证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-010 南京熊猫电子股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2024 年 3 月 12 日和 24 日以 电子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 周玉新先 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-008 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-007 南京熊猫电子股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章程》 的有关规定，于 2024 年 3 月 7 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>部分条款》的议案。本次对《公司章程》部分条款进行修订， 乃根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》关于要求上市公司采用电子方 式进行通讯寄发，及结合公司实际情况而做出的修改。具体修改内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1. | 股东大会通知应当向股东 第八十六条 | 股东大会通知应当以本章 第八十六条 | | | （不论在股东大会上是否有表决权）以 | 程规定的通知方式或公司股票上市地证 | | | 专人送出或以邮资已付的邮件送出，收 | 券交易所允许的其他方式向股东（不论 | | | 件人地址以股东名 ...

专门会议决议及独立意见 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事根据有关规定， 于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开第十届董事会独立董事专门会议。作为公司 的独立董事，本人根据《公司章程》、公司上市地证券交易所的上市规则及其他 有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真审核了相关资料，就公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计相关事项进行审议并发表独立意见： 一、在董事会书面审核前，公司提供了公司及相关子公司 2024 年度日常关 联交易额度预计相关事项的资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。 二、该等交易为公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。公司及相关子 公司向 ENC、乐金熊猫销售物资、零部件及提供分包服务，有利于公司生产和 经营的稳定，并按照相关规定履行了审批程序。该等关联交易将于日常业务过程 中按正常商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性， 公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。2024 年度日常关联交易预计额 度更加契合公司实际情况和发展要求。 三、公司并无任何董事在该等交易中享有重大利益，公司执行董事、总经理 胡回春先生在与 ENC、乐 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-005 南京熊猫电子股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《2024 年度日常关联交易》的议案 1、同意公司及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京 爱立信熊猫通信有限公司、南京乐金熊猫电器有限公司销售物资、零部件及提供 分包服务，年度金额分别不超过人民币 2,750 万元、250 万元（以上金额均含本 数）。 2、上述交易为公司及相关子公司日常业务中按一般商务条款进行的交易， 有利于其生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程 序，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性， 公司主要业务不存在对关联人形成较大依赖的情况。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

南京熊猫电子股份有限公司章程 南京熊猫电子股份有限公司 章 程 （一九九五年十二月五日经公司临时股东大会特别决议修订） （一九九八年一月二十六日经公司临时股东大会特别决议修订） （二00一年六月二十九日经公司股东周年大会特别决议修订） （二00四年五月十二日经公司股东周年大会特别决议修订） （二00五年六月二十九日经公司股东周年大会特别决议修订） （二00六年十二月三十一日经公司二00六年第二次临时股东大会特别决议修订） （二00八年十二月三十一日经公司二00八年第二次临时股东大会特别决议修订） （二00九年十二月二十三日经公司二00九年第一次临时股东大会特别决议修订） （二0一一年十二月二十八日经公司二0一一年第二次临时股东大会特别决议修订） （二0一二年十二月二十一日经公司二0一二年第二次临时股东大会特别决议修订） （二0一三年九月二十六日经公司二0一三年第一次临时股东大会特别决议修订） （二0一四年三月十二日经公司二0一四年第一次临时股东大会特别决议修订） （二0一五年六月三十日经公司二0一四年度股东周年大会特别决议修订） （二0一六年十二月二十九日经公司二0一六年第二次临时股东大会特别决议修订） （二 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-006 南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 十届董事会临时会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易》的议案，同意公司 及相关子公司 2024 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京爱立信熊猫通信 有限公司（以下简称"ENC"）、南京乐金熊猫电器有限公司（以下简称"乐金 熊猫"）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币 2,750 万 元、250 万元（以上金额均含本数）。 根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）款的有 关规定，胡回春先生现任公司执行董事、总经理，是公司关联自然人，胡回春先 生亦是 ENC 和乐金熊猫的副董事长，ENC 和乐金熊猫构成公司的关联法人，公 司及相关子公司与 ENC 和乐金熊猫之间的日常业务构成公司日常关联交易。另 外，公司副总经理万磊先生担任 ENC 董事。ENC 和乐金熊猫与公司构成非同一 控制下的不 ...

南京熊猫电子股份有限公司 独立董事制度 （2024年3月修订） 1 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、公司上市 地证券交易所上市规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的独立性和任职条件 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）及《香港上市 规则》定义下的核心关连人士； 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事行为，促进公司独立董事尽责 履职，促进提高公司质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国 ...

请公司补充披露：（1）结合上述税款清缴情况、MAP 程序的发起时点及主 要进展，逐年说明 2015 年至 2022 年 ENC 将相关税款计入其他长期资产、其他 非流动资产科目的具体依据，在已清缴税款的情况下仍未将相关款项计入损益 类科目的原因，前期相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定，是否存在 会计差错；（2）结合 MAP 程序结束的具体时点和影响，说明 2023 年 ENC 将 特别纳税调整一次性计入当期损益的会计处理依据以及导致会计处理重大变化 的原因，是否符合《企业会计准则》的规定；（3）结合 ENC 的股东结构和内部 治理架构，说明公司对 ENC 日常经营管理和财务报表编制是否具有重大影响， 在该事件过程中采取的具体应对措施及效果。 （1）结合上述税款清缴情况、MAP 程序的发起时点及主要进展，逐年说明 1 2015 年至 2022 年 ENC 将相关税款计入其他长期资产、其他非流动资产科目的 具体依据，在已清缴税款的情况下仍未将相关款项计入损益类科目的原因，前期 相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定，是否存在会计差错。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024 ...

中国华融资产管理股份有限公司，南京熊猫电子股份有限公司 股东。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0034 号 关于对中国华融资产管理股份有限公司 予以监管警示的决定 当事人： 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对南京熊猫电子股份有限公司股东中国华融资产管理股份有限 公司予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业 务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序， 认真履行信息披露义务。 上海证券交易所上市公司管理一部 二〇二四年一月十九日 2 根据中国证监会江苏监管局行政监管措施决定书【2024】14 号 查明的事实及相关公司公告，截至 2020 年 1 月 10 日，南京熊猫电 子股份有限公司（以下简 ...