中航重机 2024 年年度股东大会会议文件 中航重机股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 2025 年 4 月 16 日 中航重机股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 （2025 年 4 月 16 日） 一、会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:00 二、会议地点：贵州省贵阳市南明区双龙航空港经济区机场路 16 号中航重 机股份有限公司 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 | 中航重机股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度报告及 2024 | 年年度报告摘要 5 | | 2024 | | 年度董事会工作报告 6 | | 2024 | | 年度监事会工作报告 23 | | 2024 | | 年独立董事述职报告 31 | | 2024 | | 年度可持续发展报告 32 | | 2025 | 年度经营计划 | 33 | | 2024 | 年度财务决算报告和 | 2025 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-027 中航重机股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三、协议的主要内容 交易条款已对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、包装标准、验收 标准、结算方式与期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。 四、本协议对公司的影响 1、公司上述子公司多年来重视科技创新和持续强化研发投入，形成的科研 成果和产品储备，具有满足合同订单必要的生产能力和资源条件，能够提供符合 合同的生效条件：本合同经双方合法授权代表签字并且加盖公章或合同 专用章后，自合同约定的生效日期生效。 合同履行对公司本年度经营成果的影响：本次合同的顺利履行，预计对 公司本年度及未来年度的经营成果产生积极影响，具体影响以公司经审计 确认的收入为准。 技术条件要求、品质稳定的优良产品，具有良好的履行合同的能力。 一、交易概况 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到下属子公司陕西宏远 航空锻造有限责任公司、贵州 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-028 中航重机股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中航重机股份有限公司（简称"公司"）于近日收到保荐机构中航证券有 限公司（简称"中航证券"）《中航证券有限公司关于更换中航重机股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人的函》。原负责公司向 特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人毛军先生因工作变动，不再担任公司 持续督导保荐代表人，中航证券现委派保荐代表人姚程煜先生接替毛军先生担 任公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职 责。 本次保荐代表人更换后，公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保 荐代表人为杨跃先生和姚程煜先生。 特此公告 中航重机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 附：姚程煜先生简历 姚程煜先生，保荐代表人、中国注册会计师，工商管理硕士，现任中航证券 有限公司证券承销与保荐分公司业务总监。具有 9 年的投行经历和资本运 ...

各位投资者分析师大家下午好欢迎参加中航重机机构投资者交流会在会议开始前提示一下各位参会的投资者目前所有参会者均处于静音状态在公司领导分享结束后留有问答时间会间投资者如需提问可点击解除静音键申请举手我们将依次开放发言首先我介绍一下出席本次交流的公司领导中航重机副总经理董事会秘书王志宏先生 接下来首先有请王总向各位介绍一下公司24年的财务情况经营成果及未来展望王总您请好各位投资人欢迎大家参加这次业绩的这个交谈会也感谢大家关心这套机器大家可以看到我们的年报数据我们整体的去年是业绩 我想借这个机会 现在给大家先介绍一下自己的情况一个是今年的战略故事不断无效的多体思绪实际上我们各项工作包括自己的情况是基于这个我想讲的先说两个标题一个第二就是今年的情况包括20年的情况是基于特殊事件特殊情况我们整个价格 调整是一致性的处置网络我们就没有其他的其他的情况可能下一步的发展会稳健另外就未来发展来看整个公司 船队新型实际陆舰战略思维都是很清晰的然后借这个情况我想还是说一说回顾一下重机这些年重机发展过程因为重机也是把握住或者是抓住了这个军工发展的三年发展周期从全面在产业发展思考过程中实际上是国内的专注业行业的线上思维专注业在飞机机体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购股份用于注销并减少公司注册资本。 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民 币 40,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回 购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个 月。 回购股份的价格：不超过人民币 26.01 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金或银行贷款。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持 股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月不存在减 持计划。 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风险。 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会、 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次临时 会议于2025年4月15日在公司会议室以现场+视频方式召开。会议由董事长冉兴 主持，应到董事9名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 经审议，董事会同意公司使用自有资金或银行贷款以集中竞价交易方式回购 公司股票，用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购的资金总额不低于人民 币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 人民币 26.01 元/股，按照回购资金总额上下限测算，预计回购股份数量区间约为 768.94 万股-1,537.87 万股，占公司总股本的比例区间约为 0.49%-0.98%，回购股 份期限为自股东大 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-025 中航重机股份有限公司 关于2025年第一季度的业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1.经公司初步测算，预计 2025 年第一季度实现营业收入约 23.06 亿元，同 比降低 21%左右。 2.预计实现归属于上市公司股东的净利润约 1.98 亿元，同比降低 39%左右。 3.预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 1.88 亿元， 同比降低 35%左右。 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 本公告所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具 体数据以公司 2025 年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注 意投资风险。 公司 2025 年第一季度预计实现营业收入约 23.06 亿元，同比降低 21% 左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润约 1.98 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-023 二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况 中航重机股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日收到公司董 事长冉兴先生《关于提议中航重机股份有限公司回购公司部分股份的函》，提议 公司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含） 的自有资金或银行贷款，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于减少注册 资本，本次回购方案最终以经公司董事会、股东大会同意并经上级单位批准的方 案为准。 《贷款承诺函》 近日，公司取得中国银行股份有限公司贵州省分行出具的《贷款承诺函》， 主要内容如下： 1、贷款金额：不超过人民币 36,000 万元 2、承诺函有效期：1 年 3、贷款用途：专项用于回购上市公司股票 三、对公司的影响 上述事项不构成关联交易，亦不构成 ...

智通财经4月10日电，中航重机(600765.SH)公告称，公司近日取得中国银行贵州省分行出具的《贷款承 诺函》，承诺贷款金额不超过3.6亿元，专项用于回购上市公司股票，有效期1年。该事项不构成关联交 易或重大资产重组，对公司当年经营业绩不会产生重大影响。 中航重机：取得不超过3.6亿元金融机构股票回购贷款承诺函 ...

实际上，军工行业因其特殊性，对关税战等外部因素影响相对较小。军工企业的主要客户为国家政府部 门和军队，其产品和服务的市场需求相对稳定，受国际贸易变化的冲击较小，具有一定的抗风险能力。 中航重机作为军工行业的骨干企业，其业务涵盖了航空锻造、液压环控等多个领域，为我国国防建设和 商用航空发展提供了重要支撑。 在回购提议的提振下，中航重机股价显现出更强韧劲。4月8日，中航重机股价报收于15.16元，较前一 交易日上涨3.69%，4月9日早盘，中航重机股价报收于15.85元，涨幅达4.55%，实现逆势增长。在当前 全球经济形势复杂多变，贸易摩擦不断升级，市场不确定性增加的形势下，中航重机当前涨势显示出投 资者对公司的发展信心和对行业的坚定看好。(郑渝川) 近期，全球市场因美国加征关税政策而出现剧烈波动，4月3日至4日，美国三大股指累计下跌约10%； 欧洲股市也应声下跌，4月4日，德国DAX指数、英国富时100指数、法国CAC40指数单日跌幅均超 4%。4月7日，A股市场也未能幸免，三大股指集体低开，上证指数跌7.34%，深证成指跌9.66%，创业 板指跌12.5%。 在市场波动的背景下，中航重机（600765）反应迅 ...