中航重机股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见 二、《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性 股票的议案》的独立意见 经核查，共有 16 名激励对象因退休、离职、解除劳动合同等原因未达到《中 航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定的限制性股票 解锁条件。公司本次回购注销激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票符合 《中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》以及有关法律、 法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。本次回购注销事项不影响限制 性股票激励计划（第一期）的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公 司及全体股东的利益。 我们同意公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象的限制性股票，并 同意将此项议案提交股东大会表决。 三、《关于为收购宏山锻造 80%股权项目新增借款的议案》的独立意见 经审阅《关于为收购宏山锻造 80%股权项目新增借款的议案》，我们认为， 公司拟向实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司中航工业集团财 务有限责任公司或商业银行借款不超过 9.6 亿元，其中向中航工业集团财务 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-062 中航重机股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，中航重机 股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使 用情况专项报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）2018 年非公开发行股份 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1851 号）文核准，于 2019 年 10 月 16 日采 取非公开发行 A 股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京 国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航 资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本 次实际非公开发行 A 股股票 155,600,640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计 募集资金总额为人民币1, ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-059 中航重机股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次临时会议 于2023年10月10日以现场及视频方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空 经济港区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董 事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经审议，董事会同意公司对 16 名激励对象所持有的限制性股票 1,223,278 股进行回购并注销，具体详见公司于 2023 年 10 月 11 日在上交所网站披露的相 关公告。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁 期解锁条件成就的议案》 经审议，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-060 中航重机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 9 点 30 分 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-061 中航重机股份有限公司 一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁 期解锁条件成就的议案》 经审议，监事会发表如下审核意见：本次公司A股限制性股票激励计划（第 一期）第二个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、 激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有 效。监事会同意本次限制性股票解锁。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部 分限制性股票的议案》 经审议，监事会发表如下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规及公司《中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订 稿）》相关规定，由于 16 名激励对象因退休、离职、解除劳动合同等原因， 公司需要回购注销部分限制性股票，监事会对数量及涉及激励对象名单进行核 实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的 1,223,278 股限制性股票。 第七届监事会第四次 ...

中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开第七届 董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》有关规定，由公司董事长冉兴同志提名，经董事会提名委员 会审查，董事会同意聘任胡灵红同志为公司总经理。冉兴同志不再兼任公司总 经理。由公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任冀胜利 同志、李杨同志为公司副总经理。以上高级管理人员（聘任高级管理人员简历 见附件）任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会届满之日 止。 上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关 于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司 独立董事同意本议案，并发表了独立意见。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-056 中航重机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中航 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-055 中航重机股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任胡灵红为公司总经理，冀胜利、李杨为公司副总经理（高级管理人 员简历见附件）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告 中航重机股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次临时会议 于2023年9月12日以通讯方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港 区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名， 实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 1 附件：聘任高级管理人员简历 胡灵红，女，1970 年 4 月生，1990 年毕业于北京航空航天大学材料工程检 测与控 ...

一、冉兴同志辞去公司总经理职务程序符合国家有关法律法规和《公司章 程》的相关规定。我们经审阅上述人员的履历等材料，认为胡灵红具有担任公司 总经理，冀胜利、李杨担任公司副总经理的任职资质，不存在《公司法》禁止担 任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入 尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。 中航重机股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中航重机股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 在仔细审阅公司董事会提交的相关议案，听取公司董事会情况介绍以及向公司有 关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就公司第七届董事会第七 次临时会议有关事项发表独立意见如下： 王雄元 曹斌 zv23年9月12日 : (此页无正文,为《中航重机股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独 立意见》的签署页) 二、上述人员的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。 鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任上述人 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-054 中航重机股份有限公司 关于变更监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日在公司会议 室召开了2023年第二次职工代表大会，选举毛辕同志为公司第七届监事会职工 代表监事（简历详见附件）。毛辕同志担任本届职工代表监事任期自本次选举 通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。选举完成后，李杨同志不再担任 公司第七届监事会职工代表监事职务。 特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 1 附件：职工监事简历 2 毛辕，男，1983 年 1 月生，2005 年 7 月毕业于西北政法大学法学专业并取 得法学学士学位。2005 年 7 月参加工作，曾任汉中航空工业（集团）有限公司 资产与资本运营部、政策研究部、审计法律部任主管，汉中航空工业（集团） 有限公司纪检与审计法律部部长、汉中航空工业（集团）有限公司党委副书 记、纪委书记。现任中航重机股份 ...

中航重机股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000886 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 6-1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...