西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 1 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年度 合并财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 合并资产负债表 | 8-9 | | 公司资产负债表 | 10-11 | | 合并利润表 | 12 | | 公司利润表 | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | | 公司现金流量表 | ા ર | | 合并所有者权益变动表 | 16-17 | | 公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 财务报表附注 | 20-132 | ZHONGHII 审计 报告 众会字(2025)第 05650 号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"西藏城投")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

关于西藏城市发展投资股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西藏城市发展投资股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2741 号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A 股）131,926,121 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.58 元/股，募集资金总额 999,999,997.18 元，扣除本次 发行费用（不含增值税）人民币 13,521,941.86 元后，募集资金净额为人民币 986,478,055.32 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xec.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ww.flag.cn) " 近行在 7HONGHI 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05651 号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西藏城 市发展投资股份有限公司(以下简称"西藏城投")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Honekou F: (021)6352 5566 Web: w ZHONGHUA 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-016 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届监事会第五次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 （定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席于隽隽先生召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-007 西藏城市发展投资股份有限公司 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会第六次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次 （定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：30 以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》的内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

西藏城市发展投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.010 元，不进行公积金转增，也不进行送红股。 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-008 1 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 9,515,868.65 | 9,515,868.65 | 13,114,571.90 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利 | 12,549,889.63 | 61,992,616.46 | 117,246,598.93 | | 润（元） | | | | | 本年度末母公司报表未分配 | | 241,346,210.96 | | | 利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金 | | 32,146,309.20 | | | 分红总额 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 ZHONGHUA 西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况 专项审核报告 众会字(2025)第 05653 号 西藏城市发展投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"西藏城投")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并 于 2025年 04月 24 日出具了众会字(2025)第 05650 号审计报告。同时,我们审核了后附的 西藏城投 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 西藏城投管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemof. ...

西藏城市发展投资股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告-金鉴中 本人金鉴中，作为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度在任会计专业的独立董事，我遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关要求，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的作用，围绕维护公司整体 利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现将 2024 年 度任期内履行职责情况总结如下： 一、本人的基本情况 1、个人的基本情况：本人金鉴中，男，1958 年 5 月生，汉族，中共党员， 研究生学历，正高级会计师。1981 年 9 月至 1984 年 7 月就读于上海立信会计金 融学院，1993 年 9 月至 1996 年 7 月就读于华东师范大学。1976 年 4 月至 2004 年 8 月，任黄浦区房管局、新黄浦集团财务部经理、副总裁。2004 年 9 月至 2014 年 3 月，任上海地产集团财务总监。2014 年 4 月至 2015 年 5 月，任上海绿地控 股公司财务总监，2015 年 6 月至 2022 年 1 月任上海东兴投资控股发展有限公司 副总经理。2021 年 5 月起任西藏城市发展投 ...

西藏城市发展投资股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告-狄朝平 2024年，作为西藏城市发展投资股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，尽职履责，认真勤勉地 履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议并认真审核各项议案，充分发挥 独立董事的作用，维护公司和公司全体股东利益。现将2024年度本人履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人基本情况 本人狄朝平，男，1972 年 7 月生，汉族，中共党员，研究生学历，北京大 成（上海）律师事务所合伙人。1994 年厦门大学本科毕业，1999 年复旦大学硕 士毕业，曾在上海市司法局与中华人民共和国司法部工作 7 年。现主要社会职 务有：上海市律师协会现代物流专业委员会主任；上海仲裁委员会仲裁员；上 海经贸商事调解中心调解员；最高人民检察院和省级人民检察院民事、行政诉 讼监督案件咨询专家；司法部"全国千名涉外律师人才"。2021 年 5 月起任西 藏城市发展投资股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具 ...