南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-007 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《公司 2024 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 薛玉恒先生在审议本人薪酬时回避表决。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-006 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-008 南京熊猫电子股份有限公司 1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京熊猫电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -188,854,556.25 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经 营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，经公司第 十一届董事会第四次会议审议，拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 2、公司最近一个会计年度净利润为负值，不涉及《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的被实施其他风 险警示。 3、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 1、《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》制订的现金分红政策包含 如下内容： 1 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 was RMB -188,854,556.25, indicating a loss[3]. - The company's operating revenue for 2024 was RMB 2,645,884,960.86, a decrease of 9.15% compared to RMB 2,912,311,480.01 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 188,854,556.25, improving from a loss of RMB 237,862,230.10 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities decreased to RMB -265,274,734.11, compared to RMB -65,851,054.62 in 2023[18]. - The company's total assets at the end of 2024 were RMB 5,320,807,895.66, down 3.97% from RMB 5,540,955,892.33 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.2067, an improvement from -0.2603 in 2023[20]. - The company reported a total of RMB 13,414,834.55 in non-recurring gains and losses for 2024[23]. - Operating revenue decreased by 9.15% year-on-year to approximately 2.65 billion RMB, while operating costs fell by 7.39% to about 2.22 billion RMB[53]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -265 million RMB, worsening from -65 million RMB in the previous year[53]. - Investment income rose by 56.99% year-on-year to approximately 96 million RMB, driven by increased returns from joint ventures[54]. Strategic Plans and Development - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the year 2024, focusing on stable operations and long-term shareholder interests[3]. - The company maintained a focus on high-quality development and market expansion as part of its strategic plan[27]. - The company aims to implement a reform plan for the network energy company by 2025, with over 80% completion rate for 66 key reform tasks[29]. - The company plans to enhance its digital transformation initiatives for small and medium-sized enterprises, targeting a 75% CNC rate for key processes and over 40% cloud adoption by 2027[40]. - The company aims to expand its market share in smart transportation and digital parks, particularly in economically developed second-tier cities[101]. - The company is focusing on the development of low-orbit satellite internet terminals and intelligent operation systems for industrial equipment[102]. - The company is committed to enhancing its technological capabilities and optimizing supply chain layouts to address global competition and market uncertainties[79]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly as the company responded to market and customer demand changes[20]. - The company’s R&D investment reached approximately 260 million yuan, with a research intensity of 9.9%[29]. - The company applied for 92 patents in 2024, including 64 invention patents, and received 68 authorized patents[29]. - A total of 66 R&D projects were advanced in 2024, including key projects in industrial internet and brain-computer interface technology[65]. - The total R&D expenditure for the period was ¥262.18 million, representing 9.91% of total revenue[63]. - The number of R&D personnel was 710, accounting for 27.16% of the total workforce[63]. Market and Competition - The company faced intense competition in its smart manufacturing and power communication businesses, leading to a decline in revenue and gross profit[20]. - The electronic information manufacturing industry in China saw a 7.3% year-on-year increase in revenue, totaling 16.19 trillion yuan[33]. - The electronic information manufacturing industry achieved a profit of 640.8 billion yuan, reflecting a 3.4% year-on-year growth[33]. - The global smart manufacturing market is expected to exceed $400 billion by 2025, with China's market projected to surpass $500 billion, achieving an annual growth rate of over 15%[76]. - The company has successfully signed multiple projects in high-end manufacturing, showcasing its competitive edge in smart factory solutions[77]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a risk management and internal control system to ensure compliance and safeguard assets, with no significant internal control deficiencies reported during the period[138]. - The internal audit department conducts independent evaluations of operational activities and internal controls, reporting directly to the board of directors[136]. - The board of directors has reviewed and confirmed the effectiveness of the risk management and internal control systems, with no major deficiencies found[138]. - The company has optimized its corporate governance structure by electing new board and supervisory committee members, ensuring compliance with operational regulations[140]. - The company adheres to the corporate governance codes as stipulated by the Hong Kong Stock Exchange, maintaining alignment with its corporate culture and values[134]. Shareholder and Financial Management - The company has a reserve available for distribution of RMB 113,823,520.85 as of December 31, 2024[120]. - The company plans to distribute a cash dividend for the fiscal year 2024, as approved by the board of directors[131]. - The company has not engaged in any stock buybacks or sales during the reporting period[109]. - The company has cumulatively distributed cash dividends of RMB 12,793,739.41 over the last three fiscal years[198]. Employee and Workforce Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,614, with 304 in the parent company and 2,310 in subsidiaries[186]. - The company has a workforce composition of 1,180 production staff, 115 sales personnel, and 948 technical staff[186]. - The proportion of female employees is 33.13%, with 866 women and 1,748 men in the workforce[187]. - The total hours of outsourced labor amounted to 2,444,408, with total payments for outsourced labor reaching RMB 6,111,020[190]. Risk Management - The company has detailed potential risks and corresponding measures in the management discussion and analysis section of the annual report[4]. - The company’s future plans and development strategies are subject to risks and do not constitute a commitment to investors[4]. - The company has seen an increase in litigation disputes and is focusing on pre-litigation risk prevention and internal management improvements[107]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental sustainability and has prepared an ESG report for the period from January 1, 2024, to December 31, 2024[130]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 20% by 2025[147]. - The company made charitable contributions totaling over 425,100 yuan during the year[130].

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00167 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 南京熊猫电子股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 12 月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》(以下简称"其他鉴证业务准则")的规定执 ...

南京熊猫电子股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 14-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管理会有执业许可 区知春路1号 厦 22 层 2206 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 14-00009 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京熊猫电子股份有限公司(以下简称"南京熊猫")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accountants III P Room 2206 ...

南京熊猫电子股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 14-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊猫 电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、 认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经 验及专长，在公司规范运作和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公 司整体和全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、我作为独立董事的基本情况 我是公司第十一届董事会中 3 名独立董事之一，于 2024 年 6 月 21 日当选并 履职，任期三年。我是第十一届董事会提名委员会、审核委员会、薪酬与考核委 员会成员，担任提名委员会主任委员。我的基本情况如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东会出席情况 | | | 1 | | | | | | | | 东会情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...