证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-106 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次临时 会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9 名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的 议案》 经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人 民币 1,558,071,554.03 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 2,045,283.00 元， 置换金额共计人民币 1,560,116,837.03 元。具体内容详见于同日在上海证券交易 所网站披露的《中航重机关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告》（2024-105）。 表决 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-107 中航重机股份有限公司 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次临时会 议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的 议案》 经审议，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发 行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本事 项履行了必要的审批手续，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司部分募投项目变更并延 期的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 航空精密模锻产业转型 | 宏远公司 | 80,500.00 | 80,500.00 | | | 升级项目 | | | | | 2 | 特种材料等温锻造生产 | 安大公司 | 64,044.92 | 64,044.92 | | | 线建设项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 中航重机 | 42,451.08 | 42,451.08 | | | 合计 | | 186,996.00 | 186,996.00 | 二、募集资金项目情况 截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费 用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下： 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）的保荐机构，根据 《 ...

中航重机股份有限公司 日 求 (2024年12月修订) | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 公司党委 | | 第六章 董事会 - | | 第一节 董事……………………………………………………………………………………………………… ...

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-097 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次临时会 议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的 议案》 经审议，监事会认为开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议有利于 提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规以及《中 航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意董事会授权董事长或其指 定的授权代理人与开户银行及保荐机构签 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-096 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次临时 会议于2024年12月24日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9 名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的 议案》 经审议，董事会同意公司设立募集资金专户并授权董事长或其指定的授权代 理人办理开设募集资金专项账户，与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管 协议等具体事宜，具体内容详见于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机 关于设立募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告》（2024-098）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于部分募集资金投资项 ...

中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第七 届董事会第十八次临时会议和第七届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于 续保"董责险"的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和 管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事和高级管理人员续保责任险。公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利 益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。具体相关事项公告如下： 一、董责险投保方案 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-102 中航重机股份有限公司 关于续保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、投保人：中航重机股份有限公司 2、被保险人：公司、子公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体 以与保险公司协商确定的范围为准） 三、监事会意见 为公司及全体董事、监事和 ...

中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第七届 董事会第十八次临时会议审议并通过了《关于修订<中航重机公司章程>的议 案》，同意公司对《公司章程》中的公司注册资本及公司党委章节部分条款予 以修订，具体修订情况如下： | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第 七 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 七 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 1,481,545,812.00 元 | | 1,481,438,264.00元 | | 2. | 第 二 十 四 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 第二十四条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 1,481,545,812.00 | 股，均为人民币普 | | 1,481,438,264.00股 ， 均 为 人 民 币 普 通 | | | 通股。 | | 股。 | | | 3. | | | 第一百〇六条 | | | | | | （八）根据工作需要，开展巡察工作， | | | | | 新增 | 原则上按照党 ...

上述资金到位情况已经大华验证，并由其出具大华验字[2021]000317 号、大 华验字[2021]000318 号验资报告。募集资金到位后，发行人、保荐机构及相关银 行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。 本次非公开发行股票募集资金不超过 191,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后拟全部用于以下项目： 1 单位：万元 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项 目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、 2021 年非公开发行 A 股股票基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1471 号）核准 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-099 中航重机股份有限公司 关于部分募投项目变更并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第七 届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于 部分募投项目变更并延期的议案》，同意公司变更特种材料等温锻造生产线建设 项目资金用途并延期。保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以 下简称为"保荐机构"）对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、2021 年非公开发行 A 股股票基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1471 号）核准，2021 年 5 月 6 日，中航重机向中航 科工、中航产融（中航资本）、央企扶贫基金公司、国华人寿保险股份有限公司- 传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上 海聚鸣投资管 ...