证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-017 中航重机股份有限公司 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 | 一、关联方介绍及关联关系 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 母公司 | | 母公司 | | | | | | | | 对本企 | | 对本企 | | | 母公司名 法人 业务 | 企业 | 注册 | | | | | | | | 注册资本 组织机构代码 | | | | | | | 业的持 | 业的表 | | 称 类型 地 性质 | | | 代表 | | | | | | | | | | | | 股比例 | | 决权比 | | | | | | | | （%） | | 例（%） | | | 中国贵州航 | | | | | | | | | | 空工业（集 国有 投资 167,087 | | | 马小 | 915200002144 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为下列全部本外币业 ...

王雄元 一、本人基本情况 王雄元，男，1972 年 9 月生，1994 年 7 月本科毕业于中南财 经政法大学会计学专业，后于 1999 年 7 月取得中南财经政法大学 会计学硕士学位，2008 年 12 月中山大学管理学院会计学博士学位。 任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；湖北鼎龙控股股份 有限公司、中航重机独立董事；锦州银行独立非执行董事。 本人及其直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一） 参加董事会、股东大会情况 、《公司章程》等有关规定，克 服困难，兢兢业业，尽职尽责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，认真地履行了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的相 关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 次临时股东大会，1次定期股东大会。本人认真参加了公司的董事会 和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2024年度，本人出席董 事会会议的情况如下： | | 本年应参 | | 以通讯方 | | | | | 出席股东 | ...

中航重机股份有限公司 内控审计报告 大信审字2025第 29-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字2025第 29-00002 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 中航重机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...

关于中航重机股份有限公司 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：中航重机股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86(10)82330558 附表2 关于中航重机股份有限公司 单位：万元 占 用 上 方 市 资 与 公 占 金 上 司 2024 年 非经2024 年度占 用 占 占 市 核 2024年期度占用 2024 年度 2024 年期 营性用累计发生 形 用 用 公 算 初占用资资金的 偿还累计发 末占用资 资金金额(不含 成 性 方 司 的 金余额利息 生金额 金余额 占用利息) 原 质 名 的 会 (如有) 因 称 关 计 联 科 关 目 系 中 | 航 | | --- | | 工 | | 业 | | 集 | | 团 | | 财 | | 同 | | 务 | | 一 经 | | 有 银 | | 实 营 | | 限 行 存 | | 际 375,763.532,068,116.334,048.292,087,575.11360,353.04性 | | 现控责 存 款 | | 控 往 | | 任 款 | | 股股制 来 | | 公 | | 东、人 | | 司 | | 实际 | ...

中航重机股份有限公司董事会 关于会计政策、会计估计变更的专项说明 届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于会计估计 变更的议案》，董事会对公司本次会计政策变更事项说明如下： 一、会计政策变更的专项说明 （财会 2024〕 据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相 关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 公司在执行上述会计政策前，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，计入"销售费用"核算。 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相 应调整，调整上年财务报表相关项目列示，2023 年度合并利润表中调增营业成 本 11,070,766.64 元，调减销售费用 11,070,766.64 元。 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大 影响。 二、会计估计变更的专项说明 根据 ...

（以下简称《股票 上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司 年末可供分配利润为 853,640,890.33 元。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-016 中航重机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例；A 股每 10 股派发现金红利 1.218 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制 性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购 等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 经董事会决议，本次利润分配方案如下： 现金红利 1.218 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-013 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议于2025 年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》 经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2024年年度报告的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2024年年 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2024年年度经营管理和财务状况 等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。监事会一致同意《2024年年度报告及2024年年度报告摘 要》 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-019 中航重机股份有限公司 非累积投票议案 报告》 上述第 1 至 2 项、第 4 至 10 项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通 过，详见公司于 2024 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券 报等上的相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 上述第 3 项议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国贵州航空工 业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团有限公司、中航通用飞机有限责任公 司、中国航空科技工业股份有限公司。 ? 股东大会召开日期：2025年4月21日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 曹斌 各位董事： 2024 年，本人严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定， 克服困难，兢兢业业，尽职尽责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立 董事的权利，认真地履行了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的 相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2024 年度工 作情况报告如下： 一、本人基本情况 曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 7 月本科毕业于中国人民 大学经济学专业，后于 2000 年 7 月取得湘潭大学法学硕士学位， 2002 年 7 月取得中南大学管理学博士学位。1985 年 9 月参加工 作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际 贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠 海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所 主任、中航重机独立董事。 本人及其直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一） 参加董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了11次董事会， ...