 本次协议转让完成后，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称 "贵航集团"）仍为公司的控股股东，中航工业直接或通过下属公司贵航集团、 中航通用飞机有限责任公司及中国航空科技工业股份有限公司控制公司 36.92% 的股份，仍为公司的实际控制人。本次权益变动不会导致 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-004 中航重机股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划（第二期）限制性股票预留部 分授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开了第七届董事会第十 七次临时会议和第七届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制 性股票激励计划预留权益的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司董事会已完成了预留 部分限制性股票授予登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 2023年10月27日，公司召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审 议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划（2023年修订）>及其摘要的议案》 《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<中 航重机A股限制 ...

关于中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 輩务所 E TH LAW OFFICES 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 嘉源(2025)-04-016 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航重机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公 告编号：2025-002 中航重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 763 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 526,920,425 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.5681 | 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 763 人，代表股份 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区航空总部基 地 1 号楼 5 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 526,920,425 股，占公司有表决权股份总数的比例为 35.5681 %，均有表决权。 其中 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和发行对象合规性的 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和发行对象合规性的 见证法律意见书 嘉源(2024)-04-953 敬启者： 根据中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"、"公司"）与本所签 署的《专项法律顾问协议》，本所作为中航重机向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问，并获授权为本次发行的发行过程及发行对 象合规性进行核查并出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的其他有关 规 ...

邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 中航重机股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2024]第 29-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 验资报告 大信验字[2024]第 29-00006 号 中航重机股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 30 日止新增注册资本实收情况。按照国 家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护 资产的安全、完整是 ...

中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重机"）向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）承销总结及相关文件已经上海证券交 易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 宜。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-001 中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的《中航重机 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，敬请 广大投资者查阅。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2025 年 1 月 6 日 1 ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 股票上市地点：上海证券交易所 发行情况报告书 联合保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 中航重机股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担相应的法律责任。 全体董事签名： 冉 兴 胡灵红 宋贵奇 褚林塘 张育松 曾 洁 王雄元 王立平 曹 斌 全体监事签名： 刘 强 白传军 毛 辕 全体未担任董事的高级管理人员签名： 冀胜利 王志宏 唐诚江 中航重机股份有限公司 （贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层） 2023年度向特定对象发行A股股票 中航重机股份有限公司 2 年 月 日 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 3 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 4 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 5 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 6 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 7 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 8 中航重机股份有限公司 发行情况报告书 在本报告书中，除 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-106 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次临时 会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9 名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的 议案》 经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人 民币 1,558,071,554.03 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 2,045,283.00 元， 置换金额共计人民币 1,560,116,837.03 元。具体内容详见于同日在上海证券交易 所网站披露的《中航重机关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告》（2024-105）。 表决 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-107 中航重机股份有限公司 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次临时会 议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的 议案》 经审议，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发 行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本事 项履行了必要的审批手续，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》 ...