中航重机股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 第二条 预算管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负责， 根据《公司章程》、《中航重机股份有限公司董事会议事规则》以及本工作细则的 规定履行职责。 第二章 委员会的人员组成 第三条 预算管理委员会由 3 名董事组成，外部董事应占多数，委员应符合 中国有关法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定对 委员会委员资格的要求。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会过半数选举产生；改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 委员会设主任委员一名，由委员会全体委员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会 指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 委员会主任的主要职责为： 1 （一）提议和召集委员会定期会议和临时会议； 第一章 总 则 第一条 为进一步强化中航重机股份有 ...

中航重机股份有限公司 关于更换总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）董事会于近日 收到公司总会计师宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先生因工作变动原因，申 请辞去公司总会计师职务。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、总法 律顾问职务。 一、关于总会计师辞任情况 公司董事会于近日收到公司总会计师宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先 生因工作变动原因，申请辞去公司总会计师职务，辞职报告自送达董事会之日起 生效。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、总法律顾问职务。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-054 二、聘任总会计师的情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第七届董事会第二十二次临时会议，审议通 过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计与风险控制 委员会会议资格审查通过，公司董事会同意聘任石永勇 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-053 中航重机股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次取消监事会及修订《中航重机股份有限公司章程》尚需提交股东大 会审议通过。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开第七 届董事会第二十二次临时会议审议了《关于修订<中航重机公司章程>的议案》 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》,第七届监事会第十四次临 时会议审议了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》，具体情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 《中航重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监 事自然免职、相关人员由原派出单位负责安置，监事会的职权由公司董事会审 计与风险控制委员会行使。 二、《公司章程》主要修订情况 本 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-055 中航重机股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 5 日 至2025 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次临时会 议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘强主持，应到监事3 名，监事出席3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-052 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十四次临时会议决议公告 2025 年 7 月 21 日 1 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，经审议，监事会同意取 消公司监事会，公司监事自然免职、人员由原派出单位负责安置，《中航重机股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由公司 董事会审计与风险控制委员会行使。 表决情 ...

第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次临时 会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名， 董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-051 中航重机股份有限公司 经审议，董事会同意公司对《中航重机股份有限公司章程》进行修订，本次 章程修订取消了监事会、监事会职责由董事会审计与风险控制委员会履行，新增 了职工董事、公司经营范围，"股东大会"整体更名为"股东大会"。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》 经审议，董事会同意公司根据新 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司2023年向特定对象发行 股票限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）2023 年向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构、持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司向特定对 象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1738 号）批准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）数量为 93,719,889 股，公司于 2025 年 1 月 20 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记及限售手 续。本次发行后，公司总股本由 1,481,772,264 股变更为 1,575,492,153 股。 本次向特定对象发行的股份自 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司2023年向特定对象发行 股票限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）2023 年向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构、持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司向特定对 象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1738 号）批准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）数量为 93,719,889 股，公司于 2025 年 1 月 20 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记及限售手 续。本次发行后，公司总股本由 1,481,772,264 股变更为 1,575,492,153 股。 本次向特定对象发行的股份自 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-050 中航重机股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 93,719,889股。 本次股票上市流通总数为93,719,889股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1738 号）批准，中航重机股份有限公司（以 下简称"中航重机"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量 93,719,889 股（以下简称"本次发行"）。公司于 2025 年 1 月 20 日办理完毕本次发行新增股 份登记、托管及限售手续。本次发行后，公司总股本由 1,481,772,264 股变更为 1,575,492,153 股。 本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个 ...

内容概况：根据海关总署数据显示，中国液压马达进出口数据呈现"进口增速分化、出口量价齐升"的特 征，折射出行业结构性变革。2025年1-5月，中国液压马达进口数量为10.44万台，同比增长2.09%；进 口金额为6.29亿元，同比增长11.84%。这反映出国内产业升级对高精度、高可靠性产品的需求增长，尤 其是工程机械电动化、工业自动化等领域对高端液压马达的依赖。同期，中国液压马达出口数量为 92.99万台，同比增长12.76%；出口金额为8.10亿元，同比增长9.20%。一方面，东南亚、非洲等新兴市 场基建需求拉动中低端液压马达出口；另一方面，本土企业通过技术迭代，在高端市场逐步突破。例 如，恒立液压等企业通过机联网、智能生产线提升生产力，推动高端液压马达出口占比提升。此外，电 动液压马达等绿色产品出口增长，契合全球"双碳"目标下的市场需求。 相关上市企业：恒立液压（601100）、艾迪精密（603638）、力源液压（600765）、科达制造 （600499）、利通科技（832225） 相关企业：宝武钢铁集团有限公司、中国五矿集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司、安阳钢 铁集团有限责任公司、无锡派克新材料 ...