证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，保护公司及 股东的合法权益，2024 年 8 月 12 日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议、 第七届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行股票方 案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 调整前： "5、募集资金总额及发行数量 中航重机股份有限公司 关于调整公司2023年度向特定对象发行A股 股票方案的公告 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 221,200.00 万元（含本 数），发行数量不超过 93,719,889 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公 司总股本的 6.37%。 最终发行数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算方法为：发行股票数 量=本次向特定对象发行募集资金总额/本次向特定对象发行价格。 一、基本情况 ...

中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 中航重机股份有限公司 方案论证分析报告 （修订稿） 国内锻铸企业与国外相比主要集中在加工成形环节，受上游原材料和下游客户 双重挤压，市场竞争激烈。未来高端装备对锻铸产品的材料、质量、稳定性提出更 高要求，高端锻件生产能力将在企业核心竞争力中扮演愈发重要的角色。 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）系在上海证券交 易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司发展资金需求，扩大业 务规模，增强盈利能力和综合竞争实力，公司考虑自身实际情况，根据《公司法》 《证券法》及《上市公司注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律、法规及规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 195,000.00 万万元（含本数）（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中航重 机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相 同的含义）。 一、本次向特定 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-059 中航重机股份有限公司 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，中 航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重机"）就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施。公司提示投资者，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提条件 以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对 2024 年经 营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-056 中航重机股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订 稿）的提示性公告 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第七 届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次临时会议审议通过了《关于< 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的 议案》等相关议案。 《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审核单位对于公司本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，预案所述本次 向特定对象发行股票相关事项的生效和完成，尚需取得上海证券交易所审核通过 和中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-057 中航重机股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关 文件修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案已经公司第七届董事会第四次临时会议、第七届董事会第六次临 时会议、第七届监事会第二次临时会议、第七届监事会第三次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次发行已履行的相关审议程序； | | | | 更新了募集资金总额以及占发行前公司总股 | | | | 本的比例； | | | | 更新了股东回报规划已履行的股东大会审议 | | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | ...

中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 目 录 | 中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案2 | | | 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | 3 | | 关于提请股东大会延长授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定 | | | 对象发行 A 股股票相关事宜的议案 | 4 | 2 中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 （2024 年 8 月 9 日） 一、会议时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）上午 9:00 二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层 公司会议室 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； 中航重机股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 1 议案一 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期） ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-053 中航重机股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员 增持股份计划期限届满暨实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 增持计划内容：公司部分董事、监事及高级管理人员计划于增持计划披露之 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司 A 股社会公 众股份（以下简称"公司股份"）。本次增持合计总金额不低于人民币 100 万元且 不超过人民币 200 万元。本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据 公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中航重机关于部分 董事、监事及高级管理人员增持股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：2024-005）。 增持计划实施情况： 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 2 日期间，公司董事长 冉兴先生以自有资金 ...

中航重机股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次临时会 议于2024年7月26日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实 到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-048 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁 期解锁条件成就的议案》 经审议，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁 期解锁条件已经成就，公司 81 名激励对象符合解锁要求，同意在第三个解锁期 实际解锁共计 2,039,671 股限制性股票。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》 等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于公司 A 股限制性 股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的公告 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-050 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 9 点 00 分 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

及部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-256 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期) 第三次解锁及部分限制性股票回购注销 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年 官 师 事 学 打 N LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第三次解锁 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,作为公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)(以 下简称"本期激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件以及《中航重机股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划(第一期)(草案修订稿)》(以下简称"《 ...