中航重机股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见 中航重机股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日召开了第 七届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定,本人本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立 场,谨就本次会议审议的以下事项发表独立意见: 一、《中航重机 2023 年半年度报告及摘要》相关内容的独立意见 1.关于公司 2023 半年年度报告所涉及公司控股股东及其他关联方资金占用 的独立意见 报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公 司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守相关制度的规定,不存在与相 关法律、法规规定相违背的情形。 四、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任 2023年度审计机构的议案》,我们认为,大华会计师事务 所具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力,具备充足的上市公司审计服务 经验,能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求;该事项已经公司审计委 员会审核,表决程序合法、合规,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-049 中航重机股份有限公司 关于与中国航空工业集团有限公司签订《关联交易框架 协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 企业性质：有限责任公司(国有独资) 一、关联交易概述 鉴于中航重机股份有限公司(以下简称"公司")与中国航空工业集团有限公司(以 下简称"航空工业集团")签署的《关联交易框架协议》已到期，为进一步规范航空 工业集团及其控股的下属单位与公司及其控股的子公司之间的日常关联交易，公司拟 与航空工业集团续签《关联交易框架协议》。 航空工业集团为公司的实际控制人，故本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。 公司第七届董事会第四次会议审议通过了上述事项，审议本关联交易事项时，关 联董事回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《中航重机股份有限公司章程》有关 关联交易的规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 ...

中航重机与中航工业集团财务有限责任公司关联 存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联 交易》要求，中航重机股份有限公司 (以下简称"公司")查验了中航工业 集团财务有限责任公司(以下简称"中航财务公司")的《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，审阅了中航财务公司资产负债表、利润表、现金流 量表等定期财务报告,对中航财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下: 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国 家金融监督管理总局批准，在北京市市场监督管理局登记注册，具有企业 法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司 及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四 次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家， 其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54 ...

中航重机股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年上半年募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股份 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-050 2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开 发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事 宜，公司向中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-046 中航重机股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于2023 年8月25日以现场及视频方式在上海召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名， 实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《中航重机2023年半年度报告及摘要》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《中航重机关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》 经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要（2022 年修订》等相关法律 法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管 理违规情形。 表决情况：9 票同意、0 票 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-048 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规 定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司进行审计，较好地履行了审计机 构的责任和义务，公允合理地发表了审计意见，表现出较高的专业水平。 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业经验丰富、职业素养良好 的审计团队，双方合作关系良好，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 中航重机股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

中航重机股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000886 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2023]000886号 中航重机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释 义 除非本法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下： | 中航重机、公司 | 指 | 中航重机股份有限公司（曾用名"贵州力源液压股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司"） | | 航空工业集团、实际控制人 | 指 | 中国航空工业集团有限公司 | | 贵航集团、控股股东 | 指 | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | | 中航产融 | 指 | 中航工业产融控股股份有限公司（曾用名"原中航资 | | | | 本控股股份有限公司"） | | 航空工业通飞 | 指 | 中航通用飞机有限责任公司 | | 中航科工 | 指 | 中国航空科技工业股份有限公司 | | 金江公司 | 指 | 贵州金江航空液压有限责任公司 | | 盖克公司 | 指 | 贵州盖克航空机电有限责任公司 | | 力源公司 | 指 | 中航力源液压股份有限公司 | | 宏山锻造 | 指 | 山东宏山航空锻造有限责任公司 | | 宏远精锻 | 指 | ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 联合保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年八月 3-2-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机""公 司"或"发行人"）的委托，担任中航重机 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"），罗爽和 刘昭、杨跃和毛军分别作为招商证券、中航证券具体负责推荐的保荐代表人，为 中航重机本次向特定对象发行股票并上市出具上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（简称"《证 ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 中航重机股份有限公司 （贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 二〇二三年八月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 （申报稿） 联合保荐机构（主承销商） 公司的产品主要用于航空飞机和航空 ...