独立董事专门会议第十次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第十次会议于2025 年3月28日以现场方式召开。应参加会议独立董事3人,实际参加会议独立董事3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》 独立董事专门会议认为: 公司严格按照《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2号一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定,编制了2024年年度报告及摘要,真实地反映了公司2024年 度的财务状况和经营成果。公司2024年年度报告及摘要所披露的内容真实、准 确、完整。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 二、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》 中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议认为: 公司2024年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现 阶段经营与长期发展的前提情况下做出的,符合相关法律、法规、规范 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-017 中航重机股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及2025年日常 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、关联方介绍及关联关系 1.母公司 | | | | | | | | 母公司 | 母公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 母公司名 | 企业 | 注册 | 法人 | 业务 | | | 对本企 | 对本企 | | | | | | | 注册资本 | 组织机构代码 | 业的持 | 业的表 | | 称 | 类型 | 地 | 代表 | 性质 | | | | | | | | | | | | | 股比例 | 决权比 | | | | | | | | | （%） | 例（%） | | 中国贵州航 | | | | | | | | | | 空工业（集 | 国有 | 贵阳 | 马小 | 投资 | 167,087 | 91520000214405 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财 ...

中航重机股份有限公司董事会 关于会计政策、会计估计变更的专项说明 二、会计估计变更的专项说明 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用 寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使 用寿命的改变应当作为会计估计变更。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度 的财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。 安吉公司固定资产中其他设备折旧年限与中航重机规定的折旧年限存在差 异，导致公司原有折旧方法下的参数假设不再适用，为了更加客观、公允地反 映公司的资产状况和经营成果，体现谨慎性原则，使固定资产折旧年限与资产 使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，公司对各类固定资产折旧年限进行了 复核，根据实际情况重新核定了固定资产中其他设备的折旧年限，由 3 年调整 至 3-5 年。 2025 年 3 月 28 日，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七 届董事会第十次会议，审议 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-019 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市南明区机场路 16 号中航重机股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

中航重机股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议 中航重机股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日在公司会议室以 现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议: 一、审议通过了《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》 经审议,监事会发表如下审核意见:(1)2024年年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;（2）2024年年度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个 方面真实、公允、客观地反映出公司2024年年度经营管理和财务状况等事项;（3） 在提出本意见前,未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。监事会一致同意《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》的内容。 该议案需提交股东大会审议批准。 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增 股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司将 维持分配总额固定不变 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-013 中航重机股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议于2025 年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》 经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2024年年度报告的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2024年年 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2024年年度经营管理和财务状况 等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。监事会一致同意《2024年年度报告及2024年年度报告摘 要》 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-012 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董 事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 该议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《2024 年度经理层工作报告》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 三、审议通过了《董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告》 该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 四、审议通过了《审计与风 ...

中航重机股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司 年末可供分配利润为 853,640,890.33 元。 经董事会决议，本次利润分配方案如下： 1、公司拟以总股本 1,575,492,153.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-016 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议审议和表决情况 ●每股分配比例；A 股每 10 股派发现金红利 1.218 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制 性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购 等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。 ●不触及《上海证券交 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航重机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 （以下简称"保荐机构"）对中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公 司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股份 2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中 国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上 ...