证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-046 在董事会决议有效期内，投资额度金额不超过人民币9亿元（含9亿元），即 在董事会决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度人民币9亿元（含9亿元）。上述投资额度可以循环投 资，滚动使用。 （三）资金来源 南京熊猫电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：2023年12月4日，公司召开第十届董事会临时会议， 审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，对不超过12个月内委托 理财的投资范围、额度及期限等进行预计。本次使用闲置资金进行现金管理不涉 及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需 资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，南京熊猫电 子股份有限公司（含公司所属子 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 1 | 会议资料目录 2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2023 年第一次临时股东大会表决说明 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 7 | | 议案一：审议《关于变更 年度审计机构》的议案 2023 8 | | 议案二：关于选举公司第十届董事会董事 11 | 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保南京熊猫电子股份有限公司（以下简称 "南京熊猫"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵 守。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理 人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、股东大会由董事长召集并担 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-045 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | A 股股东 ...

股票交易风险提示公告 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-044 南京熊猫电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日和 11 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站发布了《南京熊猫电子 股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-040）。 2023 年 11 月 16 日，公司股票继续涨停，公司于 2023 年 11 月 17 日在上海 证券交易所网站发布了《南京熊猫电子股份有限公司股票交易风险提示公告》（公 告编号：2023-041）。 公司股票于 2023 年 11 月 16 日、11 月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站发 布了《南京熊猫电子股份有限公司股票交易异常 ...

南京熊猫电子股份有限公司 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-043 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 二、董事会审议及决议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案 经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司 3.93%股份，通过 公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司 23.05%股份，合计持有公司 26.98% 股份）提名，及董事会提 ...

中国电子信息产业集团有限公司 特此函复。 中国中 抄送:南京中电熊猫信息产业集团有限公司 中电熊猫信息产业集团有限公司 关于对南京熊猫电子股份有限公司 关于对南京熊猫电子股份有限公司 股票交易异常波动问询的复函 南京熊猫电子股份有限公司: 贵公司股票于 2023年11月16日、11月 17 日连续 2个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定,贵公司股票交易出现异常波动情况。 现就贵公司向我公司问询事宜答复如下: 截至 2023年11月17日,我公司不存在应当披露而未披露 的涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 股票交易异常波动问询的复函 南京熊猫电子股份有限公司: 贵公司股票于 2023年11月16日、11月17日连续 2个交易 日内日收益价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定,贵公司股票交易出现异常波动情况。 现就贵公司向我公司问询事宜答复如下: 关于对南京熊猫电子股份有限公司 股票交易异常波动问询的复函 南京熊猫电子股份有限 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-042 南京熊猫电子股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日和 11 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站发布了《南京熊猫电子 股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-040）。2023 年 11 月 16 日，公司股票继续涨停，公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站发布 了《南京熊猫电子股份有限公司股票交易风险提示公告》（公告编号：2023-041）。 公司股票于 2023 年 11 月 16 日、11 月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-041 南京熊猫电子股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日和 11 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 了《南京熊猫电子股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-040）。 2023 年 11 月 16 日，公司股票继续涨停。 鉴于公司股票交易价格短期波动较大，市盈率高于同行业水平，敬请广大投 资者注意投资风险，理性投资。现对公司股票交易风险提示说明如下： 一、公司生产经营情况正常 经公司自查，公司目前日常生产经营情况正常，外部经营环境未发生重大变 化。公司主营业务未发生变化。 截至 2023 年 9 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-040 南京熊猫电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日和 11 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常生产经营情况正常，外部经营环境未发生重大变 化。截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产为 564,229.75 万元，较年初减少 3.76%， 归属于上市公司股东的所有者权益 351,024.36 万元，较年初减少 1.23%；2023 年前三季度，公司实现营业收入 194,632.37 万元，较去年同期下降 34.02%，实 现归属于上市公 ...

中国电子信息产业集团有限公司 关于对南京熊猫电子股份有限公司 股票交易异常波动问询的复函 南京熊猫电子股份有限公司: 贵公司股票于 2023年 11月 13 日、11月 14 日和 11月 15 日连续3个交易日内日收益价格涨幅偏离值累计达到20%,根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定,贵公司股票交易出现 异常波动情况。现就贵公司向我公司间询事宜答复如下: 截止 2023年11月15日,我公司不存在应当披露而未披露 的涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 特此函复。 中国 限公司 1 年 11 抄送:南京中电熊猫信息产业集团有限公司。 中电熊猫信息产业集团有限公司 关于对南京熊猫电子股份有限公司 股票交易异常波动问询的复函 南京熊猫电子股份有限公司: 贵公司股票于 2023年11月13日、11月14日和11月 15 日 连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定,贵公司股票交易出现异常 波动情况。 现就贵公司向我公司问询事宜答复如下: 截止 2023 ...