中航重机第七届董事会 审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计与风险控制委员会严格按照《上市公司 治理准则》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关 管理规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，充分发挥专 业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现将审计与 风险控制委员会年度履职情况报告如下： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第七届董事会审计与风险控制委员会由独立董事王雄元同 志、曹斌同志及董事宋贵奇同志 3 名成员组成，王雄元同志任主任委 员，2023 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第五次会议修订了 《董事会审计与风险控制委员会工作细则》，并根据新修订的工作细 则对审计与风险控制委员会委员进行了调整，宋贵奇委员调整为董事 曾洁同志。 （一）第七届董事会审计与风险控制委员会成员基本情况 王雄元，男，1972 年 9 月生，1994 年 7 月本科毕业于中南财 经政法大学会计学专业，后于 1999 年 7 月取得中南财经政法大学 会计学硕士学位，2008 年 12 月中山大学管理学院会计学博士学位。 1994 年 7 月参加工作 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-011 中航重机股份有限公司 2023年日常关联交易执行情况及2024年日常 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、关联方介绍及关联关系 1.母公司 | | | | | | | | 母公司 | 母公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 对本企 | 对本企 | | 母公司名 | 企业 | 注册 | 法人 | 业务 | 注册资本 | 组织机构代码 | 业的持 | 业的表 | | 称 | 类型 | 地 | 代表 | 性质 | | | | | | | | | | | | | 股比例 | 决权比 | | | | | | | | | （%） | 例（%） | | 贵州金江 | | | | | | | | | | 航空液压 | 国有 | 贵阳 | 赵凯 | | 6,449.80 | 915200002144 | 21.8 ...

中航重机股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中航重机股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对 大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-017 （一）机构信息 2、投资者保护能力 大华具有良好的投资者保护能力。大华购买的职业保险累计赔偿限额和计提 的职业风险基金之和为人民币 80,000 万元，符合法律法规相关规定。近三年大 华在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。 ...

中航重机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010392 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 mof.gov.cn） 进行在! 中航重机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 트 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 r | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会计师事务所(特殊 ...

| 序 号 | 修订前 | | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 第七条 | | | | 1,472,049,090.00 | 元 | 1,481,545,812.00元 | | | | 第二十四条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 四 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 2. | 1,472,049,090.00 | 股，均为人民币 | 1,481,545,812.00股，均为人民币 | | | | 普通股。 | | 普通股。 | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述修订已经 董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开第七届董 事会第六会议审议并通过了《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》， 同意公司对《公司章程 ...

中航重机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000264 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000264 号 中航重机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航重机股份有限公司（以下简称中航重机）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-014 中航重机股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，中航重机股份 有限公司（以下简称"公司"）将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况专 项报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）2018年非公开发行股份 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1851 号）文核准，于 2019 年 10 月 16 日采取非公 开发行 A 股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空 发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份 有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发 行 A 股股票 155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人 民币 1,327,273 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023年，中航重机第七届董事会的独立董事严格遵守《公司法》、 《公司章程》等有关规定，克服困难，兢兢业业，尽职尽责，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真地履行了独立董事的职 责，出席了公司 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独 立意见。现由我代表独立董事成员，将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王立平，男，1967 年 7 月生，1990 年 7 月本科毕业于吉林工 业大学计算机专业，后于 1997 年 6 月取得吉林工业大学机械工程 专业博士学位。1990 年 8 月参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲 师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任 清华大学机械专业教授，中航重机独立董事。 王雄元，男，1972 年 9 月生，1994 年 7 月本科毕业于中南财 经政法大学会计学专业，后于 1999 年 7 月取得中南财经政法大学 会计学硕士学位，2008 年 12 月中山大学管理学院会计学博士学位。 1994 年 7 月参加工作，曾任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现 任中南财经政法大学会计学院教授、博士生 ...

中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场方式在山东省烟台市龙口市召开。应参加会议独立董事 3 人, 实际参加会议独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等的相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《2023年年度报告及 2023年年度报告摘要》 独立董事专门会议认为: 1、关于公司 2023年年度报告所涉及公司控股股东及其他关联方资金占用 报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守相关制度的规定,不存在 与相关法律、法规规定相违背的情形。 2、关于 2023年年度报告对外担保情况 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等相关法规以及《中航重机股份有限公司对外担保管理制度》的规定和 要求,公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,严格控制对 外担保风险,未发现损害公司和公司股东、特别是中小 ...

中航重机股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修 订）等要求,中航重机股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立 董事曹斌、王雄元、王立平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事曹斌、王雄元、王立平的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023 年 12 月修订 ）中对独立董事独立性的相关要求。 (以下无正文) (本页无正文,系《中航重机股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情 况的专项意见》之签署页) 米 电 胡灵红 宋贵奇 张育松 D 曹 斌 2024年3月13日 洋 曾 王立平 中航重机股份有限公司 褚林塘 王雄元 中航重机股份有限公司 董事会 独立 ...