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公司代码：600765 公司简称：中航重机 中航重机股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中航重机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险控制委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计与风险控制委员会及董事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

中航重机股份有限公司董事会 经核查独立董事王雄元、王立平、余波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中航重机股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2025 年 5 月修订）》等要求，中航重机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王雄元、王立平、余波的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 2026 年 3 月 13 日 ...

公司第七届董事会审计与风险控制委员会由独立董事王雄元同 志、曹斌同志 2 名成员组成，王雄元同志任主任委员，原委员曾洁同 志于 2025 年 4 月 25 日离任，2025 年 12 月 31 日公司董事会进行了 换届选举，公司第八届董事会审计与风险控制委员会由独立董事王雄 元同志、余波同志及职工董事毛辕同志 3 名成员组成，上述委员会人 员构成符合《公司章程》及相关工作细则规定。 （一）第七届董事会审计与风险控制委员会成员基本情况 王雄元，男，1972 年 9 月生，中山大学管理学院会计学专业博 士。1994 年 7 月参加工作，历任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。 现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师：中航重机股份有 限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司独 立董事。 曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 7 月本科毕业于中国人民大 学经济学专业，2000 年 7 月取得湘潭大学法学硕士学位，2002 年 7 月取得中南大学管理学博士学位。1985 年 9 月参加工作，曾任中国 冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际贸易货运公司 副总经理，湖南长沙天英贸易公 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称航空工业财务）是经国家金融监 督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出 资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公 司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公 司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 航空工业财务的 ...

中航重机股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 29-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们审计了中航重机股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则和中国注册会计师独立性准则有关公众利益实体的独立性要求,我们独立于贵公 司,并履行了职业道德方面的其他责任。 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Account ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、信用减值及资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策，为客观地反映公司2025年财务状况 和经营成果，基于谨慎性原则，以2025年12月31日为基准日，对2025年年度财务 报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。2025年年 度计提信用及资产减值损失合计237,274,562.91元，其中信用减值损失 110,352,173.54元、资产减值损失126,922,389.37元。具体明细如下： 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-015 中航重机股份有限公司 关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告 注；上述金额已经会计师事务所审计确认。 二、计提信用减值准备及资产减值准备的依据 单位：元 类别 项目 2025 年年度 计提减值损失金额 信用减值损失 （损失以"-"号填列） 应收票据坏账损失 79,462.36 应收账款坏账损失 -110,247,566.78 其他应收款坏账损失 -184,069.12 ...

中航重机股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 大信专审字[2026]第 29-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: F院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 网址 Internet: 曲话 Telephone· +86(10)82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 29-00017 号 中航重机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中航重机股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 包括 2025 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600765 证券简称：中航重机 中航重机股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600765 | | --- | --- | | 公司简称 | 中航重机 | | 公司名称 | 中航重机股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 完整会计年度 | | 编制依据 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号》、《央 企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、《可持续 | | | 发展报告标准》等。 | 2、可持续发展治理体系 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， □否 中航重机构建了 ESG"决策—管理—执行"三级联动管治工作架构，其中董事会 作为决策层、战略投资与 ESG 专门委员会作为管理层、ESG 工作小组办公室及相关业 务部门作为执行层。 （2） ...

中航重机股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-016 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市南明区机场路 16 号中航重机股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日 至2026 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...