证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-010 中航重机股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司拟以 2023 年末总股本 1,470,825,812.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.71 元（含税），共计分配 398,576,069.51 元，2024 年公司 拟派发现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率为 30%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额 ●每股分配比例；A 股每 10 股派发现金红利 2.71 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制 性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购 等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。 因限制性股票回购注销、新增股 ...

中航重机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中航重机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航重机股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 大华核字[2024]0011001585 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001585 号 大华核字[2024] 0011001585 号关联方资金占用情况的专项说明 相 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-013 中航重机股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1 溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。 截至 2019 年 12 月 9 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完 成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字 [2019]第 ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年非公开发行股份募集资金项目累计 投入 1,301,990,578.39 元，募集资金专户余额为 32,324,989. ...

中航重机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001584 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航重机股份有限公司前次募集资金使用情 况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-015 中航重机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 ●本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、概述 （一） 会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施 行"关于售后租回交易的会计处理 ...

中航重机关于与中航工业集团财务有限责任公司关 联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 航空工业财务已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、 监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责 任进行了明确规定。董事会下设战略发展委员会、风险管理委员会、 审计委员会及考核与薪酬委员会四个专业委员会，由具备相关专业知 识的董事担任委员，辅助董事会进行重大战略发展、风险管理、内部 审计及考核薪酬方面的调研和决策。航空工业财务治理结构健全，管 理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰 的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。航空工业财 务按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组 织架构。 航空工业财务组织架构图如下： 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 是经中国银行保险监督管理委员会（现为：国家金融监督管理总局） 批准，在北京市市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 ...

中航重机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001583 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航重机股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011001583 号 中航重机股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中航重机股份有限公司（以下简称中航重机） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称募 集资金专项报告）。 一、董 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-009 中航重机股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次临时会议 于2024年3月13日在山东省烟台市龙口市以现场方式召开。会议应到监事3人，实 到监事3人应到监事3名，实到监事3名。公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 1 一、审议通过了《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》 经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2023年年度报告的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2023年年 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2023年年度经营管理和财务状况 等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员 有违反保 ...

中航重机股份有限公司 关于第一大股东拟被吸收合并的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-007 本次权益变动尚需取得上级单位的审批，本次权益变动尚需通过上海证券交 易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让 过户登记工作，本次吸收合并存在不可抗逆因素导致无法实施的风险，最终是否 成功存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次公司第一大股东被吸收合并基本情况 责任。 2024 年 3 月 7 日，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重 机"）收到股东贵航集团《关于吸收合并金江公司的告知函》，公司股东贵航集团 拟对下属公司进行整合，贵航集团将吸收合并金江公司。吸收合并完成后，金江 公司所持有的公司 321,116,880 股无限售流通股股票将非交易过户给贵航集团。 本次吸收合并完成后，贵航集团将持有公司 411,4 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-006 中航重机股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员 增持股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 重要内容提示： 增持计划内容：公司部分董事、监事及高级管理人员计划于增持计划披露之 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司 A 股社会公 众股份（以下简称"公司股份"）。本次增持合计总金额不低于人民币 100 万元且 不超过人民币 200 万元。本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据 公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中航重机关于部分 董事、监事及高级管理人员增持股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：2024-005）。 增持计划实施情况：公司于 2024 年 2 月 8 日收到《关于增持公司股份的告 知函》,2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 ...