证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-055 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）十届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日以现 场方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合（ 中华人民共和国公司法》 以下简称 公司法》"）和 公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。 本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过 关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 公司独立董事宋振纶先生因个人原因申请辞去公司十届董事会独立董事及 其在公司董事会各专门委员会相关职务。鉴于公司 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会已选举魏杰女士为公司十届董事会独立董事，公司 董事会拟补选魏杰女士为公司十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日购买了 4,500 万元浦银理财月月鑫臻享款（公司专属）2 号理财产品，具体内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富邦关于理财产品赎回并继续利用临 时闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2024-033）。公司已于 2024 年 12 月 24 日赎回上述理财产品，具体情况如下： 一、公司委托理财赎回情况 单位：万元 | 受托方名 | 产品 | 产品名称 | 起息日 | 赎回日 | 认购 | 实际收 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 类型 | | | | 金额 | 回本金 | 收益 | | 浦发银行 | 银行 理财 | 浦银理财月月 鑫臻享款（公 | 2024年 | 202 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-059 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，岳培 青先生的辞呈自送达董事会之日起生效。上述事项未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，尽快完成选举新任董事及聘任财务总监等相关工作。 公司董事会对岳培青先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日前收到公司董事 兼财务总监岳培青先生的书面辞职报告。由于年龄原因，岳培青先生申请辞去公司董 事、财务总监及董事会薪酬与考核委员会委员。辞职后，岳培青先生仍将在公司担任 其他职务。 ...

一、本次说明会召开情况 2024 年 12 月 19 日，公司董事长宋凌杰先生，总经理、董事会秘书魏会兵 先生，财务总监岳培青先生，独立董事杨光先生参加了本次业绩说明会，就有关 情况与投资者进行了交流与沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-053 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 上市公司"）于 2024 年 12 月 19 日 10:00-11:00 通过中证路演中心 https://www.cs.com.cn/roadshow/） 以网络互动的方式召开了 宁波富邦 2024 年第三季度业绩说明会"。关于本次 说明会的召开事项，公司已于 2024 年 12 月 12 日在（ 宁波富邦关于召开 2024 年 第三季度业绩说明会的公告》 公告编号：临 2024-052）中进行了披露。现将本 次说明 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江宁波 2024 年 12 月 25 日 宁波富邦 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议安排 一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室 二、会议召开的时间：现场会议时间 2024 年 12 月 25 日 14:30 网络投票时间：自 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日。采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 四、会议联系人：魏会兵、岳峰 联系电话：0574-87410501 会议议程 一、主持人宣布股东大会开始。 二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案 等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。 1 三、开始逐项 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-052 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 12 日至 12 月 18 日 17:00 前通过电子邮件的形式 将问题提前发送至邮箱 yuef600768@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 22 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况、重大资产收购等事项，公司计划于 2024 年 12 月 19 日 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 总经理、董事会秘书：魏会兵先生 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标 ...

北京国枫律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN145-3号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 郎编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024] AN145-3 号 致: 宁波富邦精业集团股份有限公司 根据本所与宁波富邦精业集团股份有限公司签署的《法律服务委托协议》, 本所接受宁波富邦的委托,担任宁波富邦本次重组的专项法律顾问,并已就宁 波富邦本次重组于2024年11月14日出具了《北京国枫律师事务所关于宁波富邦 精 业 集团 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 购 买 的 法 律 意 见 书 》( 国 枫 律 证 字 [2024]AN145-1号)(以下称《法律意见书》)。 2024年11月28日,上海证券交易所出具上证公函[2024]3690号《关于 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-051 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 披露了《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"草案"），并于 2024 年 11 月 28 日收到上海证券交易所下发的《关 于宁波富邦精业集团股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】 3690 号）（以下简称"问询函"）。公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题 进行认真核查并逐项回复，具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富邦关于重组草案信息披露问询函回 复的公告》等相关公告。根据审核问询函的相关要求，公司对本次重组报告书等 相关文件进行了补充披露和完善，主要修订内容如下： | 序号 | ...