关于审计机构变更项目质量复核人员的公告 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2024-002 南京熊猫电子股份有限公司 李洪先生拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，1999 年开始 在大信会计师事务所执业，2010 年开始从事上市公司审计及质量复核服务，长 期负责证券业务项目的质量控制复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 1 审计和新三板挂牌企业审计等，近三年复核的上市公司审计报告包括中航工业机 电系统股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、万达电影股份有限公司、吉 林高速公路股份有限公司以及经纬纺织机械股份有限公司审计报告等。具备相应 的专业胜任能力。未在其他单位兼职。 2、诚信记录 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》， 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司 2023 年度审计机 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-001 南京熊猫电子股份有限公司 关于吸收合并全资子公司完成登记手续的公告 二、进展情况暨完成登记手续 近日，公司已办理完成上述吸收合并，并收到南京经济技术开发区市场监督 管理局《登记通知书》，南京熊猫电子科技发展有限公司提交的公司注销登记申 请材料齐全，符合法定形式，予以登记。此次注销为吸收合并注销，吸收方为： 南京熊猫电子股份有限公司，被吸收方为：南京熊猫电子科技发展有限公司。 本次吸收合并不影响公司合并报表净资产和当期利润。本次吸收合并不涉及 公司名称、住所、注册资本等基本情况变更，亦不涉及变更公司董事会、监事会 和高级管理人员的组成。 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、吸收合并全资子公司概况 2023 年 4 月 17 日，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会临时会议，审议通过了《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限 公司》的议案，公司 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了推进南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）治理水平，规范 公司董事会审核委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、公司上市地股票上市规则、公司章程及其 它有关规定，制定本议事规则。 第六条 审核委员会委员任期为一年，期满后董事会未作调整的，视为连任。 董事会对审核委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不 适合继续担任的成员。董事会有权在任何时候对委员进行调整，期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补 足委员人数。 第七条 审核委员会设秘书长一名，由董事会秘书担任，负责日常工作联络 和会议组织等工作。董事会秘书办公室协助承担审核委员会材料准备和档案管理 等日常工作。审核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二条 审核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 提名委员会设主任一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任由董事长在委员内提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期为一年，期满后董事会未作调整的，视为连任。 董事会有权在任何时候对委员进行调整，期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会设秘书长一名，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为合理规范南京熊猫电子股份有限公司（"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员（监事除外，包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘 书），优化董事会成员构成，完善公司治理结构，促进董事会科学高效决策，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规 定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的候选人人选、选择标准和程序进行研究并提出建 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-050 南京熊猫电子股份有限公司 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了经修订的《公司董事会审核委员会议事规则》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 （二）审议通过了经修订的《公司董事会提名委员会议事规则》 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日以书面文件和电子文 件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 （三）审议通过 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京熊猫电子股份有限公司（"公司"或"本公 司"）董事（不包括独立非执行董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公 司上市地股票交易规则、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案及制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成， 其中独立非执行董事占 全体委员半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2023-049 南京熊猫电子股份有限公司 关于控股股东持有的部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司控股股东熊猫集团持有公司股份210,661,444股，占 公司股份总数的23.05%，熊猫集团质押公司股份数量为105,091,430股，占其 所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的的11.50%。本次解除质押后， 熊猫集团持有的公司股份质押数量为零。 兹述及南京熊猫电子股份公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 3 日刊 载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告，公司于 2021 年 8 月 2 日接到控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称"熊猫集团"） 的通知，其所持有的公司部分股份被质押，彼时熊猫集团质押公司股份数量为 105,091,430 股，占其所持公司股份总数的 49.89%，占公司总股本的 11.50%。 一、本次控股股东股份解除质押基本情况 公 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-047 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是由公司董事会召集，董事胡回春先生受托主持会议。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人；董事长夏德传先生因另有公务未能出席本次 会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。 4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 ( ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-048 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会审议及决议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议 选举吕松先生为公司第十届董事会审核委员会委员。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以书面文件方式发出。 表决结果：通过 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南京熊猫电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京熊猫电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、谭美玲出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大 ...