第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 中航重机股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中航重机股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职 责，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律 ...

中航重机股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航重机股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会战略投 资与 ESG 专门委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略投资与 ESG 专门委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司 董事会负责，根据《公司章程》、《中航重机股份有限公司董事会议事规则》以及 本工作细则的规定履行职责。 第二章 委员会的人员组成 （一）提议和召集委员会定期会议和临时会议； 第三条 战略投资与 ESG 专门委员会由 5 名董事组成，外部董事应占多数， 委员应符合有关法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的 规定对委员会委员资格的要求。 第四条 委员会成员由董事长、 ...

中航重机股份有限公司信息披露事务管理制度 (2025 年 7 月版) 第三条 本制度所称"公司"指中航重机股份有限公司；"中国证监会"指 中国证券监督管理委员会；"上交所"指上海证券交易所；"指定报纸"指中国 证监会指定的信息披露报纸；"指定网站"指中国证监会及上海证券交易所指定 的网站。本制度所称信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司及子公司董事和董事会； （三）公司及子公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司、分支机构的负责人； （五）公司股东或者存托凭证持有人、实际控制人及其一致行动人； 1 第一章 总 则 第一条 为建立健全信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护公司投资者的合法权益，公司按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理 ...

中航重机股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 审计与风险控制委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中包括至少两名独立董事，至少应有一名独立董事是会计专业人士。独 立董事应担任召集人，召集人应当为会计专业人士。审计与风险控制委员会成员 应当具备履行审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和经验。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验 等符合证券交易所规定条件的人士。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会过半数选举产生；改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就任。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，并由委员会 全体委员过半数选举产生，审计与风险控制委员会的主任委员（召集人）应为会 计专业人士。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东会的召开 | 7 | | 第六章 | 股东会对董事会的授权原则 | 12 | | 第七章 | 附则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为规范中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等 法律、法规和规范性文件及《中航重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开 ...

中航重机股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做 的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其 他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人； （二） 符合国家法律、法规规定和《公司章程》的规定。 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规和 ...

第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： 中航重机股份有限公司关联交易管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中航重机股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的关联交易管理，控制本公司关联交易的风险并确保其关联交易符 合公开、公平、公正的原则，以维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和 《中航重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本办法。 第二章 关联人 （三）不得损害公司及非关联股东合法权益； （四）公司董事会、股东会对关联交易进行表决时,关联董事和关联股东 回避表决； （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联交易遵循市场公正、公平、公开、平等、自愿、等价、有偿的 原则。关联交易的价格或费用在原则上，不得偏离市场上独立第三方所提供的 价格或费用标准； 第三条 公司的关联人包 ...

中航重机股份有限公司 1 第六条 委员会主任的主要职责为： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步强化中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航 重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规 范性文件，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负 责，根据《公司章程》《中航重机股份有限公司董事会议事规则》以及本工作细 则的规定履行职责。 第二章 委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应占半数以上并担任 召集人。委员应符合中国有关法律、法规及上海证券交易所对委员会委员资格的 要求。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会过半数选举产生；改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事 ...

中航重机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息及知情人行为的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中 国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》以及《中航重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信 息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书是内幕信息管理工作负 责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会秘书不能履行职责 时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部 ...

中航重机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步强化中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，建立健全公司董事、高级管理人员及其他有关人员的提名管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《中航重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规 和规范性文件，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负责，根 据《公司章程》《中航重机股份有限公司董事会议事规则》以及本工作细则的规 定履行职责。 第二章 委员会的人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人。 委员应符合中国有关法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规 则的规定对委员会委员资格的要求。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会过半数选举产生；改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就 ...