招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 联合保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年八月 3-1-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以下 简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"发行人" 或"公司"）的委托，担任中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次向特定对象发行股票""本次向特定对象发行"或"本次发 行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"）。 保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册办法》"）、及《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、 法规和中 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-045 中航重机股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 关于向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中航重机股份有限公司沪市主板上 市公司发行证券申请的通知》[上证上审（再融资）〔2023〕621 号]，上交所对公司 报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为 该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理 ...

中航重机股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000886 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-108 | | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 6-1-2 中航重机股份有限公司 大华会计 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释 义 除非本法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下： | 中航重机、公司 | 指 | 中航重机股份有限公司（曾用名"贵州力源液压股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司"） | | 航空工业集团、实际控制人 | 指 | 中国航空工业集团有限公司 | | 贵航集团、控股股东 | 指 | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | | 中航产融 | 指 | 中航工业产融控股股份有限公司（曾用名"原中航资 | | | | 本控股股份有限公司"） | | 航空工业通飞 | 指 | 中航通用飞机有限责任公司 | | 中航科工 | 指 | 中国航空科技工业股份有限公司 | | 金江公司 | 指 | 贵州金江航空液压有限责任公司 | | 盖克公司 | 指 | 贵州盖克航空机电有限责任公司 | | 力源公司 | 指 | 中航力源液压股份有限公司 | | 宏山锻造 | 指 | 山东宏山航空锻造有限责任公司 | | 宏远精锻 | 指 | ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 中航重机股份有限公司 （贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中航重机向特定对象发 ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 之 关于 发行保荐书 中航重机股份有限公司 联合保荐机构（主承销商） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年八月 3-1-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以下 简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"发行人" 或"公司"）的委托，担任中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次向特定对象发行股票""本次向特定对象发行"或"本次发 行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"）。 保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册办法》"）、及《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、 法规和中 ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 联合保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机""公 司"或"发行人"）的委托，担任中航重机 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"），罗爽和 刘昭、杨跃和毛军分别作为招商证券、中航证券具体负责推荐的保荐代表人，为 中航重机本次向特定对象发行股票并上市出具上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（简称"《证券发行注册办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》（下称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-044 中航重机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 631,875,866 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.9249 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 631,864,866 ...

北京市嘉源律师事务所关于 中航重机股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a 源'e vit 事务 Fi 嘉源(2023)-04-629 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 航重机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证, 并依法出具本法律意见书。 中航重机2023年第一次临时股东大会 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言 ...

中航重机股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理毛智勇因已到法定 退休年龄，于2023年8月14日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司副总经 理职务。辞职后，毛智勇同志将不再担任公司任何职务。毛智勇同志的辞职不 会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 毛智勇同志在担任公司副总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司 规范运作和改革发展发挥了重要作用。公司董事会对毛智勇同志任职期间作出 的突出贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-043 中航重机股份有限公司 关于毛智勇副总经理退休辞职的公告 1 ...