2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-065 西藏城市发展投资股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,338,952 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1100 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

Financial Performance - Basic and diluted earnings per share were both 0.026 RMB, a decrease of 27.78% compared to the previous year[7] - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥446,106,991.12, a decrease of 23.68% compared to the same period last year[27] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥21,482,519.23, down 28.14% year-on-year[27] - The net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,126,441.70, a decrease of 28.29% compared to the previous year[27] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,433,745,051.39, a decrease of 17.0% compared to ¥1,726,306,459.25 in the same period of 2022[41] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥14,864,340.63, a decline of 60.7% compared to ¥37,781,116.13 in the same period of 2022[42] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.075, down from ¥0.105 in the same period of 2022[44] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the quarter was -748,218,814.06 RMB, a decrease of 265.63% compared to the previous period[7] - The company reported a net cash flow from operating activities that decreased by 265.63% year-on-year due to reduced sales receipts[30] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥748,218,814.06, compared to a positive cash flow of ¥451,732,987.38 in the same period of 2022[52] - Cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was ¥52,487,370.38, an increase from ¥11,936,697.09 in the previous year[46] - Cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was positive at ¥714,558,401.54, compared to a negative cash flow of -¥226,237,353.39 in the same period of 2022[46] - The company received cash from borrowings amounting to ¥4,325,550,000.00 in the first three quarters of 2023, significantly higher than ¥1,523,000,000.00 in the same period of 2022[46] - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 was ¥571,925,171.32, down from ¥1,080,824,835.80 at the end of the same period in 2022[46] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 14,018,803,074.06 RMB, an increase of 0.53% from the end of the previous year[7] - Non-current assets totaled 3,644,903,199.36 RMB, an increase from 3,549,706,867.27 RMB in the previous year[16] - The total liabilities were ¥10,322,066,744.04, slightly up from ¥10,251,461,638.43 year-on-year[20] - Current liabilities decreased to 6,288,735,347.08 RMB from 6,745,700,670.44 RMB in the previous year[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥3,829,937,774.38, an increase from ¥3,779,625,303.21 year-on-year[20] - Shareholders' equity attributable to the listed company was 3,829,937,774.38 RMB, an increase of 1.33% from the previous year[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 72,547[10] - The largest shareholder, Shanghai Jing'an District State-owned Assets Supervision and Administration Commission, held 391,617,705 shares, representing 47.78% of total shares[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.56%, down by 0.24 percentage points from the previous year[7] - Other operating income and expenses amounted to 385,917.99 RMB for the quarter, with a total of 481,734.90 RMB year-to-date[7] - The accounts receivable rose to ¥21,320,087.83 from ¥14,495,201.00 year-on-year[38] - The inventory decreased to ¥9,003,352,197.31 from ¥9,337,258,925.11 at the end of 2022[38] - The company reported tax expenses of ¥159,363,767.03 for the first three quarters of 2023, an increase from ¥119,054,016.41 in the same period of 2022[42]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-063 西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第二十次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 次（定期）会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：00 以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2023 年 10 月 31 日 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西 藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息 披露事务管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 版）、 《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》及《西藏城市发展投资股份有限 公司章程》等相关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工 具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可 能有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、房地产项目储备情况 2023 年 7-9 月，公司无新增房地产土地储备。 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-064 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第三季度房地产经营数据公告 截至 2023 年 9 月末，公司上海区域出租物业面积为 21,103.88 平方米，西安 区域出租物业面积为 80,152.00 平方米。第三季度，公司出租物业取得租金收入 1,640.03 万元。 由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在 差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 二、房地产项目开工、竣工情况 2023 年 7-9 月，公司无新开工建筑面积，在建项目建筑面积 104.21 万平方米， 无竣工建筑面积。 三、房地产项目销售情况 2023 年 7-9 月，公司实现合同销售套数 236 套，合同销售面积 22,701.32 平方 米，合同销售金额 39,258.35 万元。 2023 年 7-9 月，公司实 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 二〇二三年十一月 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议程 五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人 在大会记录上签名。 六、大会主持人宣布会议结束。 【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼 【主 持 人】：董事长陈卫东 【会议议程】 一、2023 年 11 月 1 日 14：55 由大会主持人宣布会议开始。 二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会 股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大 会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主 持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。 三、由大会秘书提交并审议如下议案： 1、审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报 审计机构和内控审计机构的议案》 四、大会计票人统计议案的现场表决结 ...

公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否能获得中国证监会同意 注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 西藏城市发展投资股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通 过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日收到上 海证券交易所上市审核中心出具的《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发 行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下： "西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求，本所将在履行相关程序后提交中国证监会注册。" 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-062 特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 1 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-060 西藏城市发展投资股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2022 年末 合伙人人数为 59 人，注册会计师共 319 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 150 人。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年经审计的业务收入总额为人民 币 54 ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-061 西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 55 分 召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 ...

西藏城市发展投资股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见 独立董事：金鉴中 狄朝平 黄毅 2023 年 10 月 16 日 1 本人作为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》等的有关规定，对公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议的 议案，发表独立意见如下： 一、关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机 构和内控审计机构的独立意见 我们认为公司的选聘会计师事务所流程符合有关规定，中标单位众华会计师事 务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公 司审计工作经验，能够较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资 者保护能力。 我们同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计 及内控审计机构，并同意提请公司股东大会授权公司董事会确定其 2023 年度审计 费用。 ...