Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航重机股份有限公司 关于中航重机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011001586 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 专项说明 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 中航重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航重 机股份有限公司（以下简称中航重机）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日签发了大华审字[2024] 0011010392 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易(2023 年 1 月修订)》的规定，就中航重机编制的 ...

中航重机股份有限公司监事会 对会计政策变更事项的专项审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司监事会对公司会计政策变更事项发表如下意见： 一、关于公司会计政策变更的专项核查意见 刘 强 白传军 监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的《企业会计准则 解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合 理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的 相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 更正后的 财务数据能够更加客观、准确、真实的反映公司财务状况，有利于提高公司财 务信息质量。 （以下无正文） (本页无正文,系《中航重机股份有限公司监事会对会计政策变更事项的专项 审核意见》之签署页) 毛 辕 _ ...

公司代码：600765 公司简称：中航重机 中航重机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航重机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-008 中航重机股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024年3月13日在山东省烟台市龙口市以现场方式召开。会议由董事长冉兴主 持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》 该议案中的财务信息已经审计与风险控制委员会审议通过，公司独立董事 专门会议已就其中的关联交易、担保等事项审议通过。 该议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 该议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：9 票同意、9 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 三、审议通过了《2023 年度经理层 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以 下简称"保荐机构"）对中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"） 尚未使用完毕的募集资金履行持续督导职责，对中航重机2023年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股份 2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开 发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2 ...

中航重机股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 日 求 (2024年3月修订) | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 股份 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集……………………………………………………………………………………… 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知. | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 公司党委 | | 第六章 革事么 ...

中航重机第七届董事会 审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计与风险控制委员会严格按照《上市公司 治理准则》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关 管理规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，充分发挥专 业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现将审计与 风险控制委员会年度履职情况报告如下： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第七届董事会审计与风险控制委员会由独立董事王雄元同 志、曹斌同志及董事宋贵奇同志 3 名成员组成，王雄元同志任主任委 员，2023 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第五次会议修订了 《董事会审计与风险控制委员会工作细则》，并根据新修订的工作细 则对审计与风险控制委员会委员进行了调整，宋贵奇委员调整为董事 曾洁同志。 （一）第七届董事会审计与风险控制委员会成员基本情况 王雄元，男，1972 年 9 月生，1994 年 7 月本科毕业于中南财 经政法大学会计学专业，后于 1999 年 7 月取得中南财经政法大学 会计学硕士学位，2008 年 12 月中山大学管理学院会计学博士学位。 1994 年 7 月参加工作 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-011 中航重机股份有限公司 2023年日常关联交易执行情况及2024年日常 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、关联方介绍及关联关系 1.母公司 | | | | | | | | 母公司 | 母公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 对本企 | 对本企 | | 母公司名 | 企业 | 注册 | 法人 | 业务 | 注册资本 | 组织机构代码 | 业的持 | 业的表 | | 称 | 类型 | 地 | 代表 | 性质 | | | | | | | | | | | | | 股比例 | 决权比 | | | | | | | | | （%） | 例（%） | | 贵州金江 | | | | | | | | | | 航空液压 | 国有 | 贵阳 | 赵凯 | | 6,449.80 | 915200002144 | 21.8 ...

中航重机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010392 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 mof.gov.cn） 进行在! 中航重机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 트 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 r | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会计师事务所(特殊 ...

中航重机股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中航重机股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对 大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-017 （一）机构信息 2、投资者保护能力 大华具有良好的投资者保护能力。大华购买的职业保险累计赔偿限额和计提 的职业风险基金之和为人民币 80,000 万元，符合法律法规相关规定。近三年大 华在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。 ...