证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-049 中航重机股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次临时会议 于2024年7月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解 锁期解锁条件成就的议案》 经审议，监事会认为本次公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解 锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考 核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。同意在第三个解锁期 实际解锁共计 2,039,671 股限制性股票。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》 等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于 ...

中航重机股份有限公司 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-046 关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个 解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）A股限制性股 票激励计划（第一期）（以下简称"激励计划"）第三个解锁期解锁条件已经成 就，经公司第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第七次临时会议审议 通过，公司81名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计2,039,671股限制性股票。 具体情况如下： 一、公司A股限制性股票激励计划（第一期）批准及实施情况 2019年12月30日，公司召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第一期） （草案）>及其摘要的议案》《关于中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》《关于中航重机股权激励管理办法的 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-047 中航重机股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司A股限制性股票激励计划（第一期）批准及实施情况 2019年12月30日，公司召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第一期） （草案）>及其摘要的议案》《关于中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》《关于中航重机股权激励管理办法的议案》。监事会对激励对象 名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了关 于激励计划的法律意见书。 2020年3月25日，公司召开了第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事 会第五次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<中航 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-051 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将减少107,548股，公司 注册资本也相应减少107,548元。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清 偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响 其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履 中航重机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原因 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日召开了第七 届董事会第十三次临时会议及第七届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于 公司A股限制性股票激励计划 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 通过。 A股限制性股票激励计划（第一期） 第三个解锁期解锁的核查意见 招商证券股份有限公司及中航证券有限公司作为中航重机股份有限公司（以 下简称"中航重机""公司"）2021年度非公开发行A股股票的联合保荐机构 （以下简称"保荐机构"），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司A股限制性股票激励计划（第 一期）第三个解锁期解锁的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）批准及实施情况 2019年12月30日，公司召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第一期） （草案）>及其摘要的议案》《关于中航重机A股限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案》《关于中航重机股权激励管理办法的议案》。监事会对激励对 象名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了 关于激励计划的法律意见书。 2020年3月25日，公司召开了第六 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-052 根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东 大会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的有效期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即 2023年8月17日至2024年8月16日。 鉴于公司本次向特定对象发行股票事项的股东大会决议有效期及相关授权 有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在进行中。为了确保本次发行工作持续、 有效、顺利地推进，公司于2024年7月26日召开第七届董事会第十三次临时会议， 审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会并同意董事会授权经理层全权办 1 理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意提请公司股东大会批准 将本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会并同意董事会授权经理 层全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起 延长12个月，即2024年8月17日至2025年8月16日。 上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东 ...

中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第三次会议决议 表决结果:通过。 一、审议《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁 条件成就的议案》 独立董事专门会议认为: 经核查,公司和可解锁的激励对象主体均符合A股限制性股票激励计划（第 一期)中对第三个解锁期解锁条件的要求,公司对限制性股票的解锁相关事项符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，公司A股限制性股 票激励计划 ( 第一期 ) 第三个解锁期的解锁条件已经成就,激励对象可解锁限制 性股票的数量与其在考核年度内个人绩效评价结果相符,可解锁的激励对象主体 资格合法、有效,同意本次限制性股票解锁。 同意本议案并提交董事会审议。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024 年7月26日以现场方式在公司会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路多 彩航空总部1号楼5层）召开。应参加会议独立董事3人,实际参加会议独立董事 3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 会议审议并 ...

罗泽德大家晚上好啊呃本周的周末30分的话呢我来给大家汇报一下中航重机的这个个股逻辑啊大家知道我们这一周还是对中航重机做了相对更多的推荐哈呃周一上我们想再汇报一下这个中航重机的这个核心逻辑从事而上啊专心做强的航空啊锻造龙头 中航重机的话是隶属于中国的航空工业集团公司是中国的航空工业企业里面首家上的公司公司的前身的话是贵州的丽云液压原来以液压为主的业务在1996年的话货币上市随后公司通过一系列的增发融资资产收购等等的话逐渐形成了以航空核心技术为基础的锻造和液压环控的两大业务平台 公司的主要业务涉及到断注业务易压缓控业务等相关的一些业务布局其中断注业务的话占到了公司的收入的80%以上易压缓控的话主要包括了易压和热交换这两块那么今天我们主要是把他的核心逻辑再给各位领导梳理一下首先我们收入的话我们强调重视一下公司相对较高份额下的装备列装和维修市场的这种涉嫌受益 以及公司往中长期走他全球的航空制造业配套的这种配套空间以及在顺应供应链改革背景下的话他去做向上游的业务的布局以及下游的这种技嘉业务拓展等等这些事情的话大家可以重点去关注公司中长期的一个发展 具体的话我们展开去做一个汇报首先公司在防务航空断绝业领域有相对比较高的份 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-045 中航重机股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年5月10日，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重机"） 向特定对象发行A股股票事项因聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中 国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，上海证券交易所（以下简称"上交 所"）中止公司本次向特定对象发行A股股票的审核程序。公司已于2024年5月27 日收到上交所中止审核的通知，具体内容详见公司2024年5月29日于上交所网站 披露的《中航重机股份有限公司关于收到上海证券交易所中止审核通知的公告》 （公告编号：2024-037）。 为保障本次发行的正常进行，中航重机已另行聘任大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为本次向特定对象发行A股股票申请的审计机构，截至目前，中航重 机已完成了申请文件的更新、补充工作。公司已于2024年6月30日向上交所提交 了恢复审核的申请，具体内容详见公司当日于上交所 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-044 中航重机股份有限公司 关于股东被吸收合并完成股权过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、本次股东被吸收合并的基本情况 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在上海 证券交易所网站及《上海证券报》等媒体上披露了《中航重机关于持股 5%以上股 东拟吸收合并其全资子公司的提示性公告》（2024-024）。公司持股 5%以上股东 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵航集团"）与公司股东 贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称"盖克公司"）签署了《吸收合并协 议》。贵航集团拟吸收合并盖克公司，盖克公司注销，同时将其持有的 19,034,864 股公司股票（占公司总股本的 1.28%）以非交易过户方式转让给贵航集团。 二、公司股权过户登记完成情况 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 2024 年 7 月 3 日，公司收到贵航集团提供的中国证券登记结算有限责任公 ...