宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本 次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 经董事会审慎判断，本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份， 不会导致上市公司股权结构发生变化，本次交易完成前后上市公司的控股股东、 实际控制人均未发生变化。因此，本次交易不构成重组上市。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于本次交易不构 成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之 盖章页） 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 ...

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 2 号——重大资产重组 | 上市公司名称 | 宁波富邦精业集团股份有限 独立财务顾问名称 甬兴证券有限公司 | | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 证券简称 | 宁波富邦 证券代码 600768 | | | 交易类型 | 购买 √ 出售 □ 其他方式 □ | | | | 宁波新乐控股集团有限公司、 | | | 交易对方 | 王海涛、周黎明、欧志刚、王 是否构成关联交易 是 √ 否 □ | | | | 月芬、祁文亚、周斌、张豪、 | | | | 张明、张春婷 | | | | 上市公司拟以现金支付的方式购买交易对方持有的宁波电工合金材料有限公司 | | | 本次重组概况 | | | | | 司直接持有电工合金 55.00%的股权，取得其控股权，电工合金将被纳入上市公司 | | | | 合并范围。 | | | 重组的依据 | 上 | | | | 标的公司电工合金主要从事电接触、电接触元件和电接触材料的研发、生产和销 | | | | 经资产基础法评估，截至 2024 年 6 月 30 日，电工合金 100%股权评估价值为 | | | 方案简介 ...

甬兴证券有限公司关于本次交易 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用 第四十三条、第四十四条规定的核查意见 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"或 "标的公司"）55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司 重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）规定的重大资产重组。 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策 报告期内，标的公司主要从事电接触产品的研发、生产和销售，主要产品 包括电触点、电接触元件和电接触材料。根据国家统计局颁布的《国民经济行 业分类》（GB/T4754-2017），本次交易的标的公司所属行业为"电气机械和器 材制造业"。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，标的公司所从事的相关业务不属于国家产业政策限制类、淘汰类的行 业，符合国家产业政策。 2、本次交易符合环境保护有关法律和行政法规的规定 本次交易的标的公司从事业务不属于高 ...

机构或个人的说明 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 （以下无正文） （本页无正文，为《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于本次交易 中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章页） 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，上市公司董事会就本次交易各 类直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为说明如下： 在本次交易中，上市公司聘请的中介机构如下： 1、聘请甬兴证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京国枫律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审阅机构； 5、聘请浙江银信资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构； 除上述中介机构外，上市公司不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或 ...

宁波电工合金材料有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日 至 2024年6月30日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-81 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 科信审报字[2024]第 916 号 宁波电工合金材料有限公司: 一、审计意见 我们审计了宁波电工合金材料有限公司(以下简称宁波电工)财 务报表,包括 2022年 12月 31 日、2023年 12月 31 日及 2024 年 6 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2022年度、2023年度及 2024 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会关于本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页） 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交 易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会对于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 说明如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定 程序完整、合法、有效；公司 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-038 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（ 以下简称（ 宁波富邦"或（ 公司"）十届 董事会第八次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在宁波市宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（ 其中独立董事杨光、宋振纶以通 讯方式参加会议），公司监事及高级管理人员列席会议，符合（ 中华人民共和国 公司法》(以下简称（ （ 公司法》")和（ 公司章程》的有关规定，本次会议合法 有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以支付现金的方式购买宁波电工合金材料有限公司 以下简称 标的 公司"或 电工合金"）55%股权 以下简称 本次交易"） ...

股票代码：600768 股票简称：宁波富邦 上市地点：上海证券交易所 宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） | 重大资产购买 | 宁波新乐控股集团有限公司、王海涛、周黎明、欧志刚、 | | --- | --- | | 交易类型 | 交易对方名称 王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完 整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，将 暂停转让本公司/本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户等信息提交上市公司董事会，由董事会代 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宁波富邦精业集团股份有限公司拟股权收购 所涉及的宁波电工合金材料有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2024）甬第 0222 号 浙江银信资产评估有限公司 2024 年 11 月 14 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202400265 | | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2024)第146号 | | 报告或录: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 南第0222号 | | 报告名称: | 宁波富邦精业集团股份有限公司拟股权收购所涉及 的宁波电工合金材料有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 166,560,322.06元 | | 评估报告日: | 2024年11月14日 | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:30200004 陈丽红 (资产评估师) | | | (资产评估师) 会员编号:30160002 王松伟 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-039 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"公司"）十届 监事会第七次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 14 日在宁波市宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室以现场方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的 议案经各位监事认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以支付现金的方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"标的 公司"或"电工合金"）55%股权（以下称"本次交易"），本次交易构成《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大 资产重组，但不 ...