证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-017 汉商集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 交易事项：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉商集团"）拟与武汉 荣辰维诺投资有限公司（以下简称"荣辰维诺"）、阳新农业发展集团有限公司（简称"阳新 农发"）共同出资设立武汉云上创新发展合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监管部门登 记的名称为准，以下简称"合伙企业"），合伙人总认缴出资额为25,000万元，其中公司以货 币出资3,000万元，占合伙企业总认缴出资额的12%。 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间类别相 关的关联交易次数为2次，交易金额为6,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上。 本次交易不构成重大资产重组，无需获得公司股东大会的批准。 风险提示：1、本次设立合伙企业尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准， 尚具有不确定性；2、合伙企业成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营 ...

Group 1 - The company announced the election of Liu Jingtao as the employee supervisor of the 12th Supervisory Board, effective from the date of election until the term ends [1] - Liu Jingtao has extensive experience within the company, having held various positions since 1989, including roles in finance and legal affairs [1] - The 12th Supervisory Board was formed following the election of two other supervisors at the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] Group 2 - The first meeting of the 12th Supervisory Board was held on April 8, 2025, with all three supervisors present [2][3] - The meeting approved the election of Li Hong as the chairman of the 12th Supervisory Board, with a term aligned with the board's duration [4] Group 3 - The first meeting of the 12th Board of Directors was also held on April 8, 2025, with all nine directors present [7] - The board unanimously elected Yan Zhi as the chairman and appointed Du Shuwei and Feng Zhenyu as vice chairmen [9] - The board established four specialized committees and appointed their members accordingly [11][13] Group 4 - The board initiated the selection process for a new general manager, with Yan Zhi leading the selection group [13] - The board approved the appointment of several vice general managers and the board secretary, with terms lasting until the current board's term ends [16][19] Group 5 - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on April 8, 2025, with all procedures compliant with relevant laws and regulations [27][29] - The meeting confirmed the election of non-independent directors and non-employee supervisors through cumulative voting [31]

汉商集团股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-014 汉商集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 9 日 附刘静涛同志简历： 刘静涛，男，1968 年 11 月出生，中共党员，大专学历，助理会计师，现任 汉商集团股份有限公司风控总监兼法务部部长。1989 年 7 月参加工作，1989 年 7 月至 1998 年 6 月任汉商集团计划财务部会计、微机员、组长；1998 年 6 月至 2001 年 7 月任汉商集团外贸公司业务主办（期间在美国汉商实发国际有限公司 鉴于汉商集团股份有限公司监事会换届选举，2025 年 4 月 8 日， 经公司第十一届职工代表审议，团组长会议讨论通过了《关于刘静涛 同志出任公司第十二届监事会职工监事的议案》。会议决定由刘静涛 同志出任公司第十二届监事会职工监事，与 2025 年第一次临时股东 大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十二届监事会，任期自当选 之日起，至十二届监事会 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-013 汉商集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 截至股权登记日，公司总股本为 295,032,402 股，公司回购专用证券账户内共有 6,024,130 股公司股份，公司享有表决权的股份总数为 289,008,272 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，以现场和网络视频相结合的方式召开，董事长阎志 先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，以现场和视频方式出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张镇涛出席；其他高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时 ...

北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 北京 BEI JING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:汉商集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律复见书 嘉源(2025)-04-185 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受汉商集团股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《汉商集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-016 汉商集团股份有限公司 1 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月3日发出关 于召开第十二届监事会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际参与表决监 事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件和《公司章程》的规定。 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届监 事会主席的议案》。 经选举，李弘为公司第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会一致。 特此公告。 汉商集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-015 汉商集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届董事 会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，由董事长阎志先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序 符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案： 鉴于公司第十二届董事会董事成员已经股东大会选举产生，根据《公司章程》 《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，选举董事 会四个专门委员会组成人员为： 战略委员会由阎志任主任委员，杜书伟、冯振宇、彭池、王栩男任委员； 提名委员会由傅才武任主任委员，古继洪、王栩男任委员； 审计委员会由古继洪任主任委员，杜书伟、傅才武任委员； 薪酬与考核委员会由傅才武任主任委员，阎志、古继洪任委员。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 4、关于遴选公司总 ...

汉商集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保人：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2、被担保人：汉商粮油科技（湖北）有限公司（以下简称"汉商粮油"） 3、担保金额：1,000万元 4、截止本公告日止，公司实际担保总额为47,952.00万元，占公司2023年期末经审计归 属于上市公司股东净资产的28.63%，其中为资产负债率超过70%的子公司实际担保总额为 5,390.00万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的3.22%。 5、是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 担保人与被担保人的关系：汉商粮油为公司的全资子公司。 公司在股东大会批准担保额度内，为汉商粮油在中国农业银行股份有限公司 武汉汉阳支行贷款 1,000 万元提供质押担保，并与中国农业银行股份有限公司武 汉汉阳支行签订《权利质押合同》（合同编号：4210420250001182）。 （二）年 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-011 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、本次交易基本情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 8 月 23 日发布的 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》作出调整。调 整后的方案为：拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公 司购买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋，同时，拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计 不构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 23 日，公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具 1 体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王栩男，已充分了解并同意由提名人武汉市汉阳投资发 展集团有限公司提名为汉商集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任汉商集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...